江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1273號(hào)

被告人柯某某，男，1983年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3505241983********，漢族，大專(zhuān)文化，福建**中學(xué)數(shù)學(xué)教師，出生于福建省安溪縣，住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人柯某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月10日被南京市公安局公共交通治安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人化某某，男，1989年**月**日生，居民身份證號(hào)碼1411811989********，漢族，大專(zhuān)文化，**設(shè)備修造廠(chǎng)工人，出生于山西省孝義市，住山西省孝義市**街**小區(qū)**號(hào)樓**室，戶(hù)籍所在地山西省孝義市**鎮(zhèn)**小區(qū)**樓**號(hào)。被告人化某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月15日被南京市公安局公共交通治安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，男，1987年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3209811987********，漢族，大專(zhuān)文化，**店主，出生于江蘇省東臺(tái)市，住江蘇省東臺(tái)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人呂某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月3日被南京市公安局公共交通治安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人蘭某某，女，1990年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5223221990********，漢族，初中文化，**超市店員，出生于貴州省興義市，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**路**號(hào)，戶(hù)籍所在地貴州省興義市**縣**街道辦事處**村**組**號(hào)。被告人蘭某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月16日被南京市公安局公共交通治安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局公共交通治安分局偵查終結(jié)，分別以被告人柯某某、化某某、呂某某、蘭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了四名被告人，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2019年10月18日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月18日重新移送審查起訴。2019年10月4日、2019年12月19日本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，陳某某、張某某、黃某某（均另案處理）在本市江寧區(qū)注冊(cè)成立南京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），并在本市雨花臺(tái)區(qū)**街**幢*甲、*乙室實(shí)際經(jīng)營(yíng)。公司成立后，在未獲取國(guó)家金融資質(zhì)的情況下，三人利用其公司自行開(kāi)發(fā)的“**優(yōu)服”App軟件，通過(guò)許以高額回報(bào)，向社會(huì)不特定人群募集資金。被告人柯某某、化某某、呂某某、蘭某某作為“**優(yōu)服”虛擬公司CEO，通過(guò)建立微信群、發(fā)布廣告、口口相傳等方式，幫助明我公司向不特定社會(huì)公眾吸收存款，領(lǐng)取報(bào)酬并按比例獲取提成。

經(jīng)審計(jì)，與被告人柯某某相關(guān)的集資參與人共2039人，充值金額合計(jì)2694.3784萬(wàn)元，提現(xiàn)金額合計(jì)1856.3344萬(wàn)元，其中1525人損失1133.3386萬(wàn)元，報(bào)案的集資參與人共139名，投入金額為873.8811萬(wàn)元，其中133名集資參與人損失573.1821萬(wàn)元。

與被告人化某某相關(guān)的集資參與人共1735人，充值金額合計(jì)2202.3592萬(wàn)元，提現(xiàn)金額合計(jì)1386.9153萬(wàn)元，其中1240人損失883.7748萬(wàn)元，報(bào)案的集資參與人共68名，投入金額為485.9079萬(wàn)元，其中63名集資參與人損失288.1649萬(wàn)元。

與被告人呂某某相關(guān)的集資參與人共923人，充值金額合計(jì)1573.3426萬(wàn)元，提現(xiàn)金額合計(jì)892.7701萬(wàn)元，其中705人損失747.7356萬(wàn)元，報(bào)案的集資參與人共82名，投入金額為542.3122萬(wàn)元，其中80名集資參與人損失396.5413萬(wàn)元。

與被告人蘭某某相關(guān)的集資參與人共649人，充值金額合計(jì)744.2752萬(wàn)元，提現(xiàn)金額合計(jì)321.3605萬(wàn)元，其中561人損失434.9149萬(wàn)元，報(bào)案的集資參與人共50名，投入金額為317.4029萬(wàn)元，其中50名集資參與人損失219.2678萬(wàn)元。

被告人柯某某、化某某、呂某某、蘭某某在接到公安機(jī)關(guān)電話(huà)傳喚后，分別于2019年7月10日、7月15日、7月3日、7月16日到公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、受案登記表、立案決定書(shū)、案發(fā)到案經(jīng)過(guò)、“**優(yōu)服”公眾號(hào)截圖、“**優(yōu)服”APP截圖、支付寶交易電子回單、銀行流水、情況說(shuō)明等書(shū)證；

2.證人胡繼婷的證言；

3.集資參與人戚某某、任某某、尚某某、孫某某、程某某、王某某、吳某某、雷某某等人的陳述；

4.被告人柯某某、化某某、呂某某、蘭某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人柯某某、化某某、呂某某、蘭某某擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人柯某某、化某某、呂某某、蘭某某與他人共同實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：袁勇

代理檢察員：陳志強(qiáng)

2019年12月27日

附：

1.被告人柯某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?，?lián)系方式：1378883****；被告人化某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系方式：1823482****；被告人呂某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?，?lián)系方式：1507788****；被告人蘭某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系方式：1392403****；

2.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書(shū)和量刑建議書(shū)各一份；

3.全部案卷材料六十二冊(cè)、審計(jì)報(bào)告六冊(cè)?！?/span>