岫巖滿族自治縣人民檢察院

起?訴?書

岫檢刑訴〔2020〕239號(hào)

被告人柏某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2110211969********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系**有限公司**，戶籍所在地遼寧省遼陽(yáng)縣，現(xiàn)住址遼陽(yáng)市遼陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)**樓。因涉嫌盜竊罪，于2019年3月30日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，同年4月1日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局監(jiān)視居住，同年9月30日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局取保候?qū)彙?/span>

被告人董某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2110211972********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**有限公司**，戶籍所在地遼寧省遼陽(yáng)縣，現(xiàn)住址遼陽(yáng)市遼陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌盜竊罪，于2019年3月30日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，同年4月26日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局監(jiān)視居住，同年10月25日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局取保候?qū)彙?/span>

本案由鞍山市公安局偵查終結(jié)，以被告人柏某甲、董某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2003年起，胡某某（另案處理）組織多人在鞍山**集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鞍鋼”）大肆盜竊鞍鋼含鐵物資。2009年起，在胡某某的指使下，胡永第（另案處理）多次組織他人到鞍鋼盜竊燒結(jié)礦、球團(tuán)、鐵碳球等物資，一部分運(yùn)至胡某某控制經(jīng)營(yíng)的海城市**有限公司用于生產(chǎn)，一部分通過(guò)曾某某、李某某（均另案處理）等人外銷獲利。

2012年1月，被告人董某某向曾某某購(gòu)買燒結(jié)礦，購(gòu)買價(jià)格遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)格，且無(wú)法開具發(fā)票，并在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)曾某某出售的燒結(jié)礦系非法所得，隨后將該燒結(jié)礦價(jià)格、無(wú)發(fā)票情況向柏某甲匯報(bào)，柏某甲同意采購(gòu)并通過(guò)其個(gè)人賬戶向曾某某支付貨款170萬(wàn)元，通過(guò)董某某個(gè)人賬戶向曾某某支付貨款174.14萬(wàn)元，曾某某提供的收款人賬戶名均系胡永第。經(jīng)鞍山市**委員會(huì)鑒定：柏某甲收購(gòu)上述燒結(jié)礦共計(jì)4697.3噸，總價(jià)值為5,891,700.12元。

2013年2月至4月，被告人柏某甲分別從曾某某、李某某處收購(gòu)低于市場(chǎng)價(jià)格且沒有發(fā)票的燒結(jié)礦，通過(guò)公司**柏某乙的賬戶向曾某某支付貨款74萬(wàn)元，通過(guò)其個(gè)人賬戶向李某某支付貨款282萬(wàn)元。經(jīng)鞍山市**委員會(huì)鑒定，柏某甲收購(gòu)上述燒結(jié)礦共計(jì)4985.71噸，總價(jià)值為6,511,942.86元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行交易流水、鞍山市**委員會(huì)物價(jià)鑒定報(bào)告等；

2.證人曾某某、柏某乙、李某某、魏某某、王某某等人的證言；

3.被告人柏某甲、董某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人柏某甲、董某某明知犯罪所得而予以收購(gòu)，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

岫巖滿族自治縣人民法院

檢察官：卜長(zhǎng)鵬

檢察官助理：魯曉黎

2020年8月11日

附件：

1.被告人柏某甲、董某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)