浙江省麗水市人民檢察院

起?訴?書

麗檢公刑訴〔2018〕21號(hào)

被告人柏某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4311211988********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省永州市祁陽(yáng)縣，住湖南省永州市祁陽(yáng)縣**里**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2017年8月23日被龍泉市公安局刑事拘留，經(jīng)龍泉市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年9月29日被依法逮捕。

被告人柏某乙，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4329301963********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省永州市祁陽(yáng)縣，住湖南省永州市祁陽(yáng)縣**里**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2017年8月23日被龍泉市公安局刑事拘留，經(jīng)龍泉市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年9月29日被依法逮捕，同年11月29日被龍泉市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4311211990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省永州市祁陽(yáng)縣，住湖南省永州市祁陽(yáng)縣**里**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2017年8月23日被龍泉市公安局刑事拘留，同年9月19日被龍泉市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由龍泉市公安局偵查終結(jié)，以被告人柏某甲涉嫌詐騙罪，柏某乙、蔣某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年2月28日向龍泉市人民檢察院移送審查起訴，該院于同年4月13日報(bào)送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙、非法經(jīng)營(yíng)

2014年以來(lái)，被告人柏某甲通過(guò)自學(xué)和參照他人“彩票網(wǎng)站”模版，掌握如何制作“彩票網(wǎng)站”技巧。后柏某甲通過(guò)他人“彩票網(wǎng)站”復(fù)制到具有更改中獎(jiǎng)號(hào)碼功能的源代碼，并聯(lián)系深圳**科技有限公司、盧某某租賃到服務(wù)器，成功制作了具有改中獎(jiǎng)號(hào)碼和補(bǔ)中獎(jiǎng)號(hào)碼功能的“彩票網(wǎng)站”，并在百度等平臺(tái)上發(fā)布廣告進(jìn)行出售。期間，柏某甲通過(guò)多個(gè)QQ賬號(hào)將“彩票網(wǎng)站”出售給黃某甲和李某某（另案處理）等人為首的“重慶微騰海翔企業(yè)營(yíng)銷策劃有限公司”、楊某某（另案處理）成立的勝天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和超勝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、丁某某（另案處理）等一百多家客戶，并告知客戶該“彩票網(wǎng)站”具有更改中獎(jiǎng)號(hào)碼的功能及更改的方法?？蛻糍?gòu)買后利用該“彩票網(wǎng)站”從事詐騙或非法經(jīng)營(yíng)彩票等犯罪活動(dòng)，柏某甲則繼續(xù)幫助客戶進(jìn)行后期網(wǎng)站維護(hù)、服務(wù)器續(xù)租、域名更改、制作“彩票網(wǎng)站”第三方接口、開(kāi)通第三方支付賬號(hào)等工作，并按月或按次收取相應(yīng)的費(fèi)用。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，柏某甲通過(guò)上述行為共獲利人民幣13635077元（以下均為人民幣），非法所得通過(guò)他人的支付寶和銀行賬戶進(jìn)行收款，再提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬到其他銀行卡或支付寶賬戶中，除用于家庭開(kāi)支以外，將部分現(xiàn)金藏匿于家中。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2015年3月，姚某某、黃某乙、李某某、胡某某（均另案處理）共同注冊(cè)成立重慶微騰海翔企業(yè)營(yíng)銷策劃有限公司（以下簡(jiǎn)稱微騰海翔公司）。公司成立后，黃某乙通過(guò)QQ向被告人柏某甲購(gòu)買了可以設(shè)置開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼的好運(yùn)娛樂(lè)網(wǎng)站（網(wǎng)站網(wǎng)址http：//125.88.183.246）。之后，微騰海翔公司發(fā)布招聘信息，陸續(xù)招聘了大量業(yè)務(wù)員。2016年下半年，微騰海翔公司開(kāi)始主營(yíng)“澳門五分彩”，并對(duì)新入職的員工進(jìn)行培訓(xùn)。按照公司的培訓(xùn)，業(yè)務(wù)員、代組長(zhǎng)、部門經(jīng)理使用公司以美女形象包裝的微信號(hào)、QQ號(hào)等虛擬身份，通過(guò)夜神模擬器等軟件定位到全國(guó)不同城市，并用漂流瓶、附近的人等方式添加客戶，捏造虛假的彩票中獎(jiǎng)信息，在騙取客戶信任后誘使客戶在好運(yùn)娛樂(lè)網(wǎng)站上充值投注，跟蹤客戶的投注情況并上報(bào)管理層。利用平臺(tái)設(shè)置，李某某將客戶充值的資金均轉(zhuǎn)至其私人銀行賬戶（尾號(hào)1567、6483）中。同時(shí)，管理層根據(jù)部門經(jīng)理匯總反饋的客戶信息，以設(shè)置、修改開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼的方式控制開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果及以控制提現(xiàn)的方式截留客戶賬戶余額，最終使客戶投注失敗。2017年2月至8月，姚某某、黃某乙、李某某、胡某某等人以上述方式共計(jì)騙取被害人財(cái)物4210870元。

