景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

景珠檢一部刑訴〔2020〕165號　

被告人林某，綽號“隔壁老王”，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3522251990********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地及居住地均為福建省寧德市霞浦縣**路**號**幢**梯**室。

被告人吳警，綽號“財神”，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3522291990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省寧德市壽寧縣**鄉(xiāng)**村**路**號。

被告人陳榮，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3522281990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省寧德市屏南縣**鄉(xiāng)**村**號，捕前住西安市未央?yún)^(qū)**小區(qū)**棟**室。

上述三被告人因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年4月4日被景德鎮(zhèn)市公安局珠山分局刑事拘留，因受新冠病毒疫情影響未送看守所羈押，2020年4月5日被景德鎮(zhèn)市公安局珠山分局監(jiān)視居住，2020年4月21日被珠山分局刑事拘留，2020年5月27日經(jīng)本院批準并于次日被執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼6203211998********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省金昌市永昌縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人黃某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3522271990********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省寧德市蕉城區(qū)**路**號。

被告人連某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4105221987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省安陽市安陽縣**鎮(zhèn)**村**號。

上述三被告人因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年4月4日被景德鎮(zhèn)市公安局珠山分局刑事拘留，因受新冠病毒疫情影響未送看守所羈押，2020年4月5日被該局監(jiān)視居住。被告人連某某于2020年4月14日被該局取保候?qū)?，被告人范某某?020年4月15日被該局取保候?qū)?，被告人黃某甲于2020年4月17日被該局取保候?qū)彙?020年8月18日，三被告人經(jīng)本院決定逮捕。

本案由景德鎮(zhèn)市公安局珠山分局偵查終結(jié)，以被告人林某、吳警等六人涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年起，被告人吳警開始接觸非法為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算的網(wǎng)絡(luò)支付平臺，初期使用其本人支付寶及銀行賬戶參與。2019年初，被告人吳警經(jīng)過自身參與，逐漸熟悉平臺的運作模式，便與被告人林某等人合作，通過招募技術(shù)員，搭建了“K1PAY支付”網(wǎng)絡(luò)資金結(jié)算平臺，并使用該平臺為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)。

2019年底，被告人林某、吳警等人前往菲律賓，與在當?shù)氐摹鞍￡弧?、“小辣椒”合作，聘請技術(shù)員搭建了網(wǎng)絡(luò)資金結(jié)算平臺?“乘風支付”?！俺孙L支付”搭建后，“啊昊”、“小辣妹”在菲律賓負責聯(lián)系賭博網(wǎng)站，承接資金結(jié)算服務(wù)業(yè)務(wù)，被告人林某、吳警則回到國內(nèi)，負責聯(lián)系發(fā)展提供支付寶收款二維碼給平臺使用的團隊（俗稱“碼隊”），使用該平臺為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)。同時，被告人林某、吳警以每月1.5萬元工資加提成的待遇聘請被告人連某某擔任平臺技術(shù)員，負責對“K1PAY?”支付平臺進行程序升級，并在升級后改名為“快手支付”，繼續(xù)使用該平臺為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)。

在“K1PAY支付”、“快手支付”、“乘風支付”運行期間，被告人林某、吳警通過與賭博網(wǎng)站代理人員“十八”、“兔子”等聯(lián)系，承接為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算業(yè)務(wù)。按照資金交易穩(wěn)定情況，賭博網(wǎng)站的代理支付給林某、吳警團伙總結(jié)算資金量的1.8％至3.5％不等的手續(xù)費。被告人林某、吳警除了自己使用支付寶、購買的銀行卡參與資金結(jié)算外，為了保障通道資金流轉(zhuǎn)的穩(wěn)定，提高資金結(jié)算量，還先后聯(lián)系發(fā)展以被告人陳榮、范某某、黃某甲為核心成員的“碼隊”、“帝王支付”、“首長別開槍”等“碼隊”加入，參與為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)。被告人林某、吳警團隊同樣按照資金交易穩(wěn)定情況，支付“碼隊”所結(jié)算資金總量的0.6%至2.5％不等的手續(xù)費，林某、吳警團隊賺取商戶與“碼隊”間的手續(xù)費差價。

