福建省莆田市荔城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

荔檢公刑訴〔2019〕100號(hào)

被告人柯某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503211985********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地和戶籍所在地福建省莆田市，現(xiàn)住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會(huì)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月22日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被莆田市公安局荔城分局逮捕。

本案由莆田市公安局荔城分局偵查終結(jié)，以被告人柯某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2018年10月12日至11月8日、自2018年12月21日至2019年1月18日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2018年10月1日至10月15日、自2018年12月9日至12月23日、自2019年2月19日至3月5日）。

經(jīng)依法審查查明:

2015年起，被告人柯某某設(shè)立莆田市城廂區(qū)**貿(mào)易有限公司，經(jīng)營(yíng)化妝品生意。2017年起，因化妝品生意資金不足，被告人柯某某在莆田市荔城區(qū)**街道**居委會(huì)**小區(qū)**號(hào)樓**開(kāi)始以投資化妝品生意并承諾給予高額返利為由，通過(guò)拉攏周?chē)巳?、在朋友圈發(fā)布尋找投資人等方式，利用其名下的2個(gè)銀行賬戶及向蔡某甲、陳某甲、陳某乙、文某某、林某甲、林某乙、鄭某某、時(shí)某某、林某丙、陳某丙借用的10個(gè)銀行賬戶，先后吸收被害人李某某、嚴(yán)某某、吳某甲等多人的投資款，并在明知李某某、嚴(yán)某某、吳某甲等人會(huì)向社會(huì)上其他不特定人員吸收資金的情況下，仍放任吸收資金的信息向社會(huì)公眾擴(kuò)散，并繼續(xù)向李某某、嚴(yán)某某、吳某甲等人吸收的多名社會(huì)上其他不特定人員的投資款。被告人柯某某在向被害人吸收投資款后，使用上述銀行賬戶將錢(qián)款全部用于支付高額利息。后被告人柯某某因吸收投資人數(shù)眾多，無(wú)力償還高額利息，于2018年4月22日被被害人嚴(yán)某某、吳某甲等人扭送至莆田市公安局鎮(zhèn)海派出所，同日民警從被告人柯某某的住處及公司內(nèi)扣押賬目筆記本9本、臺(tái)式電腦1部、三星手機(jī)1部、蘋(píng)果平板電腦1部。經(jīng)查，被告人柯某某從2017年至2018年4月21日間，利用上述12個(gè)銀行賬戶共吸收投資款人民幣37.5075282858億元，已支付利息人民幣37.5119781887億元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、銀行交易記錄、《關(guān)于嚴(yán)某某、吳某甲可疑交易活動(dòng)報(bào)案的函》、資金去向圖、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等；2.證人林某丁、柯某某、林某丙等十一人的證言；3.被害人陳述：被害人蔡某乙、李某某、吳某乙等三十二人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人柯某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.其他證明材料：抓獲經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、刑事照片等。

本院認(rèn)為，被告人柯某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉案金額人民幣37.5075282858億元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

莆田市荔城區(qū)人民法院

檢察員：梁珺姍

檢察員：劉庭武

2019年2月28日

附:

1.被告人柯某某現(xiàn)被羈押于莆田市第二看守所。

2.卷宗8冊(cè)。

3.光盤(pán)3張?！?/span>