2、2017年4月，柳某某、袁某某與陳某甲（均另案處理）共同注冊(cè)成立重慶亞力豐科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱亞力豐公司）。公司成立后，陳某甲通過(guò)QQ向被告人柏某甲購(gòu)買了可以設(shè)置開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼的中福在線網(wǎng)站（網(wǎng)站網(wǎng)址：http://123.?207.?109.?153），并在公司尚未實(shí)際運(yùn)營(yíng)時(shí)將股份轉(zhuǎn)至姚某某（另案處理）名下。之后，亞力豐公司發(fā)布招聘信息陸續(xù)招聘員工。2017年4月份以來(lái)，亞力豐公司通過(guò)中福在線網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)幸運(yùn)彩、新3D、重慶時(shí)時(shí)彩等彩票，并在新員工入職后進(jìn)行培訓(xùn)。按照公司的培訓(xùn)，業(yè)務(wù)員、代組長(zhǎng)使用公司以美女形象包裝的微信號(hào)、QQ號(hào)等虛擬身份，通過(guò)夜神模擬器等軟件定位到全國(guó)不同城市，并用漂流瓶、附近的人等方式添加客戶，捏造虛假的彩票中獎(jiǎng)信息，騙取客戶信任后誘騙客戶在中福在線網(wǎng)站上充值投注。利用平臺(tái)設(shè)置，柳某某將客戶充值的資金均轉(zhuǎn)至其私人銀行賬戶中。同時(shí)，柳某某、袁某某跟蹤客戶投注情況，并由柳某某設(shè)置、修改開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼，最終使客戶投注失敗。2017年5月至8月期間，亞力豐公司通過(guò)上述方式騙取被害人財(cái)物448215.28元。

3、2016年5、6月至12月，“阿某某”（身份不詳）通過(guò)被告人柏某甲建立了一個(gè)名為“中福在線”的彩票網(wǎng)站，并雇傭周某某（另案處理）及“魚某某”（身份不詳）為工作人員。由周某某、“魚某某”二人通過(guò)QQ小號(hào)在“阿某某”建立的群里當(dāng)托，發(fā)布虛假的中獎(jiǎng)截圖，騙取群成員的信任，吸引群成員到“中福在線”注冊(cè)充值，后“阿某某”通過(guò)后臺(tái)改獎(jiǎng)方式騙取被害人的錢款。期間，“阿某某”、周某某、“魚某某”通過(guò)上述方式，騙取被害人鄭胭文財(cái)物60769元。

4、2017年3月起，周某某、何某某（均另案處理）商議建立一個(gè)彩票網(wǎng)站，由周某某出資與被告人柏某甲聯(lián)系購(gòu)買名為“寶樂(lè)五分彩”的網(wǎng)站平臺(tái)，何某某負(fù)責(zé)組建QQ群、邀請(qǐng)?zhí)詫氋u家加入。周某某、何某某又通過(guò)QQ小號(hào)在群內(nèi)發(fā)布計(jì)劃、特碼以及虛假的中獎(jiǎng)信息等，吸引群成員到“寶樂(lè)五分彩”注冊(cè)充值。為使玩家相信能從平臺(tái)賺錢，周某某與何某某讓投小注的玩家先贏錢，等玩家加大投注后，則由周某某通過(guò)后臺(tái)改獎(jiǎng)方式騙取被害人的錢款。期間，周某某、何某某通過(guò)上述方式，騙取被害人鄭胭文8510元，騙取被害人程某某4486元，共計(jì)12996元。

