江蘇省金湖縣人民檢察院　

起?訴?書

金檢刑二刑訴〔2020〕273號　

被告人柏某某,女,1964年**月**日生，公民身份號碼3208311964********,漢族，大專文化，退休教師，住金湖縣黎城街道**路**公寓**幢**單元**室。被告人柏某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年11月30日被金湖縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由江蘇省金湖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人柏某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年12月12日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁審理。?????

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，劉某某（另案處理）等人先后以舍得聯(lián)盟、浙江集呈科技有限公司等名義，搭建“888交易所”、“集呈商城”等平臺，以“投資oasis國際理財拆分資金盤”、“推廣集呈會籍卡”等為由，設(shè)立直推獎、對碰獎、返點獎、會員購卡返點等高額獎勵制度，通過發(fā)展下線后由下線人員繼續(xù)向下發(fā)展下線，且以發(fā)展下線人員的投資額和購買會籍卡的金額及層級作為計酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，從中騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序。

2018年10月至2019年5月期間，劉某某先后成立浙江集呈科技有限公司、上海集呈科技有限公司，利用集呈商城APP?系統(tǒng)，推出四種面值集呈會籍卡，分別為365元／年金瀚君卡、3650元/年水晶王卡、19800元/年黑耀帝卡、59800元/年鉆石尊卡，并分別組建以陳孔鑾、陳火炎、陳旭、顧春玲（均另案處理），為團(tuán)隊長的王者、開元、致遠(yuǎn)、致盛團(tuán)隊，以團(tuán)隊名義發(fā)展下線會員，推廣集呈會籍卡。新會員的加入需要向上線會員購買上述四種級別的會籍卡，該上線會員可以獲得發(fā)展的第1至3層下線會員購卡及購物返利，返利以積分形式直接返還至上線會員賬戶中。

被告人柏某某整個網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第7層，發(fā)展購買會籍卡4層101人，會員獎勵積分累計為38827.28分,其中邀請會員累計為38719.45分。

案發(fā)后，被告人柏某某經(jīng)電話通知到案，如實供述了上述事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.金湖縣公安局調(diào)取的微信轉(zhuǎn)賬截圖等書證；

2.證人吳某某、孫某某、鄭某某等人的證言；

3.被告人柏某某及同案人紀(jì)某某等人的供述和辯解；

4.浙江千麥司法鑒定中心司法鑒定意見書等鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人柏某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人柏某某結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重,?其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人柏某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人柏某某與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人柏某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人柏某某案發(fā)后主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省金湖縣人民法院

????????????????????檢察官：王躍進(jìn)

??????????????????2020年12月14日

附：

1.被告人柏某某取保候?qū)徲谄渥∷?525086****）。

2.案卷材料和證據(jù)卷3卷共259頁。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。