西安市臨潼區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

臨檢二部刑訴〔2020〕62號(hào)

被告人某某甲，曾用名某某乙，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101231973********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地陜西省西安市臨潼區(qū)，住陜西省西安市臨潼區(qū)**路**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西安市公安局臨潼分局決定，于2019年11月22日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留；經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月26日被西安市公安局臨潼分局逮捕。

被告人薛某甲，曾用名薛某乙，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6102021975********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地陜西省西安市蓮湖區(qū)，住陜西省蓮湖區(qū)**號(hào)**號(hào)**樓**號(hào)。2019年9月18日，被西安市蓮湖區(qū)人民法院以非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑七年，并處罰金30萬(wàn)元，刑期自2015年5月20日起至2022年5月19日止。2020年5月12日，經(jīng)陜西省監(jiān)獄管理局批準(zhǔn)，被西安市公安局臨潼分局解回再審。

本案由西安市公安局臨潼分局偵查終結(jié)，以被告人某某甲、薛某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月27日向本院移送起訴。本院受理后，于法定時(shí)限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年10月份，被告人某某甲伙同薛某甲在臨潼區(qū)萬(wàn)年路中段經(jīng)營(yíng)西安市臨潼區(qū)恒通財(cái)務(wù)咨詢管理有限公司（簡(jiǎn)稱恒通公司），該公司掛名法人代表趙某甲，實(shí)際控制人某某甲和薛某甲。該公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，雇傭業(yè)務(wù)員面向社會(huì)公眾宣傳，宣傳公司老板某某甲在臨潼區(qū)經(jīng)營(yíng)有實(shí)業(yè)三辰幼兒園和玉川湖生態(tài)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，資金有保障，風(fēng)險(xiǎn)小，并以高額利息（月息1.5分）為誘餌，以借款擔(dān)保合同為名義同投資群眾簽訂借款合同。借款合同中擔(dān)保人為恒通公司，借款人為西安市玉川湖生態(tài)農(nóng)林開(kāi)發(fā)有限公司（法人代表某某甲）。該公司所吸收資金由薛某甲對(duì)外投資項(xiàng)目和放貸給他人，由于投資項(xiàng)目失敗和放貸資金無(wú)法收回，導(dǎo)致資金鏈斷裂，至案發(fā)前無(wú)法給投資群眾正常兌付。截止2015年6月案發(fā)前，恒通公司在臨潼區(qū)面向社會(huì)不特定人群吸收存款，經(jīng)陜西祥勝會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法審計(jì)，恒通公司共從274名群眾處非法吸收存款21425000元，返還金額2417926元，造成274名群眾實(shí)際損失19007074元。

2014年7月份，被告人某某甲在西安市臨潼區(qū)秦陵北路成立臨潼區(qū)金鑫投資管理有限公司（金鑫公司），掛名法人代表趙某乙，實(shí)際控制人某某甲。該公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，雇傭業(yè)務(wù)員面向社會(huì)公眾宣傳，宣傳公司老板某某甲在臨潼區(qū)經(jīng)營(yíng)有實(shí)業(yè)三辰幼兒園和玉川湖生態(tài)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，資金有保障，風(fēng)險(xiǎn)小，并以高額利息（月息1.5分）為誘餌，以借款擔(dān)保合同為名義同投資群眾簽訂借款合同，合同中擔(dān)保人為金鑫公司，借款人為三辰幼兒園（法人代表某某甲）。某某甲將所吸收資金用于給投資群眾付利息和投資建設(shè)自己經(jīng)營(yíng)的三辰幼兒園。截止2015年6月案發(fā)前，金鑫公司在臨潼區(qū)面向社會(huì)不特定人群吸收存款，經(jīng)陜西祥勝會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法審計(jì)，金鑫公司共從91名群眾處非法吸收存款6321500元，返還金額685835元，造成群眾實(shí)際損失5635665元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、報(bào)案材料、受案登記表、案件線索來(lái)源及抓獲證明；

2、被告人供述；

3、被害人陳述；

4、證人證言；

5、辨認(rèn)筆錄；

6、審計(jì)報(bào)告；

7、戶籍證明等其他書(shū)證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人某某甲、薛某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人某某甲、薛某甲無(wú)視法制，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人某某甲、薛某甲的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市臨潼區(qū)人民法院

檢察官：文驪山

2020年6月23日

附：1、被告人某某甲、薛某甲現(xiàn)羈押于西安市臨潼區(qū)看守所；

2、案卷材料四十二冊(cè)、光盤(pán)兩張；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰告知書(shū)》二份；

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份；

5、本案暫扣涉案人員現(xiàn)金共計(jì)237600元已于2018年3月8日上繳西安市臨潼區(qū)收費(fèi)管理所。