福建省晉江市人民檢察院
起?訴?書
晉檢訴刑訴〔2019〕2331號
被告人林財(cái)源,男,1990年**月**日出生,公民身份號碼3505241990********,漢族,小學(xué)文化,務(wù)工,戶籍所在地福建省泉州市安溪縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2019年4月11日被晉江市公安局刑事拘留,2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。
本案由晉江市公安局偵查終結(jié),以被告人林財(cái)源涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2019年7月18日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年7月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。其間,因事實(shí)不清,證據(jù)不足,退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次(自2019年9月2日至2019年9月29日);因案情復(fù)雜,延長審查起訴期限1次(自2019年8月19日至2019年9月2日)。
經(jīng)依法審查查明:
2019年3月29日,被害人吳某某在晉江市**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**棟**室通過手機(jī)下載名為“螞蟻財(cái)富”的投資軟件,在平臺玩游戲等方式賺取金幣,并根據(jù)軟件平臺提示充值人民幣200000元。后當(dāng)被害人吳某某向該平臺提出提取金幣的申請,平臺客服以金幣數(shù)額達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)、違規(guī)操作需交保證金等為由,騙取被害人吳某某繼續(xù)向平臺客戶轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查,2019年3月30日至31日期間被害人吳某某共被騙人民幣247124元,其中人民幣105200元轉(zhuǎn)入被告人林財(cái)源持有的卡號62305800001********的中國平安銀行卡。隨后,被告人林財(cái)源在李品飛(另案處理)的指使下,將人民幣10萬元轉(zhuǎn)入葉朝莉持有的卡號為62266327********的中國光大銀行卡內(nèi),將人民幣6200元轉(zhuǎn)入李品飛持有的卡號為62162640000********的中國平安銀行卡內(nèi)。
2019年4月11日,被告人林財(cái)源被晉江市公安局抓獲,公安機(jī)關(guān)在其身上查獲卡號為62305800001********的中國平安銀行卡。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.物證:扣押銀行卡、手機(jī)的照片;
2.書證:破案及抓獲經(jīng)過、扣押決定書、清單、銀行交易明細(xì)、接受證據(jù)清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、工作說明等;
3.證人證言:證人趙某某、梁某某、謝某甲、謝某乙、葉某某等人的證言;
4.被害人陳述:被害人吳某某的陳述;
5.被告人的供述與辯解:被告人林財(cái)源的供述與辯解;
6.辨認(rèn)筆錄:證人指認(rèn)被告人的筆錄。
本院認(rèn)為,被告人林財(cái)源明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人林財(cái)源歸案后如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
晉江市人民法院
檢察員:李環(huán)暉
2019年10月28日
附:
1.被告人林財(cái)源現(xiàn)羈押于晉江市看守所。
2.案卷材料和證據(jù)三冊。
3.證人名單一份。
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