海南省?？谑旋埲A區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海龍檢一刑訴〔2020〕Z471號

被告人林某，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼4600061987********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，海南省萬寧市人，住海南省萬寧市**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因詐騙嫌疑，于2020年5月19日被?？谑泄簿铸埲A分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年6月24日被?？谑泄簿铸埲A分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人張承軍，海南維特律師事務(wù)所律師。

????本案由?？谑泄簿铸埲A分局偵查終結(jié)，以被告人林某涉嫌詐騙罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取了被害人的意見。依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。

????經(jīng)依法審查查明：

（一）2017年年初開始，被告人林某先后聯(lián)系被害人蘇某某以及劉某某，在沒有實(shí)際辦理代扣代繳、墊資的業(yè)務(wù)情況下，謊稱自己有能力辦理代扣代繳、墊資等業(yè)務(wù)，只要投資便可以獲得5%至20%的返利。

1.2017年3月至2018年3月9日間，被害人蘇某某先后將人民幣1314000元轉(zhuǎn)給被告人林某，林某共歸還959900元，至案發(fā)時尚有354100元未歸還。

2.2017年10月，被害人王某某在劉某某處得知投資給林某便可返利，便通過劉某某以劉某某的名義轉(zhuǎn)錢給林某。2018年2月份，王某某和林某直接對接后以自己的名義直接轉(zhuǎn)錢。王某某先后將1164800元轉(zhuǎn)給林某，林某共歸還732300元，至案發(fā)時尚有432500元未歸還。

（二）2018年2月份，被告人林某聯(lián)系被害人蘇某某謊稱準(zhǔn)備在萬寧市東澳鎮(zhèn)購買一塊土地，需要人民幣20萬費(fèi)用，待購買完轉(zhuǎn)手之后可向蘇某某返利10萬元，后蘇某某轉(zhuǎn)賬20萬給林某。林某收款后告知蘇某某已購買成功并等待轉(zhuǎn)手。經(jīng)查，林某未購買任何土地，至案發(fā)時20萬元均未歸還。

2018年3月，被告人林某偽造了銀行卡被凍結(jié)的截圖發(fā)給被害人蘇某某，稱銀行卡被凍結(jié)，需補(bǔ)卡后可還錢。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.報(bào)案書、到案經(jīng)過、常住人口信息、王某某中國銀行卡交易流水、吉某某萬寧市農(nóng)村信用合作聯(lián)社東澳信用社交易流水、蘇某某招商銀行卡交易流水、劉某某中信銀行交易流水、微信聊天記錄等書證；

????2.被害人王某某、蘇某某的陳述；

????3.證人劉某某的陳述；

????4.被告人林某的供述和辯解；

????5.辨認(rèn)筆錄及照片。

????本院認(rèn)為，被告人林某，以非法占有為目的，虛構(gòu)代扣代繳業(yè)務(wù)、購買土地盈利的事實(shí)，騙取他人人民幣共986600元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

?？谑旋埲A區(qū)人民法院

檢??察??官：李威男

檢察官助理：戴??靚

?2020年9月23日

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附：

1.被告人林某現(xiàn)羈押于海口市第二看守所；

2.隨案移送案卷材料三冊；

3.扣押物品手機(jī)現(xiàn)存放于?？谑泄簿铸埲A分局，應(yīng)予以沒收。