福建省莆田市荔城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

荔檢公刑訴〔2019〕100號

被告人柯某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼3503211985********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地和戶籍所在地福建省莆田市，現(xiàn)住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月22日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)本院批準，于次日被莆田市公安局荔城分局逮捕。

本案由莆田市公安局荔城分局偵查終結(jié)，以被告人柯某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回公安機關補充偵查兩次（自2018年10月12日至11月8日、自2018年12月21日至2019年1月18日）；因案情復雜，延長審查起訴期限三次（自2018年10月1日至10月15日、自2018年12月9日至12月23日、自2019年2月19日至3月5日）。

經(jīng)依法審查查明:

2015年起，被告人柯某某設立莆田市城廂區(qū)**貿(mào)易有限公司，經(jīng)營化妝品生意。2017年起，因化妝品生意資金不足，被告人柯某某在莆田市荔城區(qū)**街道**居委會**小區(qū)**號樓**開始以投資化妝品生意并承諾給予高額返利為由，通過拉攏周圍人群、在朋友圈發(fā)布尋找投資人等方式，利用其名下的2個銀行賬戶及向蔡某甲、陳某甲、陳某乙、文某某、林某甲、林某乙、鄭某某、時某某、林某丙、陳某丙借用的10個銀行賬戶，先后吸收被害人李某某、嚴某某、吳某甲等多人的投資款，并在明知李某某、嚴某某、吳某甲等人會向社會上其他不特定人員吸收資金的情況下，仍放任吸收資金的信息向社會公眾擴散，并繼續(xù)向李某某、嚴某某、吳某甲等人吸收的多名社會上其他不特定人員的投資款。被告人柯某某在向被害人吸收投資款后，使用上述銀行賬戶將錢款全部用于支付高額利息。后被告人柯某某因吸收投資人數(shù)眾多，無力償還高額利息，于2018年4月22日被被害人嚴某某、吳某甲等人扭送至莆田市公安局鎮(zhèn)海派出所，同日民警從被告人柯某某的住處及公司內(nèi)扣押賬目筆記本9本、臺式電腦1部、三星手機1部、蘋果平板電腦1部。經(jīng)查，被告人柯某某從2017年至2018年4月21日間，利用上述12個銀行賬戶共吸收投資款人民幣37.5075282858億元，已支付利息人民幣37.5119781887億元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行交易記錄、《關于嚴某某、吳某甲可疑交易活動報案的函》、資金去向圖、營業(yè)執(zhí)照等；2.證人林某丁、柯某某、林某丙等十一人的證言；3.被害人陳述：被害人蔡某乙、李某某、吳某乙等三十二人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人柯某某的供述和辯解；5.辨認筆錄；6.其他證明材料：抓獲經(jīng)過、扣押決定書、刑事照片等。

本院認為，被告人柯某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉案金額人民幣37.5075282858億元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

莆田市荔城區(qū)人民法院

檢察員：梁珺姍

檢察員：劉庭武

2019年2月28日

附:

1.被告人柯某某現(xiàn)被羈押于莆田市第二看守所。

2.卷宗8冊。

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