?浙江省龍泉市人民檢察院　

起?訴?書

龍檢三部刑訴〔2020〕34號　

　　被告人柳某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼3325241964********，大學(xué)文化，原系龍泉市**局黨組成員，戶籍所在地浙江省龍泉市**街道**路**號，現(xiàn)住龍泉市**花園**幢**單元**號。因本案，于2020年4月9被龍泉市監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，經(jīng)本院決定，于2020年6月11日被龍泉市公安局刑事拘留，同年6月19日被依法逮捕。

本案由龍泉市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人柳某某涉嫌貪污罪、受賄罪、挪用公款罪，于2020年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

龍泉**刀劍服務(wù)有限公司成立于2008年3月18日，2010年1月龍泉市**學(xué)校（以下簡稱**校）入股55%，并委派時(shí)任**校副校長的被告人柳某某擔(dān)任該公司董事長。

龍泉**汽配科技服務(wù)有限公司（以下簡稱**公司）成立于2010年6月，法定代表人柳某某，**校占股100%。2018年9月4日，該公司名稱變更為龍泉**科技有限公司，投資人變更為龍泉市**服務(wù)中心（全額撥款事業(yè)單位，占股100%），法定代表人變更為閆某甲。柳某某擔(dān)任**校副校長、龍泉市**局副局長（黨組成員）期間，分管龍泉**科技有限公司。

一、貪污犯罪事實(shí)

1.2014年初，柳某某以**公司需要支付其他費(fèi)用為由，讓與**公司有業(yè)務(wù)往來的浙江**工程機(jī)械配件有限公司法人代表郭某某幫忙從**公司套取一筆資金，郭某某同意后，柳某某代表**公司與浙江**工程機(jī)械配件有限公司簽訂了一份虛假的47500元汽車空調(diào)系統(tǒng)總成采購合同。2014年2月21日，**公司支付47500元款項(xiàng)至該公司，同日郭某某在扣除相關(guān)稅費(fèi)后，將剩余39500元匯入柳某某個(gè)人賬戶內(nèi)。柳某某于當(dāng)日將39500元出借給他人獲利。

2.2015年上半年，柳某某以**公司需要支付其他費(fèi)用為由，讓承建**公司工程的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人羅某某幫忙套取資金，羅某某表示同意。之后柳某某代表**公司與羅某某簽訂虛假的半消音室水溝及擋墻修筑協(xié)議書予以報(bào)賬。2015年4月3日**公司通過銀行轉(zhuǎn)賬支付45300元給羅某某，同日羅某某在扣除相關(guān)稅費(fèi)后將剩余41800元匯入柳某某個(gè)人賬戶內(nèi)，柳某某當(dāng)日將該筆錢用于購買基金。

3.2015年下半年，**公司委托龍泉市**有限公司負(fù)責(zé)浙江省龍泉**技術(shù)創(chuàng)新平臺及汽車空調(diào)平臺二期項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)，后由于政策調(diào)整，該項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)并未實(shí)際實(shí)施。2016年上半年柳某某聯(lián)系該**院法人代表張某甲，以**公司需支付其他費(fèi)用為由，要求張某甲按約定向**公司報(bào)賬從中套取40000元資金，張某甲表示同意。2016年10月11日，**公司將65000元設(shè)計(jì)費(fèi)匯入該**院賬戶內(nèi)，其中25000元為龍泉市**基地暨**汽車空調(diào)檢測中心項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)。2016年10月14日，該設(shè)計(jì)院開出一張40000元的現(xiàn)金支票（備用金）交于柳某某，柳某某兌現(xiàn)支票將40000元存入其建行賬戶，同日柳某某到麗水**超市有限公司分別以辦公用品、食品開具2張共計(jì)40000元的發(fā)票交該設(shè)計(jì)院報(bào)賬。2016年10月18日柳某某將其中37000元用于購買股票。

4.2016年初，**公司向吳某甲窗簾零售店購買窗簾，期間柳某某讓吳某甲從中套取部分資金用于**公司其他開支，吳某甲表示同意，之后在相關(guān)報(bào)銷憑證上虛增窗簾面積。2016年3月30日，**公司通過銀行轉(zhuǎn)賬支付33448.32元給吳某甲，2016年3月31日吳某甲將套取的10800元匯入柳某某個(gè)人賬戶內(nèi)，同日柳某某將該筆錢用于購買股票。

