湖北省竹溪縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂溪檢刑二刑訴〔2019〕59號(hào)

被告人柯某某，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼4203241965********，漢族，專(zhuān)科文化，系竹溪縣**局退休職工，戶籍所在地湖北省十堰市竹溪縣，住竹溪縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年8月23日被竹溪縣公安局監(jiān)視居住。

本案由竹溪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人柯某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年10月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月7日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月份，史某某（已判刑）借用朱某某身份注冊(cè)成立了江蘇**電子商務(wù)有限公司，于2016年3月16日將法人代表變更為自己，并將姚某某（已判刑）注冊(cè)為公司全資股東，負(fù)責(zé)公司賬目和具體業(yè)務(wù)工作，公司經(jīng)營(yíng)范圍是網(wǎng)上銷(xiāo)售化妝品、日用品、五金、家用電器、建筑材料、廚房用具、日用雜品、汽車(chē)；預(yù)包裝食品批發(fā)；保健食品零售。

公司成立后，史某某推出了?“互聯(lián)網(wǎng)＋團(tuán)購(gòu)＋眾籌＋020?”的會(huì)員分享模式，以會(huì)員購(gòu)車(chē)分期、分享經(jīng)濟(jì)等為名，在全國(guó)建立了多個(gè)“**網(wǎng)”微信群，采取口碑宣傳的方式，推薦**網(wǎng)會(huì)員模式，以拉人加入、直接以發(fā)展人數(shù)計(jì)酬的方式獲利。

公司規(guī)定向公司交納2萬(wàn)元加盟費(fèi)后成為會(huì)員，享受推薦人資格。會(huì)員通過(guò)推薦他人成為公司會(huì)員來(lái)獲取公司規(guī)定的互助獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、幫扶獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)。推薦人推薦兩個(gè)會(huì)員加入時(shí)，被推薦的兩個(gè)會(huì)員就會(huì)在推薦人的賬號(hào)下面形成AB?區(qū)，此時(shí)推薦人就能拿到互助獎(jiǎng)，會(huì)員必須按照AB?兩條線（雙軌制）發(fā)展下線會(huì)員，所發(fā)展的會(huì)員按照1:1對(duì)碰（配對(duì)）在AB?兩條線都有一個(gè)人交納2萬(wàn)元成為會(huì)員之后，推薦人就可以獲得2萬(wàn)元的互助獎(jiǎng)（每層只拿1次），互助獎(jiǎng)沒(méi)有上限規(guī)定，也沒(méi)有層級(jí)限制，會(huì)員可以無(wú)限層發(fā)展，無(wú)限層享受；沒(méi)有能夠形成AB區(qū)，每發(fā)展1個(gè)下級(jí)會(huì)員，推薦人與被推薦人都會(huì)獲得300元的見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)，見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)到十層或者獲得獎(jiǎng)勵(lì)達(dá)到2萬(wàn)元為止；推薦人獲得20000元互助獎(jiǎng)的同時(shí)，被推薦的兩個(gè)下線會(huì)員，也會(huì)按照20000元12%的比例獲取到1236元的幫扶獎(jiǎng)；會(huì)員發(fā)展到小區(qū)（AB?兩條線，人數(shù)少的為小區(qū)）有80個(gè)下線會(huì)員，公司獎(jiǎng)勵(lì)一部?jī)r(jià)值10萬(wàn)元的中華V3?轎車(chē)所有權(quán)；會(huì)員發(fā)展到小區(qū)有200個(gè)下線會(huì)員，公司獎(jiǎng)勵(lì)在江蘇淮安市一套房屋的首付款（價(jià)值12萬(wàn)元左右）；公司每年有一次港澳游的機(jī)會(huì)，只要小區(qū)業(yè)績(jī)達(dá)到80個(gè)人的都可以享受。

見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、互助獎(jiǎng)和幫扶獎(jiǎng)都是現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，獲得的獎(jiǎng)勵(lì)金額在會(huì)員注冊(cè)的賬戶內(nèi)可以向公司申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)也可以申請(qǐng)買(mǎi)車(chē)，如果申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，必須支付給公司30％的手續(xù)費(fèi)（5％的稅收，10%的公益基金，15％的提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)）。如果會(huì)員選擇購(gòu)車(chē)，公司只收取20%的手續(xù)費(fèi)，并提供分期付款模式，會(huì)員只需要付30%的首付款給公司，剩余的的購(gòu)車(chē)款采取銀行分期付款的模式支付，公司按月從會(huì)員在平臺(tái)內(nèi)獲得的獎(jiǎng)勵(lì)資金里面扣除。

