河南省滑縣人民檢察院

起?訴?書

安滑檢二部刑訴〔2020〕7號

被告人柏某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號碼4105041963********，漢族，初中文化，非中共黨員，安陽市***集團（煙廠）退休職工，戶籍所在地河南省安陽市**區(qū)，現(xiàn)住**區(qū)**街***號院**號樓**單元**號。無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月9日被滑縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年11月15日被滑縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由滑縣公安局偵查終結，以被告人柏某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月16日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查一次，延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

一、涉嫌為滑縣**實業(yè)有限責任公司非法吸收公眾存款案件事實

2009年至2011年，滑縣**實業(yè)有限責任公司法定代表人楊某某（已判）通過被告人柏某某等人以給付高息及返點為誘餌向社會公開宣傳吸收公眾存款。其中，柏某某為該公司吸收公眾存款147人，協(xié)議吸收存款金額1738.5萬元，實際吸收存款金額1569.585萬元。截止2011年10月31日，實際造成群眾損失213.43萬元。

認定上述案件事實的證據(jù)如下：

1.中國銀監(jiān)會安陽監(jiān)管分局關于滑縣**實業(yè)有限責任公司從業(yè)資格的復函、同案人的刑事裁判文書、借據(jù)及賬本、案件調(diào)查登記表、柏某某常住人口基本信息等；2.證人楊某某、紀某某、楊某甲、陳某某、李某某、等人的證言；3.被告人柏某某的供述與辯解；3.滑縣藍天會計師事務所出具的審計報告。

二、涉嫌為河南省豫**實業(yè)有限公司非法吸收公眾存款案件事實

2010年8月份左右，河南省豫**實業(yè)有限公司法定代表人李某甲（已判）通過被告人柏某某等人以給付高息及返點為誘餌向社會公開宣傳吸收公眾存款。其中，被告人柏某某為該公司吸收社會公眾存款28人，協(xié)議吸收存款金額317萬元，實際吸收存款金額249.05萬元。截止2019年10月29日，實際造成群眾損失215.275萬元。

認定上述案件事實的證據(jù)如下：

1.中國銀監(jiān)會安陽監(jiān)管分局關于河南省豫**實業(yè)有限公司從業(yè)資格的復函、滑縣人民法院刑事裁判書、案件情況調(diào)查登記表、借款合同及收據(jù)等；2.證人李某甲、張某某、李某乙、李某丙的證言；3.被告人柏某某的供述與辯解；4.?滑縣藍天會計師事務所出具的審計報告。

三、涉嫌為河南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司非法吸收公眾存款案件事實

2010年10月26日以來，河南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人李某戊（已死亡）通過被告人柏某某等人以給付高息及返點為誘餌面向社會吸收公眾存款。其中，柏某某吸收公眾存款14人，協(xié)議吸收存款金額186萬元，實際吸收存款金額158.535萬元，造成群眾實際損失158.535萬元。

認定上述案件事實的證據(jù)如下：

1.?中國銀監(jiān)會安陽監(jiān)管分局關于河南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司從業(yè)資格的復函、河南省安陽市文峰區(qū)人民法院刑事判決書、河南省安陽市中級人民法院刑事裁定書、借款合同及借據(jù)、控告材料登記表等；2.證人馬某某、趙某某、劉某某等人的證言；3.被告人柏某某的供述與辯解；4.河南四方會計師事務所出具的審計報告。

四、涉嫌為鄭州**汽車貿(mào)易發(fā)展有限公司非法吸收公眾存款案件事實

2008年9月以來，鄭州**汽車貿(mào)易發(fā)展有限公司實際負責人張某甲通過被告人柏某某以給付高息及返點為誘餌面向社會公開宣傳吸收公眾存款。其中，被告人柏某某吸收公眾存款103人，協(xié)議吸收存款金額1213萬元，實際吸收存款金額1039.02萬元，造成實際損失974.22萬元。

認定上述案件事實的證據(jù)如下：

1.河南省安陽市殷都區(qū)人民法院刑事判決書、河南省安陽市龍安區(qū)人民法院刑事判決書、河南省滑縣人民法院刑事判決書、河南省安陽市文峰區(qū)人民法院刑事判決書、案件情況調(diào)查登記表、商業(yè)房預訂協(xié)議、借據(jù)、鄭州**汽車貿(mào)易發(fā)展有限公司與何某某等八人簽訂的借貸合同、中國銀監(jiān)會安陽監(jiān)管分局關于查證鄭州**汽車貿(mào)易發(fā)展有限公司從業(yè)資格的復函、柏某某介紹吸收公眾存款明細表；2.證人張某甲、謝某某、羅某某等人的證言；3.被告人柏某某的供述與辯解；4.河南同心會計師事務所出具的審計報告。

五、涉嫌為安陽市**置業(yè)有限公司非法吸收公眾存款案件事實

2010年6月份以來，安陽市**置業(yè)有限公司法定代表人黃某某以投資房地產(chǎn)，給付高息及返點為誘餌，通過被告人柏某某等人向社會公開宣傳吸收公眾存款。其中，柏某某吸收公眾存款12人，協(xié)議吸收存款金額164萬元，實際吸收金額119.31萬元，造成群眾實際損失103.02萬元。