5.2014年以來，**校職工吳某乙、季某甲為**公司做項(xiàng)目建設(shè)、政策處理等臨時(shí)性工作，**公司每年支付勞務(wù)費(fèi)給吳某乙、季某甲。期間，柳某某以**公司需支付其他費(fèi)用為由，向吳某乙、季某甲提出虛增勞務(wù)費(fèi)從**公司套取資金，兩人表示同意。之后由龍泉市**服務(wù)中心副主任葉某甲起草協(xié)議，柳某某告之勞務(wù)費(fèi)總額，再簽訂協(xié)議書報(bào)賬。2015年至2019年，**公司共支付勞務(wù)費(fèi)210225元給吳某乙、季某甲，其中套取資金96260元，由柳某某安排用于發(fā)放柳某某、葉某甲、閆某甲、季某乙的年終補(bǔ)助。

（1）2015年2月10日，**公司通過銀行轉(zhuǎn)賬支付2萬元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)給吳某乙，吳某乙將虛報(bào)的5000元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬給葉某甲，葉某甲與柳某某每人從中分得2500元。同日**公司通過銀行轉(zhuǎn)賬支付20000元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)給季某甲，季某甲將虛報(bào)的8460元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬給葉某甲，葉某甲取現(xiàn)將上述款項(xiàng)交給柳某某，用于發(fā)放閆某甲和季某乙的年終補(bǔ)助。

（2）2016年2月3日，**公司通過銀行轉(zhuǎn)賬支付24000元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)給吳某乙，吳某乙將虛報(bào)的4000元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬給葉某甲，后該4000元作為葉某甲當(dāng)年的年終補(bǔ)助發(fā)放。同日**公司通過銀行轉(zhuǎn)賬支付22800元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)給季某甲，季某甲將虛報(bào)的17800元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)取現(xiàn)交給柳某某，柳某某將其中5000元給閆某甲作為年終補(bǔ)助，其余歸自己所有。

（3）2017年1月23日，**公司通過銀行轉(zhuǎn)賬支付25000元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)給吳某乙，吳某乙通過葉某乙賬戶將虛報(bào)的9000元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬給柳某某。同日，**公司通過銀行轉(zhuǎn)賬支付19200元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)給季某甲，季某甲將虛報(bào)的15000元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)取現(xiàn)交給柳某某。上述虛報(bào)的24000元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)，柳某某將其中10000元給葉某甲作為年終補(bǔ)助，其余歸自己所有。

（4）2018年2月12日，**公司通過銀行轉(zhuǎn)賬支付26000元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)給吳某乙，2月13日吳某乙將虛報(bào)的9000元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)匯入柳某某指定的其弟弟張某甲的賬戶內(nèi)，后張某甲再將該款項(xiàng)交于柳某某。同日，**公司通過銀行轉(zhuǎn)賬支付19200元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)給季某甲，季某甲將虛報(bào)的13000元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)取現(xiàn)交給柳某某。上述虛報(bào)的22000元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)，柳某某將其中5000元給葉某甲作為年終補(bǔ)助，給季某乙3500元作為年終補(bǔ)助，其余13500元?dú)w自己所有。

（5）2019年5月22日，**公司通過銀行轉(zhuǎn)賬支付34025元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)給吳某乙，當(dāng)日吳某乙取現(xiàn)15000元交給柳某某，柳某某占為己有。

6.2019年，季某丙為**公司負(fù)責(zé)收集整理項(xiàng)目資料，后由其叔叔季某甲代為辦理勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)柳某某要求季某甲答應(yīng)從中套取3000元錢。2020年1月31日，**公司通過銀行轉(zhuǎn)賬支付8249元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)給季某丙，季某甲將套取的3000元錢交給柳某某，柳某某占為己有。

綜上，被告人柳某某利用職務(wù)便利，貪污公款共計(jì)人民幣242860元。

二、受賄犯罪事實(shí)

龍泉市**科技咨詢服務(wù)有限公司于2014年6月10日注冊成立，其行業(yè)主管部門為龍泉市**局，柳某某協(xié)助局長負(fù)責(zé)科**服務(wù)中介機(jī)構(gòu)的管理。2017年至今，該公司多次為**公司提供服務(wù)。2018年至2019年，閆某乙為感謝柳某某分兩次送給柳某某共計(jì)80000元錢，柳某某予以收受。

1.2017年年底，柳某某以需要資金周轉(zhuǎn)為由，向**公司法人代表閆某乙借款60000元，并出具一張借條給閆某乙。2019年初，閆某乙為了和柳某某搞好關(guān)系，打算將該60000元錢送給柳某某，遂在柳某某辦公室將借條歸還給柳某某，并表示為了感謝柳某某的關(guān)心和幫助，該筆借款不用歸還，柳某某予以收受。