在平臺運行期間，“快手支付”平臺由林某負責向“碼隊’下發(fā)轉(zhuǎn)賬指令，并與“碼隊”結(jié)算手續(xù)費?！俺孙L支付”平臺由在菲律賓人員負責向“碼隊”下發(fā)轉(zhuǎn)賬指令。通過景德鎮(zhèn)珠山區(qū)的參賭人員在網(wǎng)站的充值提現(xiàn)進行資金關(guān)聯(lián)，“快手支付”、“乘風支付”先后為“696”棋牌、“澳門新葡京”、?“彩票之家”等賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)。經(jīng)對“快手支付”后臺提現(xiàn)記錄進行整理，僅2020年1月30日至4月3日，賭博網(wǎng)站的代理在該平臺累計提現(xiàn)的賭資及非法獲利達3700余萬元。

2019年4月，被告人陳榮經(jīng)林某介紹加入林某、吳警的“K1PAY支付”、“快手支付”、“乘風支付”平臺，向平臺提供支付寶收款二維碼，成為林某團隊下面的“碼隊”，取名“熊貓支付”，為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算，從中賺取所接收資金的0.6％至1%?不等的手續(xù)費。被告人范某某、黃某甲相繼加入陳榮團隊，該團隊先后租賃西安市蓮湖區(qū)**局家屬院、西安市**小區(qū)**棟**單元用于團隊從事為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)的場所，被告人范某某擔任財務(wù)，負責與上線林某聯(lián)系轉(zhuǎn)款及核對賬目，除工資加提成外，后期得“碼隊”10％的利潤分成。被告人黃某甲負責制作上傳支付寶收款二維碼，后期與“乘風支付”人員對接接收轉(zhuǎn)款指令轉(zhuǎn)款，除工資加提成外，后期得“碼隊”10％的利潤分成。

截止案發(fā)，被告人陳榮、范某某、黃某甲在明知自己提供的支付寶收款二維碼所收資金為賭博網(wǎng)站的賭客充值資金情況下，先后使用韋某某名下62284800782********、許某某名下62282702112********、翁某某名下62284800782********、雷某甲名下62284800782********、黃某甲名下62148329********、62284815488********、陳某甲名下62148329********、毛某甲名下62284840183********、蘇某某名下62305200800********、毛某乙名下62284840160********、楊某某名下62284802189********、陳某乙名下62305215400********、黃某乙名下62305215400********、黃某丙名下62284815481********、雷某乙名下62305215400********等銀行賬戶用于相關(guān)的支付寶資金提現(xiàn)，并使用以上賬戶向林某、“乘風支付”人員下發(fā)的轉(zhuǎn)款指令賬戶轉(zhuǎn)款，涉及的資金總量約2億元。

在整個為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算的過程中，被告人林某、吳警團隊共非法獲利人民幣300萬，其中林某分得230萬元，吳警分得20萬元。被告人陳榮團隊共獲利人民幣150萬元，其中陳榮非法獲利110萬，黃某甲非法獲利20萬，范某某非法獲利20萬元。

通過對被告人林某、吳警、陳榮、范某某、黃某甲等人用于資金結(jié)算服務(wù)、獲利的銀行卡以及關(guān)聯(lián)賬戶進行研判，共凍結(jié)其他“碼隊”及賭博網(wǎng)站所使用的銀行賬戶372個，凍結(jié)資金共計人民幣1092萬余元，并凍結(jié)了各被告人的非法所得及被告人林某用非法所得購買的寧德市蕉城區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**室房產(chǎn)壹套。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、銀行轉(zhuǎn)賬流水、聊天記錄截圖、扣押物品清單、賭博網(wǎng)站的頁面截圖、常住人口信息表等；2.?馮某某、高某某等九位賭客及部分銀行卡戶主的證言；3.?被告人林某、吳警、陳榮、范某某、黃某甲、連某某的供述與辯解；4.遠程勘驗、搜查、辨認等筆錄。5.快手平臺提取的數(shù)據(jù)、銀行流水等電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林某、吳警、陳榮、范某某、黃某甲、連某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林某、吳警、陳榮、范某某、黃某甲、連某某為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，并收取服務(wù)費進行牟利，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。被告人林某、吳警、陳榮、范某某、黃某甲、連某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人范某某、黃某甲、連某某在犯罪過程中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)人民法院　

檢察官：黃國平

黃云龍

檢察官助理：吳君君

2020年8月21日　

附件：

1.被告人林某、吳警、陳榮、范某某、黃某甲、連某某均羈押于景德鎮(zhèn)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十九冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》及權(quán)利義務(wù)告知書各六份

4.《量刑建議書》一份。