5、2015年12月、2017年5月，楊某某（另案處理）先后通過(guò)QQ從制作彩票網(wǎng)站的被告人柏某甲處購(gòu)買了可以設(shè)置開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼的“福彩”、“鼎盛”彩票網(wǎng)站。之后，楊某某先后成立勝天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、超勝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，兩公司均主營(yíng)可以后臺(tái)控制開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果的十分彩。公司成立后，楊某某、黃某丙（另案處理）陸續(xù)招聘了多名業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員入職后，利用公司提供的網(wǎng)上購(gòu)買的Q0號(hào)，建立QQ群后通過(guò)網(wǎng)絡(luò)推廣的方式獲取客戶，多人一組，每人同時(shí)使用多個(gè)QQ號(hào)在QQ群內(nèi)聊天。各組業(yè)務(wù)員通過(guò)在QQ群內(nèi)發(fā)布十分彩輸贏截圖、十分彩走勢(shì)圖等形式誘騙被害人在其公司提供的彩票網(wǎng)站上充值投注，網(wǎng)站后臺(tái)管理人員根據(jù)客戶的投注情況，修改開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼讓被害人投注失敗，從中獲利。2016年3月至2017年8月，楊某某在位于廣西壯族自治區(qū)桂林市疊彩區(qū)羅馬花園出租房、廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)六合路明德大樓402室的勝天網(wǎng)絡(luò)公司以上述方式騙取被害人共計(jì)1925804.12元。2017年5月至8月，楊某某在位于廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)漓江東街道七星路32號(hào)明珠大廈1棟6-4室的超勝網(wǎng)絡(luò)公司以上述方式共計(jì)騙取被害人財(cái)物29051元。

6、2017年6月底，丁某某等人（另案處理）組建了“新濠天地”網(wǎng)絡(luò)彩票銷售平臺(tái)，丘某某（另案處理）作為“新濠天地”網(wǎng)絡(luò)博彩平臺(tái)的代理，組建了猛虎隊(duì)。2017年5月，丘某某通過(guò)QQ聯(lián)系被告人柏某甲租賃了名為“中國(guó)福利彩票”的網(wǎng)絡(luò)博彩平臺(tái)，該平臺(tái)可以后臺(tái)控制，將中獎(jiǎng)概率調(diào)整為2%。在該平臺(tái)上，猛虎隊(duì)的業(yè)務(wù)員與經(jīng)理進(jìn)行分工，由業(yè)務(wù)員包裝成白富美通過(guò)微信前期誘騙被害人到該平臺(tái)充值投注，再由經(jīng)理繼續(xù)誘導(dǎo)被害人下注，然后通過(guò)丘某某在后臺(tái)更改中獎(jiǎng)概率使得被害人輸錢。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，猛虎隊(duì)在“中國(guó)福利彩票”平臺(tái)共計(jì)騙取被害人財(cái)物133285.66元。

7、2017年2月，付某某（另案處理）向被告人柏某甲購(gòu)買彩票平臺(tái)網(wǎng)站、租賃后臺(tái)服務(wù)器，并與李某甲滿（另案處理）共同出資，未經(jīng)審批私自通過(guò)網(wǎng)絡(luò)設(shè)立金都娛樂(lè)彩票平臺(tái)，套用國(guó)家合法彩票“重慶時(shí)時(shí)彩”、“江西時(shí)時(shí)彩”等彩票的玩法和開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果，并自行設(shè)立“分分彩”、“五分彩”等彩種，設(shè)定網(wǎng)銀支付、支付寶支付、微信支付、QQ錢包支付等充值方式，接受玩家充值并投注，從中非法牟利，并約定獲利各半分成。該平臺(tái)先后成立三個(gè)工作室，業(yè)務(wù)員通過(guò)QQ添加好友，使用聊天話術(shù)，以中獎(jiǎng)率高、賠率高為誘餌，拉攏玩家進(jìn)入金都娛樂(lè)平臺(tái)注冊(cè)并充值，并冒充彩票玩家，用虛假的“中獎(jiǎng)截圖”、“彩票走勢(shì)計(jì)劃”等手段，誘導(dǎo)玩家在平臺(tái)多充值、高額投注購(gòu)買彩票。為讓玩家多充值、多輸錢，保證平臺(tái)獲利，付某某對(duì)部份彩票采取更改開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼的方式控制開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果，致使平臺(tái)多獲利。在玩家申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)時(shí)經(jīng)付某某審核，對(duì)大額提現(xiàn)玩家以不在提現(xiàn)時(shí)間、銀行系統(tǒng)維護(hù)等理由阻礙或延遲提現(xiàn)，導(dǎo)致玩家繼續(xù)購(gòu)彩輸錢；對(duì)于堅(jiān)持提現(xiàn)的部份客戶，付某某直接將該帳戶予以刪除，并讓業(yè)務(wù)員將其QQ拉黑。經(jīng)查，2017年2月至8月期間金都娛樂(lè)平臺(tái)非法獲利人民幣2171976.13元，其中，2017年5月31日至7月9日、2017年8月1日至8月22日期間，付某某采用更改開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼等手動(dòng)開(kāi)獎(jiǎng)方式控制開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果，共騙取被害人財(cái)物420565.35元。

