揚州市人民檢察院

起??訴??書

揚檢刑訴〔2019〕6號

被告單位**甲公司，法定代表人王某某，住所地揚州市邗江區(qū)邗江中路330號（星座國際商務中心）四樓。

訴訟代表人曹某某，男，1991年**月**日生，身份證號碼3210271991********，住揚州市汊河鎮(zhèn)**小區(qū)**號。

被告人王某某，男，1985年**月**日生，身份證號碼3210841985********，漢族，大學本科文化，住揚州市邗江區(qū)**號**小區(qū)**室，**甲公司和**乙公司法定代表人、總經理。被告人王某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月3日被揚州市公安局邗江分局監(jiān)視居住，于2018年9月8日被該分局刑事拘留，同年10月12日經邗江區(qū)人民檢察院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由揚州市邗江區(qū)人民檢察院改變管轄，以被告單位**甲公司、被告人王某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年7月25日向本院報送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人王某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案于2019年8月25日依法延長辦案期限半個月。

經依法審查查明：

2015?年7?月至2018?年5?月間，**甲公司以本公司及以**乙公司（以下兩公司合稱**甲公司）名義，在未經國家有關部門批準的情況下，以開展私募基金產品代持、新股網下申購等業(yè)務為名，并通過電影院影廳冠名、商業(yè)場所大屏廣告、散發(fā)傳單及口口相傳等方式向社會進行公開宣傳，以年化收益率18%至30%的利息回報，吸納社會資金552473449.06元，涉及投資人員1039名。被告人王某某作為**甲公司法定代表人、總經理，將吸收的資金用于投資股市及杠桿配資，導致嚴重虧損，無力兌付投資款，截至案發(fā)，**甲公司未兌付本金金額272959059.45元。

案發(fā)后，揚州市公安局邗江分局依法查封、扣押、凍結了一批被告人王某某使用涉案資金購買的財產及相關銀行賬戶。具體如下：查封揚州**花園**苑**幢**室房產一套、揚州**路**號**花園小區(qū)**幢**室房產一套、揚州市**路**莊園**幢**室房產一套、揚州市**路302號**廣場**幢**室房產一套、揚州**路**府**幢**室房產一套；扣押蘇K7****勞斯萊斯牌汽車一輛、蘇KY****的奔馳汽車一輛、蘇K9****的艾力紳牌商務車一輛；凍結被告人王某某控制的涉嫌銀行賬戶40個，共涉及資金4742169元。

2018年9月1日下午，被告人王某某因在南京祿口機場被限制出境，電話詢問揚州市公安局邗江分局民警，并約當晚在揚州市邗江區(qū)興城西路泉廬茶室見面。當晚該局辦案民警與被告人見面后，將其帶至該局邗上派出所進一步審查。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍信息、工商登記資料、涉案賬戶交易流水、投資合同、抓獲經過等書證；

2.證人蔣某甲、李某某、繆某某、高某某、蔡某甲、張某某、孫某甲、夏某某、湯某某、朱某某、蔣某乙、肖某某、蔡某乙、孫某乙、郭某某、劉某某、竇某某、陳某甲、趙某某等人的證言；

4.被告人王某某及同案犯楊某某、吳某某、陳某乙、俞某某、顧某某、柏某某、華某某、楊某某、劉某某、閔某某、吳某某、強某某、鄧某某（均已起訴）等人的供述及辯解;?

5.江蘇公證天業(yè)會計師事務所出具的專項審計報告;

6.揚州市公安局邗江分局網絡安全保衛(wèi)大隊出具的電子物證檢查筆錄等。

本院認為，被告單位**甲公司、被告人王某某以非法占有為目的，向社會公眾吸收資金，用于股市配資，導致嚴重虧損，數額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人王某某案發(fā)后主動投案并如實供述自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省揚州市中級人民法院

檢察員：?姚仕廉、袁媛

二〇一九年九月九日