營(yíng)口市站前區(qū)人民檢察院

起 訴 書

營(yíng)站檢公訴刑訴〔2018〕2號(hào)

被告單位營(yíng)口東興達(dá)***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼21080000410****7843，單位地址營(yíng)口市站前區(qū)建設(shè)**里1**號(hào)，法定代表人孫某某。曾因犯非法吸收公眾存款罪于2016年2月被營(yíng)口市中級(jí)人民法院判處罰金五十萬(wàn)元。

訴訟代表人朱某某，男，1974年9月11日出生，被告單位營(yíng)口***東興達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司員工，聯(lián)系方式1594172****1123。

被告人孫某某，女，1965****年5**月4**日出生，居民身份證號(hào)碼21080319650504********1529，漢族，初中文化，戶籍所在地遼寧省營(yíng)口市站前區(qū)**進(jìn)步里150**號(hào)1**。曾因犯非法吸收公眾存款罪于2016年2月被營(yíng)口市中級(jí)人民法院判處有期徒刑5年，并處罰金二十萬(wàn)元。

本案由營(yíng)口市公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年7月31日通過(guò)營(yíng)口市人民檢察院移交本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年8月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月23日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年11月6日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月5日補(bǔ)查重報(bào)。 本院于2018年10月18日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2010年4月被告人孫某某成立了營(yíng)口市東興達(dá)***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，開發(fā)營(yíng)口伊頓公寓樓盤項(xiàng)目。因資金緊張，在2010年1月至2014年5月期間，孫某某未經(jīng)國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，以單位及個(gè)人名義與他人簽訂不具有房產(chǎn)銷售真實(shí)內(nèi)容的購(gòu)房合同作抵押，允諾給付高額利息，約定到期回購(gòu)，向王某丁拆借資金人民幣500萬(wàn)元，返還利息人民幣25萬(wàn)元。后因資金鏈斷裂，無(wú)力償還，潛逃至外地。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人王某丁 、王某甲、王某乙、張某乙、杜某某、張某甲、鄒某某、鄭某某、王某丙、叢某某的證言；

3.被告人孫某某的供述與辯解；

4.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告單位營(yíng)口東興達(dá)***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，以給付高額利息并簽訂不具有房產(chǎn)銷售真實(shí)內(nèi)容的購(gòu)房合同作抵押的方式向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某系單位犯罪直接負(fù)責(zé)的主管人員，依法應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

營(yíng)口市站前區(qū)人民法院

檢 察 員：侯園馨

代檢察員：寧小浦

2018年12月26日

附：

1.被告人現(xiàn)服刑于營(yíng)口市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。