8、2017年5月底，以王某某、康某某（均另案處理）為首的中福在線博彩團(tuán)隊(duì)通過(guò)聯(lián)系被告人柏某甲租用香港服務(wù)器，架設(shè)了網(wǎng)址為www.128caip.com的網(wǎng)站，并命名為中國(guó)福利彩票平臺(tái)。王某某通過(guò)同學(xué)、朋友等方式招聘業(yè)務(wù)員，后讓業(yè)務(wù)員注冊(cè)微信等社交軟件，上網(wǎng)尋找美女包裝自己，引誘客戶進(jìn)入其架設(shè)的中國(guó)福利彩票網(wǎng)站進(jìn)行充值并購(gòu)買彩票，該網(wǎng)站充值通過(guò)支付寶、微信掃碼等方式進(jìn)行收款，客戶在平臺(tái)上購(gòu)買福彩5分彩等彩票后，王某某等人以更改開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果或控制客戶提現(xiàn)的方式獲利，共騙取被害人財(cái)物108405元。

9、2016年7月份左右，曾某甲（另案處理）在QQ上與被告人柏某甲取得聯(lián)系，以人民幣4000元的價(jià)格、后定期支付維護(hù)費(fèi)用的方式向柏某甲購(gòu)買了可以設(shè)置開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼的“中信娛樂(lè)”彩票網(wǎng)站（域名：http：//www.a.wwb119.com），并在其住處福建省龍巖市長(zhǎng)汀縣**小**幢**室**室，由曾某乙（曾某甲之子，另案處理）全面負(fù)責(zé)管理，雇傭了賴天倫等人（均另案處理）為業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員入職后，曾某乙要求其注冊(cè)專門的微信號(hào)等社交軟件賬號(hào)，并在網(wǎng)絡(luò)上下載美女資料包裝自己的相關(guān)賬號(hào)，再以該虛擬賬號(hào)通過(guò)天下游等軟件定位到全國(guó)不同城市添加好友，隨之以女性口吻與網(wǎng)絡(luò)好友聊天，捏造虛假的彩票中獎(jiǎng)信息等獲取對(duì)方信任，進(jìn)而伺機(jī)將對(duì)方誘導(dǎo)至“中信娛樂(lè)”平臺(tái)購(gòu)買彩票。曾某乙等人根據(jù)被害人購(gòu)買或者充值情況以修改開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼的方式騙取被害人在平臺(tái)上充值的款項(xiàng)。之后，業(yè)務(wù)員誘騙被害人繼續(xù)充值，使其加大投注金額，曾某乙等人繼續(xù)通過(guò)修改開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼的方式從中獲利。期間，不斷擴(kuò)大詐騙團(tuán)伙規(guī)模，直至同年8月20日左右，整個(gè)團(tuán)隊(duì)通過(guò)上述手段共騙取被害人財(cái)物5700000余元。

