福建省福清市人民檢察院

起 訴 書

融檢經(jīng)檢刑訴〔2019〕34號(hào)

被告人林某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501811990********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，福清市**街道辦事處合同工，中共黨員，住福建省福清市**街道**號(hào)樓**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年11月19日被福清市公安局刑事拘留，同年12月5日由福清市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人林某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501811988********，漢族，高中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，住福建省福清市**街道**號(hào)樓**梯**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年11月1日被福清市公安局刑事拘留，同年12月1日由福清市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某、林某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月9日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。其間，本院依法退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，同案人陳某甲（另案處理）指使被告人林某某提供身份信息以虛構(gòu)的商戶“澤凡珠寶店”的名義通過(guò)福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司申領(lǐng)了一臺(tái)POS機(jī)，結(jié)算銀行卡為林某某的工商銀行卡，卡號(hào)為62122614020********。當(dāng)月15日，被告人林某某開通該P(yáng)OS機(jī)后交給同案人陳某甲，POS機(jī)放在同案人陳某甲、被告人林某位于福清市**街道**號(hào)**室的家中使用。2018年3月15日至10月30日間，被告人林某某、林某伙同同案人陳某甲，利用上述POS機(jī)虛構(gòu)交易為自己及他人刷信用卡套取現(xiàn)金，套現(xiàn)金額合計(jì)人民幣7234111.1元，并從中非法抽成牟利。其間，被告人林某某負(fù)責(zé)將套取的資金從其工商銀行賬戶轉(zhuǎn)入同案人陳某甲指定的銀行賬戶，并收取交易金額的0.5%作為其個(gè)人抽成；被告人林某協(xié)助同案人陳某甲，利用上述POS機(jī)進(jìn)行刷卡、轉(zhuǎn)賬及記賬。2018年10月31日晚，公安民警在福清市**街道**號(hào)**號(hào)**室被告人林某的住處將其當(dāng)場(chǎng)抓獲，并查扣到上述POS機(jī)及1臺(tái)電腦、2本記賬本、6張簽購(gòu)單、29張銀行卡。

被告人林某某于2018年11月19日向福清市公安局投案，如實(shí)供述其參與的犯罪事實(shí)。被告人林某某于2019年7月向福清市公安局退出非法所得共計(jì)人民幣40000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)證明及補(bǔ)充說(shuō)明、扣押決定書、扣押清單及照片、筆記本復(fù)印件、簽購(gòu)單、商戶信息情況、刷卡記錄、銀行交易記錄、開戶信息查詢單、信用卡對(duì)賬單、協(xié)議范本、POS機(jī)開戶資料、調(diào)取證據(jù)通知書、行政暫時(shí)扣留財(cái)物收據(jù)等；

2．證人翁某甲、翁某乙、翁某丙、湯某某、陳某乙、林某甲、盧某某、林某乙的證言；

3．被告人林某某、林某的供述和辯解；

4.鑒定意見：專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

5.勘驗(yàn)、檢查筆錄：現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄、提取筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄。

本院認(rèn)為，被告人林某某、林某伙同他人違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具，以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，擾亂市場(chǎng)秩序，數(shù)額合計(jì)人民幣7234111.1元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第三項(xiàng)、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某犯罪后投案自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以減輕處罰。被告人林某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。在共同犯罪中，同案人陳某甲、被告人林某某起主要作用，系主犯；被告人林某起次要、輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)被告人林某減輕處罰。被告人林某某、林某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議對(duì)被告人林某某、林某均判處二年以上二年六個(gè)月以下有期徒刑，宣告緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百一十四條的規(guī)定，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福清市人民法院

檢 察 官：余傳兵

檢察官助理：王曉彬

2019年7月26日

附注：

1．被告人林某某取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｇ迨?*街道**號(hào)**室，聯(lián)系電話1598571****；被告人林某取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｇ迨?*街道**號(hào)**室，聯(lián)系電話1864641****；

2．證人名單1份；

3. 認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份；

4. 案卷材料和證據(jù)7冊(cè)745頁(yè)。