福州市人民檢察院

起?訴?書

榕檢公二刑訴〔2016〕7號

被告人林某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4401061968********，漢族，大學(xué)本科文化，中共黨員，案發(fā)前系福建省福州市倉山區(qū)*甲局*乙科科長，住福建省福州市倉山區(qū)**路**號**小區(qū)**座**單元。2015年6月3日因涉嫌貪污罪被福州市公安局倉山分局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

被告人林義勇，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3501111976********，漢族，大學(xué)本科文化，中共黨員，案發(fā)前系福建省福州市倉山區(qū)*丙中心主任，住福建省福州市倉山區(qū)**路**小區(qū)**座**單元。2015年5月26日因涉嫌貪污罪被福州市公安局倉山分局刑事拘留，同年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

被告人林建功，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3501211974********，漢族，初中文化，中共黨員，案發(fā)前系福州*丁貿(mào)易有限公司法定代表人，住福建省福州市倉山區(qū)**路**小區(qū)**座**單元。2015年5月11日因涉嫌貪污罪被福州市公安局倉山分局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

被告人林杰，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4301111982********，漢族，大學(xué)本科文化，個體工商戶，住福建省福州市鼓樓區(qū)**路**小區(qū)**號樓**。2015年5月3日因涉嫌貪污罪被福州市公安局倉山分局刑事拘留，同年5月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

被告人嚴(yán)錦煒，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3501111974********，漢族，中專文化，案發(fā)前系福州*戊貿(mào)易有限公司法定代表人，住福州市鼓樓區(qū)**路**號**小區(qū)**座**單元。2015年5月5日因涉嫌貪污罪被福州市公安局倉山分局刑事拘留，同年5月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市倉山區(qū)人民檢察院反貪污賄賂局偵查終結(jié)，2015年8月14日倉山區(qū)人民檢察院反貪污賄賂局以被告人林義勇、林杰、嚴(yán)錦煒涉嫌貪污罪，向倉山區(qū)人民檢察院公訴科移送審查起訴。倉山區(qū)人民檢察院公訴科經(jīng)依法審查后，于2015年9月23日將該案報送本院審查起訴。2015年8月26日倉山區(qū)人民檢察院反貪污賄賂局以被告人林建功涉嫌貪污罪，向倉山區(qū)人民檢察院公訴科移送審查起訴。倉山區(qū)人民檢察院公訴科經(jīng)依法審查后，于2015年10月10日將該案報送本院審查起訴。2015年9月17日倉山區(qū)人民檢察院反貪污賄賂局以被告人林某某涉嫌貪污罪，向倉山區(qū)人民檢察院公訴科移送審查起訴。倉山區(qū)人民檢察院公訴科經(jīng)依法審查后，于2015年10月28日將該案報送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院分別于2015年11月12日、11月24日、12月4日將上述三案退回補充偵查，偵查機關(guān)分別于2015年12月11日、12月23日、12月30日將上述三案補查重報。因案件重大、復(fù)雜，本院依法延長審查起訴期限半個月兩次。由于上述三案相互關(guān)聯(lián)，2016年1月20日本院將上述三案合并審理。

經(jīng)依法審查查明：

一、貪污罪

（一）被告人林某某、林建功涉嫌共同貪污事實

2011年2月至2012年初，被告人林某某利用其擔(dān)任福州市倉山區(qū)*甲局市場*乙科科長，負(fù)責(zé)審核申領(lǐng)家電以舊換新補貼工作的職務(wù)便利，經(jīng)與被告人林建功共謀，由被告人林建功通過福州市倉山區(qū)*己家電商行、福州市倉山區(qū)*庚家電商行、福州市倉山區(qū)*辛電器店、福州市倉山區(qū)*壬電器商行、福州市倉山區(qū)*癸家用電器店、福州市倉山區(qū)*子貿(mào)易有限公司、福州市倉山區(qū)*丑家電商行、福州市倉山區(qū)*寅家用電器店、福州市倉山區(qū)*卯電器商行等九家電器商行，在未進行實際家電銷售的情況下，采取購買家電以舊換新憑證、套用居民身份信息、偽造和變造家電銷售發(fā)票等手段，偽造家電以舊換新補貼材料進行虛假申報，被告人林某某利用職務(wù)便利予以審核通過，共計騙取國家家電以舊換新補貼款人民幣27959974.8元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、任職材料、職務(wù)任免通知、涉案家電商行工商登記材料、凍結(jié)存款股票賬戶資產(chǎn)材料、福建海峽銀行結(jié)算戶對賬單、銀行賬戶交易流水記錄、咨詢函及函復(fù)、補貼工作政策文件、虛假銷售信息材料、虛假銷售票據(jù)憑證等書證；2、證人林某某、鄭某某、龐某某、鄭某甲、林某甲、金某某、慕某某、胡某某、黃某某、林某乙、林某丙、林某丁等人的證言；3、被告人林某某、林建功的供述與辯解；4、福云會計師事務(wù)所出具的專項審計報告等鑒定意見。

