江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧浦檢訴刑訴〔2020〕748號(hào)

被告人柏某某，女，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼3201141997********，漢族，大專文化，**空調(diào)售后客服，出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)**花苑**幢**單元**室。被告人柏某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日被南京市公安局江北新區(qū)分局取保候?qū)彙?020年10月23日，經(jīng)本院決定，被南京市公安局江北新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼3406211995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于安徽省濉溪縣，住安徽省濉溪縣**鎮(zhèn)**村**樓**號(hào)。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月5日被南京市公安局江北新區(qū)分局取保候?qū)彙?020年8月5日，經(jīng)本院決定，被南京市公安局江北新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人賀某某，男，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼3203821996********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，出生于江蘇省邳州市，住江蘇省徐州市邳縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人賀某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月2日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年9月1日被該分局取保候?qū)彙?020年9月1日，經(jīng)本院決定，被南京市公安局江北新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人柏某某、張某某、賀某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，同年9月3日本院將本案退回南京市公安局江北新區(qū)分局補(bǔ)充偵查，同年10月3日該分局將本案重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月，周某某（另案處理）成立南京**文化發(fā)展有限公司，后陸續(xù)注冊(cè)江蘇**信息技術(shù)有限公司、江蘇**電子有限公司、江蘇**智能科技有限公司、南京**信息技術(shù)有限公司，設(shè)立五個(gè)商務(wù)部，并招募程某某、萬(wàn)某某、曹某某（以上均另案處理）等人為部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)人，招募李某甲、趙某某、蔣某某、宋某某、戈某某（以上均另案處理）、柏某某、張某某、賀某某等人為業(yè)務(wù)員。

作案手法：由商務(wù)部經(jīng)理和業(yè)務(wù)員依據(jù)公司提供或者自行收集的客戶信息，冒用騰訊公司、支付寶公司等機(jī)構(gòu)工作人員身份，邀約被害人參加小程序推廣會(huì)。由周某某聘請(qǐng)所謂的“移動(dòng)電子商務(wù)研究中心營(yíng)銷專家”“支付寶、騰訊公司內(nèi)部教授”“全國(guó)知名專家講師”對(duì)推銷的小程序進(jìn)行虛假宣傳，鼓吹微信、支付寶小程序具有“唯一性、壟斷性、升值性、稀缺性”通過(guò)“托”故意營(yíng)造現(xiàn)場(chǎng)搶單以及同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的氛圍。由商務(wù)部員工作為“主攻手”對(duì)被害人虛構(gòu)購(gòu)買(mǎi)其公司銷售的小程序，即可壟斷行業(yè)資源，坐等同行業(yè)入駐收取加盟費(fèi)、廣告費(fèi)等獲利，許諾公司有能力幫助客戶對(duì)小程序進(jìn)行維護(hù)、運(yùn)營(yíng)和推廣，騙被害人用遠(yuǎn)高于市場(chǎng)的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)小程序。經(jīng)查證:該公司存續(xù)期限，以被告人周某某為首的團(tuán)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取季某某、修某某等被害人錢(qián)款150余萬(wàn)元。

被告人柏某某于2017年7月至2019年2月?lián)螛I(yè)務(wù)員，根據(jù)公司安排冒用支付寶等公司工作人員身份，邀約被害人參加小程序推廣會(huì)，并在推廣會(huì)中，參與輔助性談判，在其任職期間，整個(gè)團(tuán)伙詐騙總數(shù)額為684640元，個(gè)人違法所得68000余元；被告人賀某某于2018年12月至2019年5月?lián)螛I(yè)務(wù)員，根據(jù)公司安排冒用支付寶公司工作人員身份，邀約被害人參加小程序推廣會(huì)，并到過(guò)推廣會(huì)現(xiàn)場(chǎng)參與輔助性工作，在其任職期間，整個(gè)團(tuán)伙詐騙總數(shù)額為571300元，個(gè)人違法所得16214元；被告人張某某于2018年10月至2019年3月?lián)螛I(yè)務(wù)員，根據(jù)公司安排冒用支付寶公司工作人員身份，邀約被害人參加小程序推廣會(huì)，在其任職期間，整個(gè)團(tuán)伙詐騙總數(shù)額為413100元，個(gè)人違法所得13599元。

2019年10月22日，柏某某至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)；?2019年8月2日，賀某某至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)；2019年8月5日，張某某至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人柏某某、張某某、賀某某的戶籍資料、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、扣押清單、話術(shù)本、支付寶應(yīng)用開(kāi)發(fā)服務(wù)合同、小程序開(kāi)發(fā)服務(wù)合同、收據(jù)等書(shū)證；

2.證人周某某、郭某某、趙某某等人的證言；

3.被害人馮某某、袁某某、李某乙等人的陳述；

4.被告人柏某某、張某某、賀某某的供述和辯解；

5.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的檢查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人柏某某、張某某、賀某某在他人指示下，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人柏某某、張某某、賀某某伙同他人共同故意實(shí)施詐騙犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人柏某某、張某某、賀某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察官：李成理

邱鴻亮

2020年11月2日

附件：

1.被告人柏某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省南京市雨花臺(tái)區(qū)**花苑**幢**單元**室；被告人張某某取保候?qū)徲诎不帐″∠h**鎮(zhèn)**村**樓**號(hào)；被告人賀某某取保候?qū)徲诮K省徐州市邳縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

2.全部案卷材料。

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。