綿陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起 訴 書

綿高新檢訴刑訴〔2018〕111號

被告單位四川**電氣有限責(zé)任公司（以下簡稱“**公司”），組織機(jī)構(gòu)代碼91510700586481****，單位地址綿陽市高新區(qū)**道，法定代表人謝麗。

訴訟代表人王某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼5107021975********，漢族，**公司員工，住四川省綿陽市游仙區(qū)**村**組。

被告人劉言榮，曾用名劉建，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼5107021970********，漢族，中專文化，**公司實(shí)際控制人，四川省綿陽市人，戶籍所在地綿陽市游仙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住綿陽市涪城區(qū)**村**組，因涉嫌合同詐騙罪，于2017年6月5日被綿陽市公安局高新分局取保候?qū)?，?018年5月29日被本院決定取保候?qū)?，?jīng)本院2018年11月28日決定，于2018年12月3日被綿陽市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝麗，女性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼5109221970********，漢族，初中文化，**公司法定代表人、執(zhí)行董事，四川省綿陽市人，戶籍所在地綿陽市涪城區(qū)**街**號，住涪城區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號，因涉嫌合同詐騙罪，于2017年4月28日被綿陽市公安局高新分局刑事拘留，于2017年5月27日被該局取保候?qū)彛?018年5月29日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由綿陽市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人劉言榮、謝麗涉嫌合同詐騙罪，于2018年5月24日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年7月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年8月8日補(bǔ)查重報；本院于2018年9月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年10月19日補(bǔ)查重報。本院于2018年6月25日、2018年9月6日、2018年11月12日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2015年5月18日，**公司在未取得土地使用權(quán)證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證和施工許可的情況下，隱瞞資金困難的真相，與四川省*甲建筑工程有限公司（以下簡稱“四川*甲”）簽訂**工業(yè)園二期工程（以下簡稱“二期工程”）的建設(shè)工程施工合同，并約定：承建范圍為“規(guī)劃設(shè)計(jì)施工圖內(nèi)的場平工程，辦公樓及宿舍，鋼結(jié)構(gòu)廠房，詳見工程量清單，以及場地范圍內(nèi)附屬工程的所有內(nèi)容”，工程內(nèi)容為“土建、裝修及配套工程”。合同簽訂后，**公司于同月、次月3日收取四川*甲支付的保證金、誠意金共計(jì)185萬元，并將所收保證金用于**公司其他支出。2015年8月，四川*甲因**公司未提供施工圖等原因無法進(jìn)場施工，**公司進(jìn)行催告并稱保留解除合同的權(quán)利后，四川*甲因**公司未退保證金一直未同意解除合同。

簽訂上述合同后，**公司在未解除與四川*甲的建設(shè)施工合同，也未退還四川*甲等公司保證金的情況下，隱瞞這些事實(shí)和公司資金困難等真相，以同一施工地點(diǎn)的全部或部分為項(xiàng)目工程地點(diǎn)，以二期工程、職工樓、研發(fā)樓、研發(fā)試驗(yàn)廠房、一期續(xù)建工程、裝配車間、鋼結(jié)構(gòu)廠房、綜合樓等工程名義，先后與四川*乙建設(shè)工程有限公司（以下簡稱“四川*乙”）、江西*甲建筑有限責(zé)任公司（以下簡稱“江西*甲”）等11個公司簽訂建設(shè)施工合同，騙取這11公司保證金共計(jì)1980.2萬元。獲取前述12公司款項(xiàng)后，**公司以施工圖紙?jiān)谛薷摹⑾嚓P(guān)證件在辦理、需施工單位墊資修建等為借口，使承建方無法進(jìn)場施工，所簽合同無法履行，**公司同時將前述所獲款項(xiàng)主要用于公司其他支出。直至2017年4月案發(fā)時尚有2000余萬元的保證金未能退還前述12公司。其中：

1、2015年6月1日，**公司與四川*乙簽訂四川某某工業(yè)園職工樓工程建設(shè)施工合同，于次日收取四川某乙保證金200萬元。2015年10月27日，綿陽高新區(qū)法院作出調(diào)解書要求**公司返還保證金及利息。爾后，**公司退還四川*乙共計(jì)30萬元，至今未能退還余款。

2、2015年6月12日，**公司與江西*甲簽訂二期工程建設(shè)施工合同，于同月2日、5日、9日先后收取江西*甲保證金20萬、100萬、80萬元。爾后，**公司退還江西某甲20萬元，余款至今未能退還。