（二）被告人林某某、林義勇、林杰、嚴(yán)錦煒涉嫌共同貪污事實

2011年7月至2012年初，被告人林某某擔(dān)任福州市倉山區(qū)*甲局*乙科科長，被告人林義勇?lián)胃Ｖ菔袀}山區(qū)*丙中心主任，二人利用負(fù)責(zé)審核申領(lǐng)家電以舊換新補貼工作的職務(wù)便利，經(jīng)與被告人林杰、被告人嚴(yán)錦煒共謀，由被告人林杰通過福州市倉山區(qū)*辰家用電器店（以下簡稱*辰電器店）、福州市倉山區(qū)*巳家用電器店（以下簡稱*巳電器店）、福州市倉山區(qū)*午電器店（以下簡稱*午電器店）、福州市倉山區(qū)*未家用電器店（以下簡稱*未電器店）、福州市倉山區(qū)*申家用電器店（以下簡稱*申電器店）等五家電器商行，由被告人嚴(yán)錦煒通過*申電器店、福州*戊貿(mào)易有限公司（以下簡稱*戊公司）兩家電器商行，在未進行實際家電銷售的情況下，采取購買家電以舊換新憑證、套用居民身份信息、偽造和變造家電銷售發(fā)票等手段，偽造家電以舊換新補貼材料進行虛假申報，被告人林某某和林義勇分別利用各自職務(wù)便利予以審核通過并撥付補貼款。其中，被告人林某某、被告人林義勇通過*辰電器店、*巳電器店、*午電器店、*未電器店、*申電器店、*戊公司等六家電器商行共計騙取國家家電以舊換新補貼款人民幣8675096.1元；被告人林杰通過*辰電器店、*巳電器店、*午電器店、*未電器店、*申電器店等五家電器商行共計騙取國家家電以舊換新補貼款人民幣8539031.1元；被告人嚴(yán)錦煒通過*申電器店、*戊公司共計騙取國家家電以舊換新補貼款人民幣153100.5元。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、任職及職責(zé)證明材料、職務(wù)任免通知、干部履歷表、涉案家電商行備案登記材料、借條、凍結(jié)存款股票賬戶資產(chǎn)材料、協(xié)助查封通知書回執(zhí)、咨詢函及函復(fù)、支付寶購買憑證交易記錄、工商登記材料、虛假銷售信息材料等書證；2、證人林某某、楊某某、倪某某、吳某某、林某戊、林某己、嚴(yán)某某、梁某某、姚某某、梁某甲、林某庚、林某辛、林某壬、林某癸、倪某甲、倪某乙、潘某某、許某某、周某某、林某子等人的證言；3、被告人林某某、林義勇、林杰、嚴(yán)錦煒的供述與辯解；4、福云會計師事務(wù)所出具的專項審計報告等鑒定意見。

（三）被告人林某某、林義勇、林杰、嚴(yán)錦煒涉嫌共同貪污事實

2011年7月至2013年間，被告人林某某擔(dān)任福州市倉山區(qū)*甲局*乙科科長，被告人林義勇?lián)胃Ｖ菔袀}山區(qū)*丙中心主任，二人利用負(fù)責(zé)審核申領(lǐng)家電下鄉(xiāng)補貼工作的職務(wù)便利，經(jīng)與被告人林杰、嚴(yán)錦煒等人共謀，由被告人林杰通過福州市倉山區(qū)*酉家電商行（以下簡稱*酉商行）、福州市倉山區(qū)*戌家用電器行（以下簡稱*戌電器行）、福州市*亥電器店（以下簡稱*亥電器店）、福州市倉山區(qū)*A電器商行（以下簡稱*A商行）、福州市倉山區(qū)*B家用電器商行（以下簡稱*B商行）、*申電器店等六家電器商行，由被告人嚴(yán)錦煒通過*申電器店、*戊公司兩家電器商行，在未進行實際家電銷售的情況下，采取購買家電下鄉(xiāng)電器標(biāo)識卡、套用農(nóng)戶身份資料、偽造和變造家電銷售發(fā)票等手段，虛構(gòu)家電下鄉(xiāng)補貼材料進行虛假申報，被告人林某某、林義勇分別利用各自職務(wù)便利予以審核通過并撥付補貼款。其中，被告人林某某、林義勇通過*酉商行、*戌電器行、*亥電器店、*A商行、*B商行、*申電器店、*戊公司等七家電器商行共計騙取國家家電下鄉(xiāng)補貼款人民幣47884737.23元；被告人林杰通過*酉商行、*戌電器行、*亥電器店、*A商行、*B商行、*申電器店等六家電器商行共計騙取國家家電下鄉(xiāng)補貼款人民幣45828510.59元；被告人嚴(yán)錦煒利用*申電器店、*戊公司兩家電器商行共計騙取國家家電下鄉(xiāng)補貼款人民幣10357987.31元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、涉案家電商行備案登記材料、凍結(jié)存款股票賬戶資產(chǎn)材料、任職通知、職務(wù)任免通知、干部履歷表、虛假銷售數(shù)據(jù)信息材料、虛假銷售票據(jù)憑證、借條、咨詢函及函復(fù)、福建省家電下鄉(xiāng)推廣工作實施方案、支付寶購買憑證交易記錄、工商登記材料等書證；2、證人林某某、楊某某、倪某某、吳某某、林某戊、林某己、嚴(yán)某某、梁某某、姚某某、梁某甲、林某庚、林某辛、林某壬、林某癸、倪某甲、倪某乙、潘某某、許某某、周某某、林某子等人的證言；3、被告人林某某、林義勇、林杰、嚴(yán)錦煒的供述與辯解；4、福云會計師事務(wù)所出具的專項審計報告等鑒定意見。

二、受賄罪

2011年1月底，被告人林某某利用職務(wù)便利，幫助被告人林建功順利申領(lǐng)家電以舊換新補貼款，在福州市倉山區(qū)商貿(mào)服務(wù)業(yè)局的停車場內(nèi)，收受被告人林建功賄送的好處費人民幣1萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1、任職及職責(zé)證明材料等書證；2、被告人林某某、林建功的供述與辯解。

認(rèn)定本案犯罪事實的綜合證據(jù)還有：到案及偵破經(jīng)過、戶籍證明、情況說明等。

本院認(rèn)為，被告人林某某、林義勇、林建功、林杰、嚴(yán)錦煒經(jīng)事先共謀，利用國家工作人員被告人林某某、林義勇職務(wù)上的便利，采取虛報冒領(lǐng)的手段，共同侵吞騙取國家財政補貼款，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十三條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人林某某伙同他人共同占有人民幣84519808.13元，被告人林義勇伙同他人共同占有人民幣56559833.33元，被告人林建功伙同他人共同占有人民幣27959974.8元，被告人林杰伙同他人共同占有人民幣54367541.69元，被告人嚴(yán)錦煒伙同他人共同占有人民幣10511087.81元。被告人林某某、林義勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人林建功、林杰、嚴(yán)錦煒在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。同時，被告人林某某又利用職務(wù)上的便利，收受他人財物人民幣1萬元，為他人謀取利益，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十三條、第三百八十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，被告人林某某應(yīng)實行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市中級人民法院

檢??察??員：尹??琳

代理檢察員：阮露玫

??????????????????????????????????2016年1月22日

附：

????1、被告人林某某、林義勇、林建功、林杰、嚴(yán)錦煒現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2、移送案卷玖拾壹冊、審計報告貳拾袋。

福州市人民檢察院

追加起訴決定書

榕檢公二刑追訴〔2016〕3號

被告人林某某涉嫌貪污、受賄、被告人林義勇涉嫌貪污一案，本院以榕檢公二刑訴〔2016〕7號起訴書向你院提起公訴，在審理過程中，發(fā)現(xiàn)被告人林某某、林義勇有遺漏的罪行應(yīng)當(dāng)一并起訴和審理?，F(xiàn)根據(jù)查明的事實對榕檢公二刑訴〔2016〕7號起訴書作如下補充：

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人林某某貪污事實

2011年3月至5月，被告人林某某利用其擔(dān)任福州市倉山區(qū)*甲局*乙科科長，負(fù)責(zé)審核申領(lǐng)家電以舊換新補貼工作的職務(wù)便利，經(jīng)與黃某甲（另案處理）共謀，通過福州市*C通信科技有限公司，在未進行實際家電銷售的情況下，采取購買家電以舊換新憑證、套用居民身份信息、偽造和變造家電銷售發(fā)票等手段，偽造家電以舊換新補貼材料進行虛假申報，被告人林某某利用職務(wù)便利予以審核通過，共計騙取國家家電以舊換新財政補貼款人民幣213545元。

二、被告人林義勇貪污事實

2010年1月至2011年3月，被告人林義勇利用其擔(dān)任福州市倉山區(qū)*丙中心主任，負(fù)責(zé)審核申領(lǐng)汽車摩托車下鄉(xiāng)補貼工作的職務(wù)便利，采取虛列孫某某汽車摩托車下鄉(xiāng)財政補貼信息的手段，共計騙取國家汽車摩托車下鄉(xiāng)財政補貼款人民幣471331.57元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易明細(xì)、銀行憑證、倉山區(qū)財政局汽車摩托車下鄉(xiāng)補貼資金匯總情況、聯(lián)安公司以舊換新補貼款記錄及納稅申報情況、工商登記材料等；

2.證人證言：證人孫某某、黃某甲、林某丙、劉某某、郭某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人林某某、林義勇的供述與辯解；

4.其他證明材料：戶籍證明、情況說明等。

本院認(rèn)為，被告人林某某、林義勇利用職務(wù)上的便利，采取虛報冒領(lǐng)的手段，侵吞騙取國家財政補貼款，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》（試行）第四百五十八條的規(guī)定，追加起訴，請依法判處。

榕檢公二刑訴〔2016〕7號起訴書仍然具有法律效力。

此致

福州市中級人民法院

檢察員：尹??琳

檢察員：阮露玫

2016年9月9日

附：

????1．被告人林某某、林義勇現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2、移送案卷叁冊。

福州市人民檢察院

補充起訴決定書

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榕檢公二刑追訴〔2017〕2號

被告人林某某涉嫌貪污、受賄一案，本院以榕檢公二刑訴〔2016〕7號起訴書向你院提起公訴，在審理過程中，發(fā)現(xiàn)被告人林某某有遺漏的罪行應(yīng)當(dāng)一并起訴和審理。現(xiàn)根據(jù)查明的事實對榕檢公二刑訴〔2016〕7號起訴書作如下補充：

經(jīng)依法審查查明：2010年9月至2012年初，被告人林某某利用其擔(dān)任福州市倉山區(qū)*甲局*乙科科長，負(fù)責(zé)審核申領(lǐng)家電以舊換新補貼工作的職務(wù)便利，經(jīng)與陳某某（另案處理）共謀，通過福州市倉山區(qū)*D家用電器店、福州市倉山區(qū)*E家用電器店、福州市倉山區(qū)*F家用電器店、福州市倉山區(qū)*G家用電器店、福州市倉山區(qū)*H電器商行、福州市倉山區(qū)*I貿(mào)易有限公司、福州市倉山區(qū)*J電器店等七家電器店，在未進行實際家電銷售的情況下，采取購買家電以舊換新憑證、套用居民身份信息、偽造和變造家電銷售發(fā)票等手段，偽造家電以舊換新補貼材料進行虛假申報，被告人林某某利用職務(wù)便利予以審核通過，共計騙取國家家電以舊換新財政補貼款人民幣2034.7005萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：以舊換新補貼材料、銀行賬戶明細(xì)、工商登記材料等書證；

2.被告人的供述與辯解：被告人林某某、林建功的供述與辯解；

3.鑒定意見：福云會計師事務(wù)所出具的專項審計報告等鑒定意見；

4.辨認(rèn)筆錄：被告人林某某的辨認(rèn)筆錄；

5.其他證明材料：街道及社區(qū)出具的說明、戶籍證明等。

本院認(rèn)為，被告人林某某利用職務(wù)上的便利，采取虛報冒領(lǐng)的手段，侵吞騙取國家財政補貼款共計人民幣2034.7005萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十三條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》（試行）第四百五十八條的規(guī)定，補充起訴，請依法判處。

榕檢公二刑訴〔2016〕7號起訴書仍然具有法律效力。

此致

福州市中級人民法院

檢察員：張曉蘭

檢察員：阮露玫

2017年3月21日

附：

????1．被告人林某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2、移送案卷8冊、專項審計報告7冊。