福建省福州市晉安區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

晉檢訴刑訴〔2019〕841號(hào)

被告人林某，男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)3522251991********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)固定職業(yè)，住福建省寧德市霞浦縣**鎮(zhèn)**路**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪、詐騙罪，于2018年10月22日被福州市晉安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2019年5月24日由福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局晉安分局偵查終結(jié)，以被告人林某涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪，于2019年6月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院依法分別于2019年7月22日、2019年9月30日退回補(bǔ)充偵查兩次，福州市公安局晉安分局于2019年8月21日、10月30日向本院重新移送審查起訴。期間，本院依法于2019年9月22日延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年，同案人黃某甲（已判決）在福州市鼓樓區(qū)**路**中心**樓開(kāi)設(shè)**擔(dān)保公司，陸續(xù)糾集被告人林某及同案人劉某某、陳某甲、莊某某（已判決）等人，在無(wú)實(shí)質(zhì)金融資質(zhì)的情況下，以小額貸款的名義招攬生意，物色急需借款的被害人作為侵害目標(biāo)，以“高利套路貸”為手段非法侵占他人錢財(cái)。同案人黃某甲等人在確認(rèn)被害人有借款意愿后，即到被害人住處實(shí)地查驗(yàn)被害人的房產(chǎn)情況，經(jīng)確認(rèn)被害人確有財(cái)產(chǎn)后，便騙取被害人簽訂借款合同及房屋租賃合同、房屋騰退委托書(shū)等明顯不利于被害人的各類合同，通過(guò)轉(zhuǎn)賬制造銀行流水，并以各種保證金、手續(xù)費(fèi)、砍頭息、看點(diǎn)費(fèi)為由要求被害人再將借款的大部分轉(zhuǎn)給被告人，在明知借款人現(xiàn)金償還能力差的情況下，還故意設(shè)定要求借款人每天必須返還一定的本金，單方面肆意認(rèn)定借款人違約，虛增債務(wù)，后被告人林某及同案人黃某甲等人就會(huì)通過(guò)威脅、恐嚇、非法拘禁等暴力或軟暴力手段向借款人討債，并隨意敲詐額外費(fèi)用，甚至滋擾、威脅借款人的親朋好友逼債，以達(dá)到非法占有他人財(cái)產(chǎn)的目的。2017年7月以來(lái)，以同案人黃某甲為首的犯罪團(tuán)伙以非法占有為目的，有組織的實(shí)施多起非法拘禁、敲詐勒索、詐騙等犯罪行為，給群眾造成心理恐懼，造成惡劣影響，形成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。同案人黃某甲為該犯罪集團(tuán)的組織者，被告人林某及同案人陳某甲、劉某某、莊某某為該組織的重要參加者。

一、敲詐勒索

1、2017年7月份，被害人黃某乙因資金周轉(zhuǎn)不靈，通過(guò)朋友介紹向同案人黃某甲借款3萬(wàn)元，黃某甲帶了2名小弟到其位于福州市**苑**座**單元看點(diǎn)確認(rèn)后將3萬(wàn)元錢轉(zhuǎn)入黃某乙賬戶內(nèi)，后又以看點(diǎn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、利息天還等理由讓被害人黃某乙轉(zhuǎn)1萬(wàn)到其指定賬戶，實(shí)際到賬2萬(wàn)元，借據(jù)為3萬(wàn)。期間，同案人黃某甲陸續(xù)向黃某乙敲詐勒索錢財(cái)，2017年11月10日，被告人林某及同案人黃某甲、陳某甲、莊某某、劉某某等人闖入被害人黃某乙的家中，黃某甲等人肆意認(rèn)定黃某乙還欠4.5萬(wàn)為由向被害人的母親巫某某索要錢財(cái)，同案人黃某甲、陳某甲對(duì)黃某乙住處搜查、踢踹、打砸家具用品，林某及莊某某、劉某某等人以靜坐在沙發(fā)上等方式又威脅、恐嚇黃某乙的母親巫某某，敲詐勒索被害人巫某某3.5萬(wàn)元人民幣。

2、2017年8月份，被害人蘭某某向黃某甲借款3萬(wàn)元。同案人黃某甲帶等人到其福州市臺(tái)江區(qū)**路**號(hào)**花園**座**單元看點(diǎn)確認(rèn)后將3萬(wàn)元錢轉(zhuǎn)入蘭某某賬戶內(nèi)，后又以“看點(diǎn)費(fèi)”、“利息天還”等理由轉(zhuǎn)回2萬(wàn)元，實(shí)際到賬1萬(wàn)元。后被害人蘭某某無(wú)法按天還款，同案人黃某甲便多次威脅、恐嚇其還錢，還與被告人林某及同案人陳某甲至福州市晉安區(qū)王莊阿咪大排檔現(xiàn)場(chǎng)威脅蘭某某還款，雙方約定蘭某某還款3萬(wàn)元后，黃某甲會(huì)將“借據(jù)”還給蘭某某，后蘭某某將3萬(wàn)元?dú)w還黃某甲，但黃某甲仍未將借條歸還蘭某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、借據(jù)、支付寶賬號(hào)截圖、微信聊天記錄及微信賬號(hào)截圖、銀行存單、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、人口信息、人員涉案情況查詢表、刑事判決書(shū)、取保候?qū)彌Q定書(shū)、勞動(dòng)教養(yǎng)決定書(shū)、行政處罰決定書(shū)、刑滿釋放證明、罪犯檔案資料、借據(jù)、收據(jù)、借款協(xié)議書(shū)、分期還款承諾書(shū)、房屋騰退委托書(shū)、店鋪轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)、借款須知等書(shū)證；

