江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1273號

被告人柯某某，男，1983年**月**日生，居民身份證號碼3505241983********，漢族，大專文化，福建**中學(xué)數(shù)學(xué)教師，出生于福建省安溪縣，住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**路**號。被告人柯某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月10日被南京市公安局公共交通治安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人化某某，男，1989年**月**日生，居民身份證號碼1411811989********，漢族，大專文化，**設(shè)備修造廠工人，出生于山西省孝義市，住山西省孝義市**街**小區(qū)**號樓**室，戶籍所在地山西省孝義市**鎮(zhèn)**小區(qū)**樓**號。被告人化某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月15日被南京市公安局公共交通治安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，男，1987年**月**日生，居民身份證號碼3209811987********，漢族，大專文化，**店主，出生于江蘇省東臺市，住江蘇省東臺市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人呂某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月3日被南京市公安局公共交通治安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人蘭某某，女，1990年**月**日生，居民身份證號碼5223221990********，漢族，初中文化，**超市店員，出生于貴州省興義市，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**路**號，戶籍所在地貴州省興義市**縣**街道辦事處**村**組**號。被告人蘭某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月16日被南京市公安局公共交通治安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局公共交通治安分局偵查終結(jié)，分別以被告人柯某某、化某某、呂某某、蘭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了四名被告人，審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。因部分事實不清，證據(jù)不足，本案因部分事實不清、證據(jù)不足，分別于2019年10月18日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月18日重新移送審查起訴。2019年10月4日、2019年12月19日本案依法延長審查起訴期限各半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，陳某某、張某某、黃某某（均另案處理）在本市江寧區(qū)注冊成立南京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱**公司），并在本市雨花臺區(qū)**街**幢*甲、*乙室實際經(jīng)營。公司成立后，在未獲取國家金融資質(zhì)的情況下，三人利用其公司自行開發(fā)的“**優(yōu)服”App軟件，通過許以高額回報，向社會不特定人群募集資金。被告人柯某某、化某某、呂某某、蘭某某作為“**優(yōu)服”虛擬公司CEO，通過建立微信群、發(fā)布廣告、口口相傳等方式，幫助明我公司向不特定社會公眾吸收存款，領(lǐng)取報酬并按比例獲取提成。

經(jīng)審計，與被告人柯某某相關(guān)的集資參與人共2039人，充值金額合計2694.3784萬元，提現(xiàn)金額合計1856.3344萬元，其中1525人損失1133.3386萬元，報案的集資參與人共139名，投入金額為873.8811萬元，其中133名集資參與人損失573.1821萬元。

與被告人化某某相關(guān)的集資參與人共1735人，充值金額合計2202.3592萬元，提現(xiàn)金額合計1386.9153萬元，其中1240人損失883.7748萬元，報案的集資參與人共68名，投入金額為485.9079萬元，其中63名集資參與人損失288.1649萬元。

與被告人呂某某相關(guān)的集資參與人共923人，充值金額合計1573.3426萬元，提現(xiàn)金額合計892.7701萬元，其中705人損失747.7356萬元，報案的集資參與人共82名，投入金額為542.3122萬元，其中80名集資參與人損失396.5413萬元。

與被告人蘭某某相關(guān)的集資參與人共649人，充值金額合計744.2752萬元，提現(xiàn)金額合計321.3605萬元，其中561人損失434.9149萬元，報案的集資參與人共50名，投入金額為317.4029萬元，其中50名集資參與人損失219.2678萬元。

被告人柯某某、化某某、呂某某、蘭某某在接到公安機(jī)關(guān)電話傳喚后，分別于2019年7月10日、7月15日、7月3日、7月16日到公安機(jī)關(guān)主動投案并如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、受案登記表、立案決定書、案發(fā)到案經(jīng)過、“**優(yōu)服”公眾號截圖、“**優(yōu)服”APP截圖、支付寶交易電子回單、銀行流水、情況說明等書證；

2.證人胡繼婷的證言；

3.集資參與人戚某某、任某某、尚某某、孫某某、程某某、王某某、吳某某、雷某某等人的陳述；

4.被告人柯某某、化某某、呂某某、蘭某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.審計報告。

本院認(rèn)為，被告人柯某某、化某某、呂某某、蘭某某擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人柯某某、化某某、呂某某、蘭某某與他人共同實施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：袁勇

代理檢察員：陳志強(qiáng)

2019年12月27日

附：

1.被告人柯某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?，?lián)系方式：1378883****；被告人化某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?，?lián)系方式：1823482****；被告人呂某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?，?lián)系方式：1507788****；被告人蘭某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系方式：1392403****；

2.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書和量刑建議書各一份；

3.全部案卷材料六十二冊、審計報告六冊?！?/span>