10、2015年3、4月份，謝某甲和郭某某（均另案處理）商定開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)彩票平臺(tái)，謝某甲通過(guò)QQ聯(lián)系被告人柏某甲搭建了可以設(shè)置開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼的“樂(lè)彩”博彩平臺(tái)并開(kāi)始經(jīng)營(yíng)。2016年3、4月份開(kāi)始，謝某甲和郭某某陸續(xù)招聘謝某乙等人（均另案處理）作為業(yè)務(wù)員并進(jìn)行培訓(xùn)，讓業(yè)務(wù)員以美女形象包裝的微信號(hào)、QQ號(hào)等虛擬身份，通過(guò)“漂流瓶、附近的人”等方某乙全國(guó)各地隨機(jī)添加客戶進(jìn)行聊天，在取得客戶信任后，引導(dǎo)客戶到“樂(lè)彩”博彩平臺(tái)開(kāi)戶入金，并捏造虛假的彩票中獎(jiǎng)信息，誘使客戶進(jìn)行投注，進(jìn)而通過(guò)后臺(tái)更改開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼或提前知道開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果的方式從中獲利。之后，業(yè)務(wù)員再通過(guò)安撫、繼續(xù)發(fā)送虛假彩票中獎(jiǎng)信息等方式誘騙客戶繼續(xù)加大投注，進(jìn)而再以相同的方式騙取客戶的錢財(cái)，從中獲利。至被查獲時(shí)，謝某甲和郭某某通過(guò)上述方式騙取被害人財(cái)物1760692.22元。

11、2016年5月，劉某甲（另案處理）在網(wǎng)上通過(guò)QQ聯(lián)系被告人柏某甲購(gòu)買了可以控制開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果的“中國(guó)福利彩票”網(wǎng)站，主要經(jīng)營(yíng)“澳門五分彩”。同年6月18日，劉某甲伙同劉某乙（另案處理）在河南省濮陽(yáng)市萬(wàn)利財(cái)富廣場(chǎng)6樓608室成立了濮陽(yáng)市瓏璟文化傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱“瓏璟公司”），后瓏璟公司通過(guò)在網(wǎng)上發(fā)布招聘信息，陸續(xù)招聘了大量業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員入職后，劉某甲、劉某乙告訴業(yè)務(wù)員以美女形象包裝的微信號(hào)通過(guò)漂流瓶、搖一搖、購(gòu)買的手機(jī)號(hào)碼等方式添加客戶，虛構(gòu)虛假的身份信息，捏造虛假的彩票中獎(jiǎng)信息，騙取客戶信任后誘騙客戶在其公司提供的“中國(guó)福利彩票”網(wǎng)站上注冊(cè)、充值投注，充值成功后由業(yè)務(wù)員將劉某甲或劉某乙的QQ號(hào)以業(yè)務(wù)員自己QQ號(hào)的名義發(fā)給客戶，待客戶添加為QQ好友后，由劉某甲或劉某乙冒充各業(yè)務(wù)員帶領(lǐng)客戶玩彩票，哄騙客戶繼續(xù)充值，誘騙其加大投注金額來(lái)翻本，并在博彩網(wǎng)站后臺(tái)上操控開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果來(lái)騙取客戶資金。2016年6月18日至2017年8月22日期間，劉某甲、劉某乙共騙取被害人財(cái)物3788014元。

12、2017年7月至9月期間，趙某甲（另案處理）從被告人柏某甲處購(gòu)買“萬(wàn)某某盛世”彩票平臺(tái)，在明知該彩票平臺(tái)人為控制開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果輸贏的原理系實(shí)施詐騙的情況下，仍將該彩票平臺(tái)租給葉某甲、趙某乙（均另案處理）使用，后葉某甲、趙某乙利用該彩票平臺(tái)控制被害人購(gòu)買彩票的開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果的輸贏，繼而分別騙取被害人下注的金額146939元、156704元，共計(jì)303643元。

13、2017年5月至8月期間，余某乙、徐某某（均另案處理）合伙出資，先后在福建省漳州市臺(tái)商投資區(qū)龍池開(kāi)發(fā)區(qū)云某某岸3期27棟301室和云某某岸3期28棟703室組建了一家經(jīng)營(yíng)“中福在線”的彩票詐騙平臺(tái)公司，其中余某乙聯(lián)系被告人柏某甲由柏某甲負(fù)責(zé)制作中國(guó)福利彩票網(wǎng)站、服務(wù)器維護(hù)、開(kāi)通第三方收款平臺(tái)等，并支付一定的費(fèi)用。后二人陸續(xù)招募朱某某等人（均另案處理）作為業(yè)務(wù)員，由上述業(yè)務(wù)員在微信、陌陌、blued等交友平臺(tái)上以虛假身份與被害人聊天，并在取得被害入信任后，隱瞞了“中福在線”彩票平臺(tái)能控制玩家輸贏的真相，誘騙被害人在“中福在線”彩票平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)、充值進(jìn)行五分彩下注。后余某乙等人利用后臺(tái)賬號(hào)監(jiān)控客戶的登錄、充值以及投注情況，相互配合、協(xié)商，利用“中福在線”對(duì)五分彩開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果，配合自己的下注情況自由控制開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果，從而騙取黃某丁等53名被害人財(cái)物共計(jì)373182元。