認定上述案件事實的證據(jù)如下：

1.關于黃某某的刑事裁判文書、中國銀監(jiān)會安陽監(jiān)管分局關于安陽市**置業(yè)有限公司從業(yè)資格的復函、**公司向集資群眾開具的借款合同、借據(jù)、集資人核準登記表、“錢串子”人員明細表、柏某某介紹集資人員情況登記表、**公司稿紙記錄的部分集資賬；2.證人趙某甲、蘇某某、黃某某等人的證言；3.被告人柏某某的供述與辯解；4.安陽相州會計師事務所出具的審計報告。

六、涉嫌為安陽市***石粉有限責任公司非法吸收公眾存款案件事實

2010年11月至2012年7月，安陽市***石粉有限責任公司法定代表人薛某某（已判）通過被告人柏某某，以公司生產(chǎn)經(jīng)營需要資金，給付高息及返點為誘餌面向社會公開宣傳吸收公眾存款。其中，柏某某吸收公眾存款20人，協(xié)議吸收存款金額202萬元，實際吸收存款金額128.74萬元，造成群眾實際損失92.8834萬元。

認定上述案件事實的證據(jù)如下：

1.處置非法集資公眾會議紀要、文峰區(qū)處置非法集資工作領導小組的通知、中國銀監(jiān)會安陽監(jiān)管分局關于**公司從業(yè)資格的復函、河南省安陽市文峰區(qū)人民法院刑事判決書、借款合同、收據(jù)等；2.證人翟某某、王某某、田某某、薛某某等人的證言；3.被告人柏某某的供述與辯解；4.河南匯豐會計師事務所出具的審計報告。

七、涉嫌為河南**節(jié)能科技有限公司非法吸收公眾存款案件事實

河南**節(jié)能科技有限公司成立于2009年2月23日，河南紅**實業(yè)有限公司成立于2010年9月14日，法定代表人均為李某己。其中，河南紅**實業(yè)有限公司承擔對河南**節(jié)能科技有限公司的行政管理職能。2010年1月至2011年8月25日，李某己以河南**節(jié)能科技有限公司的名義通過被告人柏某某等人，以公司新上項目急需資金，給付高息及返點為誘餌面向社會公開宣傳吸收公眾存款。其中，柏某某吸收公眾存款133人，協(xié)議吸收存款金額2580萬元，實際吸收存款金額2211.29萬元，造成群眾實際損失1895.4985萬元。

認定上述案件事實的證據(jù)如下：

1.林州市公安局對河南**節(jié)能科技有限公司立案文書、安陽銀監(jiān)分局辦公室關于處置非法集資案件中有關《金融許可證》管理情況的函、河南省安陽市中級人民法院刑事判決書、內(nèi)部職工房屋認購協(xié)議、聘用合同、案件情況登記表、收據(jù)、集資群眾書面材料、欠款證明、存款明細表等；2.證人李某己、楊某乙、郭某某等人的證言；3.被告人柏某某的供述與辯解；4.林州太行會計師事務所出具的審計報告。

八、涉嫌為安陽市**禹商貿(mào)有限公司非法吸收公眾存款案件事實

安陽市**工貿(mào)有限責任公司成立于2003年2月，法定代表人劉某甲（另案處理）。2011年5月31日，劉某甲以劉某乙名義注冊成立安陽市**禹商貿(mào)有限公司。劉某甲通過被告人柏某某等人先后以上述兩家公司名義，以給付高息及返點為誘餌向社會公開宣傳吸收公眾存款。其中，柏某某吸收公眾存款7人，協(xié)議吸收存款金額130萬元，造成群眾實際損失31.4762萬元。

認定上述案件事實的證據(jù)如下：

安陽市公安局北辰分局對安陽市**禹立案文書、河南省安陽市中級人民法院刑事裁定書、關于安陽市**禹商貿(mào)有限公司不能按期偵查終結的情況說明、中國銀監(jiān)會安陽監(jiān)管分局關于查證安陽市**禹商貿(mào)公司從業(yè)資格的復函、安陽市**工貿(mào)有限公司登記注冊手續(xù)及工商營業(yè)執(zhí)照復印件、**禹集資案件集資戶核準登記表、**工貿(mào)有限公司及**禹商貿(mào)有限公司吸取群眾的賬冊記賬憑證及原始收據(jù)等；2.證人程某某、張某乙、郭某甲、劉某甲、劉某乙等人的證言；3.被告人柏某某的供述與辯解；4.?北京京潤會計師事務所提供的審計報告。

綜上，被告人柏某某非法吸收公眾存款共計464人，協(xié)議吸收存款金額人民幣共計人民幣6530.5萬元，造成群眾實際損失共計人民幣3684.3381萬元。

2019年8月15日，被告人柏某某主動到安陽市公安局北航分局投案。

認定上述案件事實的綜合證據(jù)如下：

被告人柏某某戶籍信息、無前科證明、非中共黨員證明、到案經(jīng)過及公司兌付情況說明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人柏某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人柏某某非法吸收公眾存款人民幣6530.5萬元，造成群眾實際損失人民幣3684.3381萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

滑縣人民法院

檢察員：張?玲

2020年5月12日

附：

1.被告人柏某某現(xiàn)羈押于安陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)38冊。