3、2015年7月9日，**公司與重慶市*甲建設(shè)工程有限公司（以下簡稱“重慶*甲”）簽訂四川某某工業(yè)園研發(fā)樓工程建設(shè)施工合同，于同月16日收取重慶某甲保證金200萬元。爾后，**公司退還重慶某甲保證金68萬元，余款132萬至今未能退還。

4、2015年9月15日，**公司與攀枝花**建設(shè)工程有限公司（以下簡稱“攀枝花**”）簽訂二期工程建設(shè)施工合同，約定承建范圍為“規(guī)劃設(shè)計(jì)施工圖的場平工程，辦公樓及宿舍，研發(fā)樓、裝備車間、鋼結(jié)構(gòu)廠房以及場地范圍內(nèi)附屬工程的所有內(nèi)容”，并于同日收取攀枝花**公司保證金150萬元，至今未退還該款項(xiàng)。

5、2015年10月12日，**公司與四川*丙建設(shè)工程有限公司（以下簡稱“四川*丙”）簽訂四川某某工業(yè)園一期續(xù)建項(xiàng)目（研發(fā)試驗(yàn)廠房）工程建設(shè)施工合同，于同月8日、21日分別向四川某丙收取報名費(fèi)0.2萬元、保證金150萬元，至今未退還該款項(xiàng)。

6、2015年10月22日，**公司與江西**建設(shè)有限公司（以下簡稱“江西**”）簽訂二期工程建設(shè)施工合同，并于同月29日、次月2日收取江西某甲保證金共計(jì)150萬元。

7、2015年11月12日，**公司與重慶*甲有限責(zé)任公司（以下簡稱“重慶*甲”）簽訂四川某某工業(yè)園裝備車間工程建設(shè)施工合同，并于同月18日收取重慶某甲保證金200萬元，至今未退還該款項(xiàng)。

8、2015年12月9日，**公司與重慶*乙建筑安裝工程有限公司（以下簡稱“重慶*乙”）簽訂四川某某工業(yè)園鋼結(jié)構(gòu)廠房工程建設(shè)施工合同，并于同月21日、24日收取重慶*乙保證金200萬元。爾后，**公司退還保證金20萬元，至今未退還余款。

9、2016年4月14日，**公司與海南*甲建設(shè)工程有限公司（以下簡稱“海南*甲”）簽訂四川某某工業(yè)園綜合樓工程建設(shè)施工合同，并于同月收取海南*甲保證金共計(jì)200萬元，至今未退還該款。

10、2016年5月11日，**公司與重慶*丙建筑工程有限公司（以下簡稱“重慶*丙”）簽訂四川某某工業(yè)園綜合樓工程建設(shè)施工合同，并于同月收取重慶某丙保證金130萬元，至今未退還該款。

11、2016年7月12日，**公司與海南*乙建設(shè)工程有限公司（以下簡稱“海南*乙”）簽訂四川**工業(yè)園續(xù)建工程（倒班房）工程建設(shè)施工合同，并于同月13日、次月8日收取海南*乙保證金共計(jì)200萬元，至今未退還該款。

在上述活動中，**公司實(shí)際控制人被告人劉言榮與**公司法定代表人、執(zhí)行董事被告人謝麗，共同負(fù)責(zé)**公司整體營運(yùn)管理工作以及前述工程建設(shè)施工合同、收取、支出保證金等事宜。

案發(fā)后，經(jīng)民警電話通知，謝麗于2017年4月28日、劉言榮于同年6月5日到綿陽市公安局高新分局接受訊問。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)主要有：書證、證人證言、鑒定意見、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄、被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告單位**公司以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，沒有實(shí)際履行能力，以部分履行合同的方式，騙取對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉言榮作為**公司的實(shí)際控制人，被告人謝麗作為**公司的法定代表人、執(zhí)行董事，均系直接負(fù)責(zé)**公司的主管人員，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人劉言榮起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條；被告人謝麗起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

綿陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：李卓蔓

2018年12月4日

附：

1.被告人劉言榮現(xiàn)羈押于綿陽市看守所，被告人謝麗、訴訟代表人王某某現(xiàn)在家候?qū)?，?lián)系電話：1398117****、1528401****。

2．案卷材料和證據(jù)九冊。