吳川市人民檢察院　

起?訴?書

吳檢一部刑訴〔2020〕Z173號　

被告人柯某某，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號碼4408831965********，漢族，初中，戶籍所在地廣東省湛江市**，住廣東省湛江市**長岐鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年**月**日被吳川市公安局刑事拘留；經(jīng)吳川市人民檢察院批準，于2020年7月24日被吳川市公安局逮捕；在退回偵查機關(guān)補充偵查期間，被告人柯某某患有嚴重疾病，吳川市公安局于2020年10月31日被依法取保候?qū)?，?jīng)吳川市**院**，于2020年11月18日被依法取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某某，女性，1956年**月**日出生，居民身份證號碼4408211956********，漢族，初中，戶籍所在地廣東省湛江市**，住廣東省湛江市**長岐鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年**月**日被吳川市公安局刑事拘留；經(jīng)吳川市人民檢察院批準，于2020年7月24日被吳川市公安局逮捕。

被告人李某甲，男性，1954年**月**日出生，居民身份證號碼4408211954********，漢族，初中，戶籍所在地廣東省湛江市**，住廣東省湛江市**長岐鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年**月**日被吳川市公安局刑事拘留；經(jīng)吳川市人民檢察院批準，于2020年7月24日被吳川市公安局逮捕。

本案由廣東省吳川市公安局偵查終結(jié)，以被告人柯某某、梁某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月27日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人李某甲在辯護人在場見證下，自愿簽署認罪認罰具結(jié)書；被告人柯某某、梁某某在值班律師在場見證下，自愿簽署認罪認罰具結(jié)書。上述三被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人柯某某、梁某某、李某甲涉嫌以下犯罪事實

1、約2012年至2015年的時候，被告人李某甲、梁某某夫婦以為受害人李某丙（****籍）辦理戶口為由，在長岐鎮(zhèn)***村路口及長岐*******梁某某的自行車檔處共收取李某丙4400元，后梁某某提供姓名為“張某甲”（身份證號碼：4409241962********）的身份信息資料給被告人柯某某，柯某某將該人員的身份信息資料提供給犯罪嫌疑人謝某某偽造身份證和戶口簿信息。約2014年至2015年的時候，李某甲、梁某某夫婦將偽造的姓名為“張某甲”身份證和戶口簿信息提供給李某丙。　　

2、約2012年至2015年的時候，被告人李某甲、梁某某夫婦以為受害人李某丁的****籍妻子鄧某某辦理戶口為由，在長岐鎮(zhèn)長岐****梁某某的自行車檔處共收取李某丁9400元，后梁某某提供姓名為“張某乙”（身份證號碼：4409241967********）的身份信息資料給被告人柯某某，柯某某將該人員的身份信息資料提供給犯罪嫌疑人謝某某偽造身份證和戶口簿信息。約2014年至2015年的時候，李某甲、梁某某夫婦將偽造姓名為“張某乙”的身份證和戶口簿信息提供給李某丁。李某丁發(fā)現(xiàn)是假證后，梁某某退還400元錢給李某丁。

3、約2012年至2015年的時候，被告人李某甲、梁某某夫婦以為受害人阮某甲（****籍）辦理戶口為由，在長岐鎮(zhèn)長岐*梁某某的自行車檔處共收取阮某甲4500元，后梁某某提供姓名為“李某戌”的身份信息資料給被告人柯某某，柯某某將該人員的身份信息資料提供給犯罪嫌疑人謝某某偽造身份證和戶口簿信息。約2014年至2015年的時候，李某甲、梁某某夫婦將偽造姓名為“李某戌”的身份證和戶口簿信息提供給阮某甲。

4、約2012年至2015年的時候，被告人李某甲、梁某某夫婦以為受害人許某某的妻子阮某乙（****籍）辦理戶口為由，在長岐鎮(zhèn)長岐*梁某某的自行車檔處共收取許某某5500元，后梁某某提供姓名為“李某巳”（身份證號碼：4409241967********）的身份信息資料給被告人柯某某，柯某某將該人員的身份信息資料提供給犯罪嫌疑人謝某某偽造身份證和戶口簿信息。約2014年至2015年的時候，李某甲、梁某某夫婦將偽造姓名為“李某巳”的身份證和戶口簿信息提供給許某某。

5、約2012年至2015年的時候，被告人李某甲、梁某某夫婦以為受害人許某甲的妻子顧某某辦理戶口為由，在長岐鎮(zhèn)長岐**梁某某的自行車檔處共收取許某甲4500元，后梁某某提供姓名為“潘某某”（身份證號碼：4409241968********）的身份信息資料給被告人柯某某，柯某某將該人員的身份信息資料提供給犯罪嫌疑人謝某某偽造身份證和戶口簿信息。約2014年至2015年的時候，李某甲、梁某某夫婦將偽造姓名為“潘某某”的身份證和戶口簿信息提供給許某甲。

經(jīng)廣東省湛江市公安司法鑒定中心鑒定，姓名為“張某乙”、“李某巳”的身份證是偽造形成的，姓名為“張某甲”的《常住人口登記卡》上所蓋“吳川市公安局**派出所戶口專用”印文與樣本上相同的印文不是同一個印章蓋印的；戶方姓名為“許某甲”的《居民戶口簿》內(nèi)姓名為“潘某某”的《常住人口登記卡》上所蓋“吳川市公安局**派出所戶口專用”印文與樣本上相同內(nèi)容的印文不是同一枚印章蓋??；姓名為“潘某某”的公民身份證是偽造形成的。

2020年6月15日，被告人李某甲、柯某某、梁某某被抓獲歸案并對其以辦理戶口為理由詐騙李某丙、李某丁、阮某甲、許某某、許某甲的錢財?shù)姆缸锸聦嵐┱J不諱。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證、物證；2.?被害人許某某、李某丙、李某丁、阮某甲、許某甲的陳述；3.被告人柯某某、梁某某、李某甲的供述與辯解；4.現(xiàn)場勘驗、辨認等筆錄；5.鑒定意見；6.違法犯罪記錄查詢情況說明、刑事判決書；7.其他證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人柯某某、梁某某、李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人柯某某、梁某某、李某甲以非法占有為目的，以辦理戶口為理由實施詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以涉嫌詐騙罪追究其刑事責任。鑒于被告人李某甲、柯某某、梁某某歸案后如實供述自己的犯罪行為，積極賠償被害人損失，取得被害人諒解，并自愿認罪認罰，李某甲、梁某某系初犯，建議判處李某甲有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金；建議判處梁某某有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金；被告人柯某某曾犯詐騙罪于2016年10月18日被廣東省吳川市人民法院判處有期徒刑一年二個月，并處罰金五千元。因此，建議判處柯某某有期徒刑一年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吳川市人民法院　

檢察官：梁康寧

檢察官助理：呂康珍

（院?。?/span>

2020年12月11日　

附件：

1.??被告人李某甲、梁某某現(xiàn)被羈押在吳川市看守所，被告人柯某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩?；（身份證號碼：4408831965********，住廣東省湛江市**長岐鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話18211******）

2.案卷材料和證據(jù)5冊，光碟11張；

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份。