揚(yáng)州市人民檢察院

起??訴??書

揚(yáng)檢刑訴〔2019〕6號(hào)

被告單位**甲公司，法定代表人王某某，住所地?fù)P州市邗江區(qū)邗江中路330號(hào)（星座國際商務(wù)中心）四樓。

訴訟代表人曹某某，男，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼3210271991********，住揚(yáng)州市汊河鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)。

被告人王某某，男，1985年**月**日生，身份證號(hào)碼3210841985********，漢族，大學(xué)本科文化，住揚(yáng)州市邗江區(qū)**號(hào)**小區(qū)**室，**甲公司和**乙公司法定代表人、總經(jīng)理。被告人王某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月3日被揚(yáng)州市公安局邗江分局監(jiān)視居住，于2018年9月8日被該分局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)邗江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由揚(yáng)州市邗江區(qū)人民檢察院改變管轄，以被告單位**甲公司、被告人王某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年7月25日向本院報(bào)送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人王某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案于2019年8月25日依法延長辦案期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015?年7?月至2018?年5?月間，**甲公司以本公司及以**乙公司（以下兩公司合稱**甲公司）名義，在未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以開展私募基金產(chǎn)品代持、新股網(wǎng)下申購等業(yè)務(wù)為名，并通過電影院影廳冠名、商業(yè)場所大屏廣告、散發(fā)傳單及口口相傳等方式向社會(huì)進(jìn)行公開宣傳，以年化收益率18%至30%的利息回報(bào)，吸納社會(huì)資金552473449.06元，涉及投資人員1039名。被告人王某某作為**甲公司法定代表人、總經(jīng)理，將吸收的資金用于投資股市及杠桿配資，導(dǎo)致嚴(yán)重虧損，無力兌付投資款，截至案發(fā)，**甲公司未兌付本金金額272959059.45元。

案發(fā)后，揚(yáng)州市公安局邗江分局依法查封、扣押、凍結(jié)了一批被告人王某某使用涉案資金購買的財(cái)產(chǎn)及相關(guān)銀行賬戶。具體如下：查封揚(yáng)州**花園**苑**幢**室房產(chǎn)一套、揚(yáng)州**路**號(hào)**花園小區(qū)**幢**室房產(chǎn)一套、揚(yáng)州市**路**莊園**幢**室房產(chǎn)一套、揚(yáng)州市**路302號(hào)**廣場**幢**室房產(chǎn)一套、揚(yáng)州**路**府**幢**室房產(chǎn)一套；扣押蘇K7****勞斯萊斯牌汽車一輛、蘇KY****的奔馳汽車一輛、蘇K9****的艾力紳牌商務(wù)車一輛；凍結(jié)被告人王某某控制的涉嫌銀行賬戶40個(gè)，共涉及資金4742169元。

2018年9月1日下午，被告人王某某因在南京祿口機(jī)場被限制出境，電話詢問揚(yáng)州市公安局邗江分局民警，并約當(dāng)晚在揚(yáng)州市邗江區(qū)興城西路泉廬茶室見面。當(dāng)晚該局辦案民警與被告人見面后，將其帶至該局邗上派出所進(jìn)一步審查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、工商登記資料、涉案賬戶交易流水、投資合同、抓獲經(jīng)過等書證；

2.證人蔣某甲、李某某、繆某某、高某某、蔡某甲、張某某、孫某甲、夏某某、湯某某、朱某某、蔣某乙、肖某某、蔡某乙、孫某乙、郭某某、劉某某、竇某某、陳某甲、趙某某等人的證言；

4.被告人王某某及同案犯楊某某、吳某某、陳某乙、俞某某、顧某某、柏某某、華某某、楊某某、劉某某、閔某某、吳某某、強(qiáng)某某、鄧某某（均已起訴）等人的供述及辯解;?

5.江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告;

6.揚(yáng)州市公安局邗江分局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)出具的電子物證檢查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告單位**甲公司、被告人王某某以非法占有為目的，向社會(huì)公眾吸收資金，用于股市配資，導(dǎo)致嚴(yán)重虧損，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某案發(fā)后主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省揚(yáng)州市中級(jí)人民法院

檢察員：?姚仕廉、袁媛

二〇一九年九月九日