2.2019年初，柳某某得知**公司龍泉**項(xiàng)目被省科技廳列入省級**備案名單，確定有財(cái)政補(bǔ)助資金下?lián)埽谑橇衬诚蜷Z某乙以借為名索要錢款。2019年3、4月間，閆某乙將20000元錢拿給柳某某，柳某某予以收受。

綜上，被告人柳某某利用職務(wù)便利，為他人謀取利益，收受他人賄賂共計(jì)80000元人民幣。

三、挪用公款犯罪事實(shí)

2015年3月至2017年1月，柳某某利用職務(wù)便利，由其本人簽字審批，以出差、檢驗(yàn)中心咨詢費(fèi)、購置檢驗(yàn)用品、業(yè)務(wù)交流備用金等名義挪用公款7筆共計(jì)311971.98元進(jìn)行營利活動(dòng)。具體如下：

1.2015年3月18日，柳某某以出差借款為由，向**公司借款30000元，當(dāng)日用于購買股票，2015年5月19日予以歸還；

2.2015年3月24日，柳某某以預(yù)借檢驗(yàn)中心咨詢費(fèi)為由，向**公司借款60000元，當(dāng)日用于購買股票，2015年6月30日予以歸還；

3.2015年4月7日，柳某某以業(yè)務(wù)交流備用金為由，向龍泉**刀劍公司借款80000元，次日該筆款項(xiàng)用于購買股票，2015年6月30日予以歸還。

4.2015年12月18日，柳某某以購置檢驗(yàn)用品為由，向**公司借款59000元，其中50000元當(dāng)日用于購買股票，2016年2月2日予以全部歸還；

5.2016年7月20日，柳某某以出差及為單位購買用品為由，向**公司借款36000元，當(dāng)日用于購買股票，2016年12月28日予以歸還；

6.2016年11月21日，柳某某以聯(lián)系**研究院工作為由，向**公司借款30000元，次日用于寧波銀行還貸，2016年12月28日予以歸還；

7.2017年1月19日，柳某某以出差及購買公物為由，向**公司借款29000元，其中25971.98元當(dāng)日用于購買期貨，2017年3月27日予以歸還；

被告人柳某某在龍泉市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查期間，如實(shí)交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)已掌握的其涉嫌貪污、挪用公款的犯罪事實(shí)，并主動(dòng)交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的其涉嫌受賄的犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，柳某某家屬、葉某甲、季某乙、閆某甲已退繳違法所得共計(jì)322860元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證：立案決定書、留置決定書、龍政干[2005]16號、龍組干[2011]2號、龍政干[2013]8號、龍組干[2013]7號、龍政干[2017]15號、龍組干[2017]49號、龍組干[2020]7號、龍中職黨委[2011]2號、龍科字[2013]30號、龍科字[2015]4號、龍科[2017]26號、龍科黨組[2019]8號、龍編（2000）6號、龍編委[2013]67號、事業(yè)單位法人證書、龍泉市**學(xué)校關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)班子工作分工的通知、中共龍泉市**學(xué)校委員會(huì)關(guān)于調(diào)整委員分工的通知、公司登記基本情況、變更登記情況、備案登記情況、股東決定、銀行明細(xì)、記賬憑證、暫扣款票據(jù)、借條照片、會(huì)議記錄復(fù)印件、公司日記賬、借款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證、歸案經(jīng)過、戶籍信息等；

????2.證人郭某某、項(xiàng)某某、羅某某、張某甲、吳某甲、吳某乙、季某甲、葉某甲、閆某甲、季某乙、季某丙、葉某乙、蔣某某、余某某、管某某、葉某丙、劉某某、逯某某、吳某丙、李某某、劉某某、朱某某、閆某乙、黃某甲、徐某某、華某某、楊某某、鄭某某、龔某某、陳某某、黃某乙、張某乙等人的證言；

????3.被告人柳某某的供述與辯解等。

????本院認(rèn)為，被告人柳某某利用職務(wù)便利，貪污公款，數(shù)額巨大；為他人謀取利益，收受他人賄賂，數(shù)額較大；挪用公款數(shù)額較大，進(jìn)行營利活動(dòng)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十五條、第三百八十四條、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以貪污罪、受賄罪、挪用公款罪追究其刑事責(zé)任，并實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人柳某某到案后如實(shí)供述自己貪污、挪用公款的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；柳某某主動(dòng)交代監(jiān)察機(jī)關(guān)未掌握的受賄犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍泉市人民法院　

檢察官：吳亮

2020年7月16日　

附件：

1.被告人柳某某現(xiàn)羈押于龍泉市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊。