福建省閩侯縣人民檢察院

起?訴?書

侯檢公訴刑訴〔2019〕680號

被告人林某某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3501251984********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省閩侯縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年8月26日被福州市公安局上街分局刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局上街分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局上街分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月1日至2019年07月16日期間，被告人林某某在閩侯縣**鎮(zhèn)**村家中，采取“民間標(biāo)會”的形式組織不特定人員進(jìn)行標(biāo)會吸收資金，共計有32班“民間標(biāo)會”，經(jīng)福建弘華會計師事務(wù)所有限公司專項(xiàng)審計，共計吸收資金達(dá)人民幣40642390元，造成參會人員經(jīng)濟(jì)損失約人民幣18601030元。各班標(biāo)會具體情況如下：

1、2017年11月1日起至2019年7月21日結(jié)束的人民幣1000元標(biāo)會4個，共有會員63名，底標(biāo)170元，每月1、11、21號標(biāo)會。

2、2017年12月16日起至2019年9月2日結(jié)束的人民幣1500元標(biāo)會4個，共有會員42名，底標(biāo)250元，每月2、16號標(biāo)會。

3、2018年4月2日起至2019年11月22日結(jié)束的人民幣500元標(biāo)會3個，共有會員60名，底標(biāo)80元，每月2、12、22號標(biāo)會。

4、2018年3月5日起至2019年10月15日結(jié)束的人民幣1000元標(biāo)會5個，共有會員59名，底標(biāo)170元，每月5、15、25號標(biāo)會。

5、2018年5月8日起至2019年11月8日結(jié)束的人民幣1000元標(biāo)會3個，共有會員55名，底標(biāo)170元，每月8、18、28號標(biāo)會。

6、2018年9月20日起至2020年2月28日結(jié)束的人民幣1000元標(biāo)會2個，共有會員53名，底標(biāo)170元，每月10、20、30號標(biāo)會。

7、2019年2月28日起至2020年9月28日結(jié)束的人民幣1000元標(biāo)會2個，共有會員58名，底標(biāo)170元，每月8、18、28號標(biāo)會。

8、2019年5月3日起至2021年1月13日結(jié)束的人民幣500元標(biāo)會3個，共有會員62名，底標(biāo)80元，每月3、13、23號標(biāo)會。

9、2019年6月1日起至2020年12月1日結(jié)束的人民幣1000元標(biāo)會4個，共有會員55名，底標(biāo)170元，每月1、11、21號標(biāo)會。

10、2019年7月16日起至2020年9月26日結(jié)束的人民幣1500元標(biāo)會2個，共有會員44名，底標(biāo)250元，每月6、16、26號標(biāo)會。

被告人林某某于2019年8月26日被福州市公安局上街分局抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、接受證據(jù)材料清單、會單、不動產(chǎn)登記證明、借據(jù)、林某某對不動產(chǎn)登記證明、借據(jù)、發(fā)票、中防萬寶城商鋪交付及委托經(jīng)營確認(rèn)書復(fù)印件的指認(rèn)、交會費(fèi)記錄、福建弘華會計師事務(wù)所有限公司專項(xiàng)審計報告；

2.證人證言：證人黃某某、陳某某、宋某某90人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人林某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

5.電子證據(jù)：微信截圖、電子轉(zhuǎn)賬憑證；

6.其它證明材料：抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，采取民間“會”的形式非法組織標(biāo)會吸收資金，金額達(dá)人民幣4064.2390萬，造成群眾經(jīng)濟(jì)損失約有1860.1030萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人林某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對被告人林某某判處有期徒刑五年以上八年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴并適用簡易程序?qū)徖?，請依法判處?/span>

此致

閩侯縣人民法院

檢察員：陳勝男

2019年12月25日

附注：

（一）被告人林某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

（二）案卷材料和證據(jù)11冊。

（三）證人（鑒定人）名單。

（四）認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。