重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z835號

被告人林秀娟，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3506001997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地福建省漳州市薌城區(qū)，住福建省漳州市薌城區(qū)**村**號。

被告人孫某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4107241998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地河南省新鄉(xiāng)市獲嘉縣，住河南省新鄉(xiāng)市獲嘉縣**鎮(zhèn)**村**巷**號。

被告人黃某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3505251995********，漢族，大學本科文化程度，無業(yè)，戶籍地福建省泉州市永春縣，住福建省廈門市**街**號。

上列被告人因涉嫌詐騙罪，2019年6月11日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，?同年7月17日經本院批準，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結，以被告人林秀娟、孫某某、黃某甲涉嫌詐騙罪，2019年12月16日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師、辯護律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據不足，本院于2020年1月31日將本案退回重慶市公安局渝北區(qū)分局補充偵查，該分局補充偵查后，于同年2月28日重新移送審查起訴。經審查，仍認為該案事實不清、證據不足，本院于同年4月8日再次退回該分局補充偵查，該分局于同年5月9日重新移送審查起訴。在此期間，因案情重大、復雜，本院于2020年1月17日決定延長審查起訴期限15日（期間為2020年1月17日至同年1月31日）；于2020年3月29日決定延長審查起訴期限15日（期間為2020年3月29日至同年4月12日）；于2020年6月10日決定延長審查起訴期限15日（期間為2020年6月10日至同年6月24日）。被告人同意本案適用認罪認罰簡易程序審理。

經依法審查查明：2018年年底，白某某、林某甲、李某甲（均另案處理）等人，為了牟取非法利益，在柬埔寨西哈努克港市先后租賃新城國際、東源國際、金港國際娛樂城等地的房屋設置窩點，利用互聯網架設以賭博為名的詐騙平臺，招募孫某甲、李某乙、林某乙、許某某、朱某某、吳某甲、葉某某、蔣某某、林某丙（均另案處理）等人員為前、后臺人員，由前臺人員負責手機刷機、虛擬賬號的購買、引導被害人上下分充值等，且與后臺人員對接，核對被害人轉賬金額，修改網站開獎結果，與下級“代理”控制的人員對接修改被害人銀行卡賬號等。后臺人員負責統(tǒng)計被害人的充值、轉款的情況，與前臺人員及“代理”對接，收取被害人轉款，為被害人充值、提現，為該詐騙集團流轉贓款、聯系維護網站的開發(fā)運行等。同時，先后發(fā)展了孫某乙、邱某某、王某甲、陳某甲、湯某某、吳某乙、陳某乙（均另案處理）等下級“代理”，約定分贓比例，為下級?“代理”提供電腦、手機、微信號等實施網絡詐騙的工具。并安排丁某某（另案處理）等人對騙取的資金進行管理，與各代理結算，下發(fā)贓款等。由下級“代理”各自招募人員為?“鍵盤手”，設組長對“鍵盤手”分組管理，制定內部獎懲制度，規(guī)定目標業(yè)績，統(tǒng)一食宿、乘車、上下班等。為了保證網絡詐騙平臺、網站的正常運行，還邀約廈門**科技服務有限公司**林某丁（另案處理），為該詐騙集團設置的網絡平臺進行維護、服務器托管、更改域名等。隨后，在統(tǒng)一的地點，由前臺人員為手機刷機，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交軟件上注冊賬號，由各“代理”控制的“鍵盤手”，以虛假的姓名、照片，在前述社交軟件上交友，通過微信聊天加深感情，取得信任后，以可以在“聚利寶”、“華聯金融”等平臺為被害人賺錢為由，讓被害人在指定的平臺上掃二維碼充值，參與虛假的網絡賭博。隨后，由下級“代理”控制的人員與后臺人員聯系，使被害人先期盈利。引誘被害人繼續(xù)加大資金投入后，通過前、后臺的對接和控制，使被害人不能提現，并以被害人卡號異常、賬戶被凍結、需再交納保證金等理由，騙取被害人繼續(xù)向該犯罪集團提供的帳戶內注入資金。之后，將被害人投入的大量錢財非法占有（所謂“殺豬盤”）。最后，在該犯罪集團內各級按比例分贓。共同針對中國國內的公民實施詐騙行為。2019年8月中旬，該犯罪集團被公安機關查獲，經查證：該詐騙集團先后采取前述方式，騙取王某乙、陳某丙、吳某丙、李某丙、龔某某、張某甲、仇某某、姜某某、胡某某、歐某某、孫某丙、袁某某、陳某丁、張某乙、李某丁等眾多被害人共計人民幣70478643.35元。

2018年年底，被告人林秀娟加入該網絡詐騙集團，協(xié)助“代理”陳某乙，為其與該詐騙犯罪集團的人員對賬，為陳某乙控制下的C組人員提供生活用品、領款、借款、下發(fā)工資等輔助性工作。在此期間，陳某乙控制的C組（含C1、C2、C3等小組）人員騙取多名被害人共計人民幣8229897.75元。

2019?年2月底，被告人孫某某加入該網絡詐騙集團，在陳某乙代理的C組做“鍵盤手”，隨后，被提升為C組組長，管理C組（含C1、C2、C3等小組）的“鍵盤手”等，從中牟取利益。至2019年6月10日，該組人員騙取多名被害人共計人民幣8229897.75元。

2018年6月，被告人黃某甲在廈門**科技服務有限公司工作后，在林某丁的指使下，參與為多個賭博、詐騙等平臺、網站的維護。通過其管理員的權限，對平臺、網站的域名進行修改，漏洞修復，按要求開發(fā)、設計、添加新的功能等，恢復其正常使用。為前述平臺、網站提供網絡技術服務，從中獲取利益。經查證，廈門**科技有限公司為白某某、林某甲、李某甲等人利用互聯網架設以賭博為名的詐騙平臺提供服務器5臺，架設平臺6個，并進行網絡維護等。

案發(fā)后，被告人林秀娟、孫某某、黃某甲先后被公安人員捉獲歸案。其到案后，如實供述了各自的犯罪事實經過。且自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據如下：

1.常住人口基本信息表、到案經過、扣押清單、廣州**云計算有限公司用戶租用信息、柬埔寨移交手續(xù)、遣返手續(xù)、銀行流水明細、微信交易截圖、QQ聊天截圖、京東金融登錄二維碼、黃某甲指認維護平臺截圖、李某丙提取、扣押筆錄、廈門**科技有限公司材料、情況說明等書證。

2.證人郭某某、李某丙、李某丁、余某某、劉某某、黃某乙、陳某戊、彭某某、李某丁、丁某某、陳某己、邱某某、楊某甲、楊某乙、黃某丙、黃某丁、楚某某、游某某、蔡某某、陳某庚等人的證言。

3.被害人鄧某某、陳某丙、吳某丙、李某丙、王某乙、龔某某、張某甲等人的陳述。

4.被告人人林秀娟、孫某某、黃某甲的供述與辯解。

5.?司法審計報告等。

本院認為，被告人林秀娟、孫某某受他人邀約，以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方式，利用電信網絡技術，騙取公私財物，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究刑事責任。被告人黃某甲在廈門**科技服務有限公司工作期間，在他人的指使下，明知他人利用信息網絡實施犯罪，直接為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管等技術支持，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究刑事責任。被告人林秀娟、孫某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。被告人林秀娟、孫某某、黃某甲到案后如實供述了自己的犯罪事實,具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人林秀娟、孫某某、黃某甲自愿供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處罰。建議以詐騙罪判處被告人林秀娟有期徒刑三年至五年，并處罰金；以詐騙罪判處被告人孫某某有期徒刑五年至七年，并處罰金；以幫助信息網絡犯罪活動罪判處被告人黃某甲有期徒刑一年至二年，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢察官：張偉

檢察官助理：黃金鞒

2020年6月24日

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附：1.被告人林秀娟、孫某某、黃某甲羈押于重慶市渝北區(qū)看守所；

2.本案案卷十冊；

3.《認罪認罰具結書》三份；

4.《適用簡易程序建議書》一份。

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