為了便于管理、推廣該會(huì)員模式，史某某購(gòu)買(mǎi)了可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄的會(huì)員系統(tǒng)（網(wǎng)址：htp://****),供會(huì)員實(shí)時(shí)登錄查看推薦業(yè)績(jī)、申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)。聘請(qǐng)姚某某的女婿竇某某擔(dān)任系統(tǒng)管理員，負(fù)責(zé)添加會(huì)員資料，統(tǒng)計(jì)會(huì)員提現(xiàn)申請(qǐng)。使用朱某某的身份信息在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行先后辦理了兩張銀行卡，方便收取會(huì)員交納的會(huì)員費(fèi)及向會(huì)員支付提現(xiàn)資金，并將銀行卡交由姚某某保管。

新會(huì)員注冊(cè)時(shí)將自己的身份證照片、銀行卡照片、電話號(hào)碼和接點(diǎn)人（推薦人）信息通過(guò)微信提供給姚某某，并將2萬(wàn)元加盟費(fèi)轉(zhuǎn)賬到朱某某農(nóng)行賬戶62284819757********，資金到賬后姚某某便會(huì)安排竇某某按照會(huì)員提供的信息在會(huì)員系統(tǒng)上注冊(cè)賬號(hào)，會(huì)員賬號(hào)與會(huì)員本人提供的銀行卡綁定。會(huì)員每次獲得互助獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、幫扶獎(jiǎng)時(shí)，公司會(huì)將獎(jiǎng)金數(shù)額反映在每個(gè)會(huì)員的賬號(hào)上，會(huì)員在系統(tǒng)上點(diǎn)擊申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)后，姚某某便直接通過(guò)朱某某的62284819757********賬戶將提現(xiàn)金額轉(zhuǎn)到會(huì)員個(gè)人的銀行賬戶上。從2016年3月至2018年5月14日，史某某等人以**網(wǎng)會(huì)員模式引誘了湖北、江蘇、天津、黑龍江、河北等多個(gè)省市的近千名群眾加入。

張某某、崔某某（均已判刑）在北京通州區(qū)一家制板廠內(nèi)打工期間，認(rèn)識(shí)了李某某（吉林省通化縣人、**網(wǎng)會(huì)員），在李某某的鼓動(dòng)下，張某某、崔某某于2017年10月份和李某某一起到江蘇淮安江蘇**電子商務(wù)有限公司駐地進(jìn)行考察。期間張某某、崔某某還電話邀約了肖某某一同前往考察。在考察期間，張某某等人詳細(xì)了解了**網(wǎng)的“互聯(lián)網(wǎng)＋團(tuán)購(gòu)＋眾籌＋020”模式，并與史某某、姚某某見(jiàn)面。在史某某、姚某某、李某某等人的宣傳介紹下，張某某、崔某某先后交納了2萬(wàn)元會(huì)員費(fèi)，注冊(cè)成為公司會(huì)員，張某某成為李某某的下級(jí)會(huì)員，崔某某成為張某某的下級(jí)會(huì)員。成為**網(wǎng)會(huì)員后，崔某某將被告人肖某某發(fā)展為自己的下級(jí)會(huì)員。隨后肖某某向被告人江某某、王某某介紹了**網(wǎng)的會(huì)員模式，2017年11月底肖某某將江某某、王某某吸納為自己的下線會(huì)員，三人開(kāi)始以口碑宣傳的方式，在竹溪縣從事“互聯(lián)網(wǎng)＋團(tuán)購(gòu)＋眾籌＋O2O”模式的推廣，發(fā)展會(huì)員。2018年4月2日江某某以本人的名義在竹溪縣工商局辦理了“竹溪縣**網(wǎng)電子商務(wù)工作室”的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，與肖某某、王某某等人一起發(fā)展會(huì)員，非法獲利。

2018年3月，被告人柯某某在王某某的介紹下成為**網(wǎng)公司會(huì)員，成為會(huì)員后，柯某某通過(guò)口碑宣傳、幫他人墊付會(huì)費(fèi)的的方式拉人加入。截止2018年5月，根據(jù)會(huì)員系統(tǒng)及銀行資金流水統(tǒng)計(jì)，柯某某共注冊(cè)一個(gè)賬號(hào)，編號(hào)：keme032085（會(huì)員名稱：柯某某）發(fā)展下線會(huì)員7層，38人。通過(guò)發(fā)展會(huì)員，柯某某非法獲利68865元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍證明、銀行交易明細(xì)、會(huì)員推薦圖等書(shū)證；2.證人史某某、姚某某、朱某某等51人的證言；3.被告人柯某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人柯某某成為**網(wǎng)會(huì)員后又積極宣傳、介紹、誘騙他人加入，下線會(huì)員達(dá)7層38人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省竹溪縣人民法院

檢??察??員：??李斌

2019年12月5日

附：

1.被告人柯某某被監(jiān)視居住于竹溪縣**鎮(zhèn)**號(hào)，聯(lián)系電話：1359788****。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。