江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕751號(hào)

被告人林重山，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼3522021990********，漢族，初中文化，福建省寧德市福安市**電子商務(wù)有限公司法人，住福建省寧德市福安市**小區(qū)**號(hào)樓**室（戶(hù)籍所在地：福建省寧德市福安市**鄉(xiāng)**村**號(hào)）。被告人林重山因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年8月6日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，于2018年11月8日經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月至2018年12月11日，于2018年12月7日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月至2019年2月11日。

被告人吳某中，男，1979年**月**日生，身份證號(hào)碼3522021979********，漢族，高中文化，福建省寧德市福安市**電子商務(wù)有限公司法人，住福建省寧德市福安市**小區(qū)**號(hào)樓**室（戶(hù)籍所在地：福建省寧德市福安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人吳某中因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年8月6日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，于2018年11月8日經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月至2018年12月11日，于2018年12月7日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月至2019年2月11日。

被告人王某甲，男，1980年**月**日生，身份證號(hào)碼3505241980********，漢族，大學(xué)文化，廈門(mén)**貿(mào)易有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，住福建省廈門(mén)市思明區(qū)**小區(qū)**號(hào)**室（戶(hù)籍所在地：福建省廈門(mén)市思明區(qū)**小區(qū)**號(hào)）。被告人王某甲因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年12月19日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)?，?019年2月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人林重山、吳某中、王某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了三被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年3月26日、2019年6月10日分別兩次將本案退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，該分局于2019年4月26日、2019年7月10日分別兩次重新將該案移送本院審查起訴。2019年3月11日、2019年5月26日、2019年8月10日，該案依法延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月至2018年7月期間，被告人林重山雇傭被告人吳某中和林某甲、林某乙（另案處理）等人，利用其實(shí)際控制的福安市**電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)福安**電商公司）、寧德市**貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)寧德**貿(mào)易公司）在**易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司**易購(gòu)平臺(tái)開(kāi)設(shè)商戶(hù)進(jìn)行虛假交易，利用**易購(gòu)“任性付”（消費(fèi)貸款）付款方式進(jìn)行套現(xiàn)；通過(guò)**易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司商戶(hù)管理人員封某某（已起訴）介紹，利用**易購(gòu)平臺(tái)商戶(hù)上海**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)上海**實(shí)業(yè)公司）、廈門(mén)**貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)廈門(mén)**貿(mào)易公司）進(jìn)行虛假交易，利用蘇寧“任性付”付款方式進(jìn)行套現(xiàn)；利用**易購(gòu)平臺(tái)商戶(hù)新鄉(xiāng)市**電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)新鄉(xiāng)**電商公司）進(jìn)行虛假交易，利用蘇寧“任性付”付款方式進(jìn)行套現(xiàn)。被告人吳某中受被告人林重山安排負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬、記賬、具體操作等工作。被告人林重山、吳某中通過(guò)虛假交易的手段，進(jìn)行蘇寧“任性付”套現(xiàn)共計(jì)人民幣62640603.24元。具體事實(shí)分述如下：

1、2017年10月12日至2018年11月17日，利用福安**電商公司（法人為被告人吳某中）進(jìn)行蘇寧“任性付”套現(xiàn)，共計(jì)套現(xiàn)3352筆，金額為人民幣14340420.46元。

2、2018年3月16日至2018年3月19日，利用被告人王某甲經(jīng)營(yíng)的廈門(mén)**貿(mào)易公司進(jìn)行蘇寧“任性付”套現(xiàn)，被告人林重山約定給王某甲5‰的好處費(fèi)，共計(jì)套現(xiàn)7018筆，金額為人民幣18489216.96元。

3、2018年3月29日至2018年4月2日、6月3日，利用上海**實(shí)業(yè)公司進(jìn)行蘇寧“任性付”套現(xiàn)，共計(jì)套現(xiàn)3199筆，金額為人民幣9829968.7元。

4、2018年5月25日至2018年5月28日，利用新鄉(xiāng)**電商公司進(jìn)行蘇寧“任性付”套現(xiàn)，共計(jì)套現(xiàn)2135筆，金額為人民幣8011072.12元。

5、2018年6月26日至2018年7月16日，利用寧德**貿(mào)易公司進(jìn)行蘇寧“任性付”套現(xiàn)，共計(jì)套現(xiàn)5057筆，金額為人民幣11969925元。

被告人林重山于2018年8月6日在福建省福安市**小區(qū)**號(hào)樓**室被公安人員抓獲。被告人吳某中于同日在福建省福安市**小區(qū)**號(hào)樓樓下被公安人員抓獲。被告人王某甲于2018年12月19日8時(shí)許在福建省廈門(mén)市思明區(qū)**小區(qū)**號(hào)**室被公安人員抓獲。被告人吳某中、王某甲歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、受案登記表、立案決定書(shū)、案發(fā)經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、扣押決定書(shū)、扣押清單、易付寶交易記錄、提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬流水明細(xì)、微信聊天記錄、套現(xiàn)賬目統(tǒng)計(jì)表、情況說(shuō)明等書(shū)證；

2.證人封某某、林某甲、林某乙、侍某某、陳某甲、林某丙陳某乙、陳某丙、王某乙、謝某某、王某丙、李某甲、盧某某、李某乙的證言；

3.被告人林重山、吳某中、王某甲的供述和辯解；

4.電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人林重山、吳某中、王某甲違反國(guó)家規(guī)定，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，其中被告人林重山、吳某中情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人王某甲情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究三被告人的刑事責(zé)任。被告人林重山、吳某中、王某甲共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人王某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院?

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?檢察員：嚴(yán)?安

2019年8月23日

附：

1.被告人林重山、吳某中現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?，?lián)系方式：1366608****；

2.量刑建議書(shū)3份；

3.全部案件材料（共29冊(cè)）。