2、證人證言：證人王某某的證言；

3.被害人的陳述：被害人黃某乙、巫某某、蘭某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人林某及同案人黃某甲、莊某某、陳某甲、劉某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查工作記錄、現(xiàn)場(chǎng)照片及辨認(rèn)筆錄。

6、案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)照片、視頻及同步錄音錄像。

二、非法拘禁

2018年1月23日23時(shí)左右，被告人林某及同案人黃某甲、莊某某、張某某等人以討債為由在福州市晉安區(qū)福新支路“那滋味家鄉(xiāng)私房菜飯”店門口將被害人陳某乙硬拉上車，由被告人林某駕駛小車，同案人黃某甲坐副駕駛位，同案人莊某某、張某某坐后座將陳某乙?jiàn)A在中間防止其逃跑，后將陳某乙強(qiáng)行帶至福州市晉安區(qū)登云水庫(kù)附近，接著黃某甲、張某某、林某、莊某某控制住陳某乙雙腳和雙手，黃某甲用刀撬掉被害人陳某乙的左手食指指甲后多次用切牛排的刀扎陳某乙的手掌，并對(duì)陳某乙實(shí)施捆綁，逼迫陳某乙籌錢，在陳某乙無(wú)法籌到錢后黃某甲等人繼續(xù)毆打陳某乙，直至次日凌晨3時(shí)許，陳某丙報(bào)警后，被告人黃某甲帶著陳某乙到派出所接受調(diào)解時(shí)被抓獲。經(jīng)司法鑒定，被害人陳某乙的傷情經(jīng)鑒定為輕微傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)、鑒定意見(jiàn)通知書(shū)、戶籍證明、人口信息、人員涉案情況查詢表、刑事判決書(shū)、取保候?qū)彌Q定書(shū)、勞動(dòng)教養(yǎng)決定書(shū)、行政處罰決定書(shū)、刑滿釋放證明、罪犯檔案資料、報(bào)警登記表、提取筆錄、扣押物品清單、委托書(shū)、發(fā)還物品清單、微信頭像及轉(zhuǎn)賬記錄截圖、情況說(shuō)明等書(shū)證；

2、證人證言：證人陳某丙、林某某、劉某某的證言；

3、被害人陳述：被害人陳某乙的陳述；

4、被告人的供述與辯解：被告人林某及同案人黃某甲、陳某甲、莊某某、張某某的供述與辯解；

5、鑒定意見(jiàn)：福建正中司法鑒定所閩正中司鑒所【2018】臨鑒字第C159號(hào)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

6、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查工作記錄、現(xiàn)場(chǎng)照片及辨認(rèn)筆錄。

三、詐騙

2017年7月份，被害人宋某某因資金周轉(zhuǎn)不靈，接到**擔(dān)保公司的電話后，在黃某甲處借款5萬(wàn)元。被告人林某帶著同案人劉某某和一名小弟到其福州市連江縣**座**單元看點(diǎn)確認(rèn)后，利用被害人急于借款的心理，騙取被害人宋某某簽訂借款合同及房屋租賃合同、房屋騰退委托書(shū)等明顯不利于被害人的各類合同，后將5萬(wàn)元錢轉(zhuǎn)入宋某某賬戶內(nèi)，后又以保證金、看點(diǎn)費(fèi)、利息天還等理由讓被害人宋某某轉(zhuǎn)1.7萬(wàn)到其指定賬戶，實(shí)際到賬3.3萬(wàn)元，借據(jù)為5萬(wàn)。后宋某某陸續(xù)將5萬(wàn)元全部歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：借據(jù)、收據(jù)、借款協(xié)議書(shū)、分期還款承諾書(shū)、房屋騰退委托書(shū)、房屋租賃合同、店鋪轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)、借款須知、微信還款記錄截圖、銀行交易明細(xì)等書(shū)證；

2、被害人的陳述：被害人宋某某的陳述；

3、被告人的供述：被告人林某及同案人劉某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人林某以非法占有為目的，伙同同案人敲詐勒索他人財(cái)物2次，價(jià)值達(dá)5.5萬(wàn)元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某以非法占有為目的，伙同同案人騙取他人財(cái)物達(dá)1.7萬(wàn)元人民幣，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某伙同同案人非法拘禁他人，且具有毆打、侮辱情節(jié)，其行為均已處罰《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某伙同黃某甲、莊某某、劉某某、陳某甲為實(shí)施“惡勢(shì)力”違法犯罪活動(dòng)已形成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，已構(gòu)成犯罪集團(tuán)。被告人林某在該犯罪集團(tuán)的共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人林某在判決宣告前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市晉安區(qū)人民法院

檢察員：陳寧偉

檢察員：陳發(fā)德

2019年11月12日

附：

1.被告人林某現(xiàn)被羈押于福州市第一看守所。

2.全部案卷七冊(cè)。

3.量刑建議書(shū)3份。