上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢一部刑訴〔2020〕2031號

被告人柯某某，男，1997年**月**日生，公民身份號碼：3611211997********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在江西省上饒市**鎮(zhèn)**村**里**號**號。2020年9月2日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年9月4日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人柯某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月21日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月初，被告人柯某某明知他人收購銀行卡進(jìn)行犯罪活動，仍將本人中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行卡各一張、電話卡、U盾、身份證照片交與他人并收取好處費人民幣2000?元。2020年8月17日，被告人柯某某的上述中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶接收被害人李某某被詐騙錢款共計人民幣13894元。

2020年9月2日，民警至江西省上饒市帶湖路16號楓林城市酒店408房間抓獲被告人柯某某。到案后，被告人柯某某如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人李某某的陳述及提供的聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄，證實其被詐騙錢財，其中人民幣13894元轉(zhuǎn)入柯某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶的事實。

2.證人曾某某的證言，證實被告人柯某某明知他人收購銀行卡進(jìn)行犯罪活動，仍出售本人銀行卡牟利的事實。

3.被告人柯某某的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易清單，證實其中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶接收被害人李某某被詐騙錢財13894元的事實。

4.上饒市公安局信州分局出具的《抓獲經(jīng)過》及上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》，證實本案的案發(fā)過程及被告人柯某某的到案經(jīng)過。

5.被告人柯某某的多次供述，對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人柯某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人柯某某明知系犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人柯某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人柯某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人柯某某拘役四個月，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：張朋成

2020年11月6日

附：

1．被告人柯某某現(xiàn)被羈押于本市虹口區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5.?相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。