深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2020〕1081號

被告人林某甲，男，1974年**月**日出生，廣東省揭西縣人，居民身份證號碼4405261974********，漢族，高中文化，戶籍地深圳市福田區(qū)**棟**，曾因犯非法經(jīng)營罪，于2011年被重慶市九龍坡區(qū)人民法院判處有期徒刑一年五個月，緩刑一年六個月，緩刑考驗期于2014年1月30日到期。因涉嫌騙購外匯，于2019年10月30日被深圳市公安局寶安分局監(jiān)視居住。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌騙購外匯罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月27日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月16日補查重報；本院于2020年2月12日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月11日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

國家外匯管理局深圳市分局于2016年12月16日出具的《關(guān)于**公司外匯業(yè)務(wù)的檢查意見》顯示，2014年2月至2015年7月，**公司在南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司深圳嘉賓支行等9家支行以一般貿(mào)易進口付匯名義辦理付匯業(yè)務(wù)96筆，金額折美元70，653，348元。外匯監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，在2012年1月1日至2016年10月18日的時段內(nèi)，該公司累計進口貨物報關(guān)數(shù)據(jù)為122單，成交金額為24，438，182.78美元，報關(guān)日期為2013年9月至2014年8月。該公司以進口付款名義付匯折美元0.7億元，實際報關(guān)金額為0.24億美元，缺口0.45億美元。該公司上述行為涉嫌騙購外匯。

經(jīng)查明，**公司于2013年6月6日成立，經(jīng)營地址為寶安區(qū)**區(qū)**城**號，2014年12月17日變更到寶安區(qū)**路**號樓**座，實際控制人是林某乙。在2013年到2015年期間，被告人林某甲以給其經(jīng)營的位于深圳市福田區(qū)**酒店**座的公司辦理資金流水的名義，向林某乙借用了**公司公章、法人私章、財務(wù)章等資料。之后林某甲于2014年年初雇請林某丙、林某?。ǘ艘雅袥Q）兩人為其做事，從2014年1月3日開始，林某丙根據(jù)林某甲的安排，負責在多家銀行以**公司的名義開設(shè)相應(yīng)的銀行賬戶并進行申請購付匯，以及按照林某甲指定的金額修改和打印合同、制作發(fā)票。林某丁根據(jù)林某甲的指示，負責銀行轉(zhuǎn)賬的出納工作，包括**公司銀行賬戶、個人銀行賬戶、香港公司的銀行賬戶、香港的個人銀行賬戶等。

根據(jù)**公司在南洋商業(yè)銀行嘉賓路支行的開戶資料，顯示**公司開戶申請的時間是2014年1月3日，開戶經(jīng)辦人是林某丙，在南洋商業(yè)銀行實際付匯申請的時間是2014年4月1日，交易金額是150萬美元。

2019年10月30日15時許，被告人林某甲主動到深圳市公安局寶安分局翻身派出所投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、身份信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、法院執(zhí)行通知書、抓獲經(jīng)過、《關(guān)于**公司外匯業(yè)務(wù)的檢查意見》、**公司購匯付匯的明細及相關(guān)原始憑證和經(jīng)辦人信息、情況說明；2.證人證言：證人林某丁、林某丙、林某乙、林某戊的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人林某甲的供述與辯解。

本院認為，被告人林某甲無視國家法律，通過預付款的方式騙購外匯，數(shù)額較大，其行為觸犯了全國人大常委會《關(guān)于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以騙購外匯罪追究其刑事責任。鑒于被告人林某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，應(yīng)認定為自首，可以從輕或減輕處罰。鑒于被告人林某甲在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《刑法》第七十七條第一款之規(guī)定，應(yīng)當撤銷緩刑，實行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：向莉

2020年3月30日

附：

1.被告人林某甲現(xiàn)被深圳市公安局寶安分局監(jiān)視居住，地點在深圳市福田區(qū)**棟**。

2.案卷材料和證據(jù)5冊、本院提審筆錄復印件1份。

3.適用簡易程序建議書、量刑建議書各1份。