福建省閩侯縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

侯檢公訴刑訴〔2019〕680號(hào)

被告人林某某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3501251984********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，住福建省閩侯縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年8月26日被福州市公安局上街分局刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局上街分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局上街分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月1日至2019年07月16日期間，被告人林某某在閩侯縣**鎮(zhèn)**村家中，采取“民間標(biāo)會(huì)”的形式組織不特定人員進(jìn)行標(biāo)會(huì)吸收資金，共計(jì)有32班“民間標(biāo)會(huì)”，經(jīng)福建弘華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，共計(jì)吸收資金達(dá)人民幣40642390元，造成參會(huì)人員經(jīng)濟(jì)損失約人民幣18601030元。各班標(biāo)會(huì)具體情況如下：

1、2017年11月1日起至2019年7月21日結(jié)束的人民幣1000元標(biāo)會(huì)4個(gè)，共有會(huì)員63名，底標(biāo)170元，每月1、11、21號(hào)標(biāo)會(huì)。

2、2017年12月16日起至2019年9月2日結(jié)束的人民幣1500元標(biāo)會(huì)4個(gè)，共有會(huì)員42名，底標(biāo)250元，每月2、16號(hào)標(biāo)會(huì)。

3、2018年4月2日起至2019年11月22日結(jié)束的人民幣500元標(biāo)會(huì)3個(gè)，共有會(huì)員60名，底標(biāo)80元，每月2、12、22號(hào)標(biāo)會(huì)。

4、2018年3月5日起至2019年10月15日結(jié)束的人民幣1000元標(biāo)會(huì)5個(gè)，共有會(huì)員59名，底標(biāo)170元，每月5、15、25號(hào)標(biāo)會(huì)。

5、2018年5月8日起至2019年11月8日結(jié)束的人民幣1000元標(biāo)會(huì)3個(gè)，共有會(huì)員55名，底標(biāo)170元，每月8、18、28號(hào)標(biāo)會(huì)。

6、2018年9月20日起至2020年2月28日結(jié)束的人民幣1000元標(biāo)會(huì)2個(gè)，共有會(huì)員53名，底標(biāo)170元，每月10、20、30號(hào)標(biāo)會(huì)。

7、2019年2月28日起至2020年9月28日結(jié)束的人民幣1000元標(biāo)會(huì)2個(gè)，共有會(huì)員58名，底標(biāo)170元，每月8、18、28號(hào)標(biāo)會(huì)。

8、2019年5月3日起至2021年1月13日結(jié)束的人民幣500元標(biāo)會(huì)3個(gè)，共有會(huì)員62名，底標(biāo)80元，每月3、13、23號(hào)標(biāo)會(huì)。

9、2019年6月1日起至2020年12月1日結(jié)束的人民幣1000元標(biāo)會(huì)4個(gè)，共有會(huì)員55名，底標(biāo)170元，每月1、11、21號(hào)標(biāo)會(huì)。

10、2019年7月16日起至2020年9月26日結(jié)束的人民幣1500元標(biāo)會(huì)2個(gè)，共有會(huì)員44名，底標(biāo)250元，每月6、16、26號(hào)標(biāo)會(huì)。

被告人林某某于2019年8月26日被福州市公安局上街分局抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、接受證據(jù)材料清單、會(huì)單、不動(dòng)產(chǎn)登記證明、借據(jù)、林某某對(duì)不動(dòng)產(chǎn)登記證明、借據(jù)、發(fā)票、中防萬(wàn)寶城商鋪交付及委托經(jīng)營(yíng)確認(rèn)書(shū)復(fù)印件的指認(rèn)、交會(huì)費(fèi)記錄、福建弘華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

2.證人證言：證人黃某某、陳某某、宋某某90人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人林某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

5.電子證據(jù)：微信截圖、電子轉(zhuǎn)賬憑證；

6.其它證明材料：抓獲經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，采取民間“會(huì)”的形式非法組織標(biāo)會(huì)吸收資金，金額達(dá)人民幣4064.2390萬(wàn)，造成群眾經(jīng)濟(jì)損失約有1860.1030萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人林某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對(duì)被告人林某某判處有期徒刑五年以上八年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴并適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖恚?qǐng)依法判處。

此致

閩侯縣人民法院

檢察員：陳勝男

2019年12月25日

附注：

（一）被告人林某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

（二）案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

（三）證人（鑒定人）名單。

（四）認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。