江蘇省淮安市淮安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

淮檢刑檢刑訴〔2019〕483號(hào)

被告人柏雪花，女，1973年**月**日生，身份證號(hào)碼3208281973********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省淮安市淮安區(qū)，現(xiàn)住淮安區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。被告人柏雪花因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月20日被淮安市公安局刑事拘留，?2019年1月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由淮安市公安局淮安分局偵查終結(jié)，以被告人柏雪花涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因本案事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年5月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月10日將案件重新移送本院審查起訴；本院于2019年7月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月23日將案件重新移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年4月26日、2019年7月11日、2019年9月24日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2009年以來，被告人柏雪花在淮安區(qū)**鎮(zhèn)**街的住宅內(nèi)，利用未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的民間標(biāo)會(huì)形式向社會(huì)公眾吸收資金，由其本人擔(dān)任牽頭人，并制定會(huì)規(guī)，規(guī)定每個(gè)月5號(hào)為開標(biāo)時(shí)間，經(jīng)營(yíng)的會(huì)種有100元、1000元、2000元、10000元和20000元，且規(guī)定每開標(biāo)一次收取50元至200元不等的手續(xù)費(fèi)。被告人柏雪花采用口口相傳的方式向其朋友、周圍鄰居及熟人宣傳自己請(qǐng)會(huì)，傳播其從事民間標(biāo)會(huì)的信息，在與其不熟悉的社會(huì)公眾經(jīng)人介紹得知其從事民間標(biāo)會(huì)的信息時(shí)，仍放任對(duì)方加入其經(jīng)營(yíng)的標(biāo)會(huì)，同時(shí)，被告人柏雪花還多次向會(huì)員承諾自己所請(qǐng)的會(huì)有保障、利潤(rùn)高，以此取得會(huì)員信任。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人柏雪花共向陳某某、王某某、吳某某等35名社會(huì)公眾吸收資金達(dá)430余萬元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失?222余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人柏雪花戶籍信息、發(fā)破案經(jīng)過、應(yīng)會(huì)登記表等書證；2.證人曹某某、柏某某等人的證言；

3.被害人陳某某、王某某、吳某某等人的陳述；

4.被告人柏雪花的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人柏雪花違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾非法吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

淮安市淮安區(qū)人民法院

檢察員：徐成

2019年10月8日

附：

????1.被告人現(xiàn)被羈押于淮安市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。