14、2016年前后，檀某某（另案處理）通過(guò)QQ聯(lián)系被告人柏某甲，由檀某某出資，向柏某甲購(gòu)買虛假彩票網(wǎng)站并租用服務(wù)器，接受客戶注冊(cè)充值投注。期間，檀某某先后在河北省邢臺(tái)市橋西區(qū)、橋東區(qū)中高檔小區(qū)租房成立詐騙窩點(diǎn)，招募劉某乙等人（均另案處理）為窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人，平分窩點(diǎn)獲利；招募胡某某翼等人（均另案處理）為窩點(diǎn)管理人員，李某丙、左某某（均另案處理）為彩票網(wǎng)站后臺(tái)管理人員；先后招募張某某等人（均另案處理）為窩點(diǎn)業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員包裝虛假身份，捏造虛假的彩票中獎(jiǎng)信息，在騙取客戶信任后誘使客戶在彩票網(wǎng)站上充值投注，客戶充值資金通過(guò)第三方支付轉(zhuǎn)入檀某某控制的銀行賬戶或支付寶賬戶。檀某某等人通過(guò)網(wǎng)站后臺(tái)修改開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼控制開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果、控制提現(xiàn)的方式截留客戶充值余額，騙取他人財(cái)物。團(tuán)伙成員根據(jù)各自分工，領(lǐng)取不等的固定工資和騙取數(shù)額的業(yè)務(wù)提成。2017年5月至8月22日，檀某某團(tuán)伙共計(jì)騙取被害人財(cái)物1512528元。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得

被告人柏某乙系柏某甲父親，被告人蔣某甲系柏某甲妻子，柏某乙、蔣某甲在明知柏某甲所得錢款系贓款的情況下，仍然幫助柏某甲進(jìn)行取款、存款。2017年7月5日、7月17日、8月14日柏某乙為柏某甲存款共計(jì)343500余元，同時(shí)柏某乙還為柏某甲藏匿現(xiàn)金3559700?元；2015年12月以來(lái)蔣某甲共為柏某甲取款200000余元。

另查明，2017年8月22日，公安機(jī)關(guān)在湖南省祁陽(yáng)縣七里橋鎮(zhèn)文家沖村2組柏某甲家中抓獲被告人柏某甲、柏某乙和蔣某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：筆記本電腦、手機(jī)、銀行卡等；

2.書證：戶籍證明、騰訊云代理商合作協(xié)議、歸案經(jīng)過(guò)等：

3.證人證言：證人柏某丙、蔣某乙、蔣某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人劉某丙、陳某乙、鄒某某等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人柏某甲、柏某乙、蔣某甲的供述與辯解；

6.鑒定意見(jiàn)：計(jì)算機(jī)司法鑒定意見(jiàn)書等；

7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄及照片、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、電子證物檢查筆錄等；

8.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：取款視頻等。

本院認(rèn)為，被告人柏某甲伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，系共同犯罪，被告人柏某甲未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，伙同他人非法經(jīng)營(yíng)彩票網(wǎng)站，情節(jié)特別嚴(yán)重，系共同犯罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以詐騙罪、非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人柏某甲一人犯數(shù)罪，應(yīng)予并罰。被告人柏某乙、蔣某甲明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。故對(duì)三被告人應(yīng)當(dāng)分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百二十五條、第二十五條、第六十九條、第三百一十二條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

麗水市中級(jí)人民法院

檢察員：陳杰斐

2018年10月16日

附：

????1.被告人柏某甲現(xiàn)羈押于龍泉市看守所，被告人柏某乙、蔣某甲取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷十一冊(cè)，材料十四份，光盤三十七個(gè)。

3.證人、鑒定人名單一份。