浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甬鄞檢刑訴〔2020〕100號　

被告人柳某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3308221985*********，漢族，文化程度大專，個體經(jīng)營，住浙江省常山縣白石鎮(zhèn)**村**塢**號。因本案于2020年2月19日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留；同年3月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧波市公安局鄞州分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人柳某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年8月3日移送本院審查起訴。本院受理后，因部分證據(jù)不足，于同年9月1日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)補充偵查完畢后，于同年9月30日再次移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護人的意見。審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）合同詐騙

1）2018年11月，被告人柳某某在無實際履行能力的情況下，以自己已獲得新華保險公司保溫杯采購合同為由，與馮某某實際經(jīng)營的寧波佳禮商貿(mào)有限公司訂立保溫杯買賣合同，分兩批向馮某某采購2.8萬個、1萬個印有“新華保險”字樣的TOTES牌保溫杯。2019年1月、3月，被告人柳某某在收到上述保溫杯后，以交貨遲延為由將馮某某第二批交貨的1萬個保溫杯退還，而將其中的2.8萬個保溫杯（價值63.168萬元）倉儲于曹某某的倉庫內(nèi)。同年9月，被告人柳某某讓曹某某以10元/個的低價銷售處理。曹某某將22424個保溫杯處理后，得款22.424萬元。在征得柳某某同意扣除相應(yīng)債務(wù)后，曹某某向柳某某匯款10.23萬元。期間，馮某某多次向柳某某催討貨款，柳某某編造各種理由掩飾其非法占有貨物的目的，拒絕向馮某某支付貨款。直至案發(fā)，柳某某僅向馮某某支付貨款2萬元。

2）2019年8月，被告人柳某某在無實際履行能力的情況下，以中國人壽保險公司江西上饒分公司、浙江省各地分公司需要采購大量月餅為由，與郝某某實際經(jīng)營的衢州禾歌商貿(mào)有限公司簽訂月餅買賣合同，與成某某實際經(jīng)營的義烏市蒂朵包裝有限公司簽訂月餅包裝盒買賣合同。合同簽訂后，衢州禾歌商貿(mào)有限公司、義烏市蒂朵包裝有限公司依約向柳某某提供7.92萬盒月餅(價值約102萬余元）和7.92萬盒月餅包裝盒(價值67.716萬元）。柳某某收到貨物后，僅向中國人壽永康支公司銷售月餅2022盒，得款6.8748萬元；向中國人壽東陽支公司銷售月餅5400盒，得款14.88萬元。柳某某將上述款項用于歸還個人債務(wù)及揮霍。對于剩余的貨物，柳某某不積極組織銷售，而在江西上饒、浙江金華等地不停轉(zhuǎn)運、倉儲，直至最后將月餅作丟棄處理。期間，郝某某、成某某多次向柳某某催討貨款，柳某某則編造各種理由掩飾其非法占有貨物的目的，拒絕向郝某某、成某某支付貨款。

（二）偽造公司印章

2018年4月，被告人柳某某在未獲得中國平安人壽保險股份有限公司溫州中心支公司粽子采購合同的情況下，以該公司需要采購粽子為由，通過偽造中國平安人壽保險股份有限公司溫州分公司印章的方法，向嘉興市真真老老食品有限公司獲取各式粽子20.4萬余袋（價值約71.05萬余元）。被告人柳某某將上述粽子出售后，編造各種理由拒付貨款。

2020年2月19日，被告人柳某某在浙江省常山縣的家中被寧波市公安局鄞州分局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：

1)書證：財產(chǎn)狀況查詢記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、定制單協(xié)議、銷售合同、發(fā)貨清單、情況說明、身份證明等；

2)被告人的供述和辯解：被告人柳某某的供述和辯解；

3)被害人陳述：被害人馮某某、郝某某、成某某陳述；

4)證人證言：證人曹某某、楊某某、葉某某、張某某、陳某某、楊某某、柴某某、廖某某、毛某某、黎某某、馮某某、李某某、陳某某、昊某某、沈某某、鄒某某等人的證言；

5)鑒定意見：價格認(rèn)定意見。

上述證據(jù)取證程序合法。內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控犯罪事實。被告人柳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人柳某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采用虛構(gòu)事實、隱瞞事實真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人柳某某違反國家法律規(guī)定，偽造公司印章，其行為又觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以偽造公司印章罪追究其刑事責(zé)任。被告人柳某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人柳某某能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議以合同詐騙罪判處被告人柳某某有期徒刑十年，并處罰金；以偽造公司印章罪，判處被告人柳某某有期徒刑六個月，并處罰金，合并執(zhí)行有期徒刑十年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院

檢察官：章建軍

2020年10月19日

附件：

1.被告人柳某某現(xiàn)羈押于寧波市海曙區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)九冊、附頁一冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。