撫松縣人民檢察院

起?訴?書

撫檢刑檢刑訴〔2018〕163號

被告人某某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼：4409231997********，漢族，小學文化，無職業(yè)，住廣東省電白縣**鎮(zhèn)。因涉嫌詐騙，于2017年8月6日被白山市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2017年9月11日由撫松縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人某某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼：4409231990********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住廣東省電白縣**鎮(zhèn)。因涉嫌詐騙，于2017年8月6日被白山市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2017年9月11日由撫松縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人賴某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼：4409231989********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住廣東省電白縣**鎮(zhèn)。因涉嫌詐騙，于2017年8月6日被白山市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2017年9月11日由撫松縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林省白山市撫松縣公安局偵查終結，以被告人某某甲、某某乙、賴某某等人涉嫌詐騙罪，于2018年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年1月22日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。因本案事實不清,證據(jù)不足，本院于2018年3月6日、2018年5月19日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年4月4日、2018年6月19日補查重報。因本案重大復雜，本院于2018年2月19日、2018年5月5日、2018年7月19日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

吳某某?（另案處理）于2016年2月成立以其為首的詐騙犯罪集團。2016年2月至2017年7月期間，該詐騙集團依托互聯(lián)網(wǎng)建立虛假投注平臺，以非法占有為目的，設定規(guī)章制度、組織紀律、獎懲措施，設立若干發(fā)展團隊和財務團隊，分別在廣東省肇慶市、佛山市等地，通過QQ、微信等網(wǎng)絡****，以加好友等方式向不特定人群發(fā)虛假的“重慶時時彩”信息截圖、宣傳多種虛假“穩(wěn)賺不賠”的購買彩票計劃、假扮投注的資金，采取拖延、限制提現(xiàn)、刪除賬戶等方式實施詐騙。期間，為逃避打擊，犯罪窩點設立在中國廣東省、印尼雅加達、斐濟共和國等地。

“紅中團隊（原名清風團隊）”是以吳某某為首詐騙集團下設的一個發(fā)展團隊，成立于2016年3月份。該團隊是以被告人楊某某為團隊長，下設某某甲、溫華軍、汪某某、黃某某、陳某甲（均另案處理）為小組長的五個詐騙小組。該小組于2016年3月至2017年6月騙取會員錢款3736043元人民幣，犯罪所得1425596元人民幣。

其中：被告人某某甲騙取會員錢款3423502元人民幣，犯罪所得1379696元人民幣。

被告人賴某某于2017年6月在斐濟共和國楠迪市騙取會員錢款270516元人民幣，應發(fā)放犯罪所得款20000元人民幣（尚未發(fā)放）。

被告人某某乙于2017年6月在斐濟共和國楠迪市騙取會員錢款42025元人民幣，應發(fā)放犯罪所得款25900元人民幣（尚未發(fā)放）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（一）被告人某某甲、賴某某、某某乙的供述和辯解；

（二）證人陳某乙、代某某的證言；

（三）書證：受案登記表、案件來源、戶籍證明等；

（四）扣押筆錄及清單；

（五）電子數(shù)據(jù)。

被告人某某甲以非法占有為目的，發(fā)布虛假信息，以刪除他人賬號的方式騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大；被告人賴某某和被告人某某乙以非法占有為目的，發(fā)布虛假信息騙取他人錢款，數(shù)額較大；以上三被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究三被告人的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

撫松縣人民法院

檢??察??員：??張傳德

2018年8月3日

附項：

1、被告人某某甲、某某乙、賴某某現(xiàn)羈押于撫松縣看守所；

2、移送卷宗捌冊；

3、涉案款物清單；

4、光盤壹張。