海南省海口市美蘭區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海美檢一刑訴〔2020〕Z292號

被告人林某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4690031997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省?？谑忻捞m區(qū)**路**棟**房，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月9日被?？谑泄簿置捞m分局刑事拘留；同年6月16日經(jīng)本院批準被逮捕；同年8月6日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由海口市公安局美蘭分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月13日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被害人可以委托訴訟代理人、被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人林某甲通過網(wǎng)絡(luò)購買詐騙作案目標(biāo)的個人信息（包括姓名、電話、銀行賬號等），其編輯內(nèi)容為銀行卡被凍結(jié)的虛假短信發(fā)送給作案目標(biāo)，當(dāng)有被害人撥打虛假短信中預(yù)留的電話詢問情況時，林某甲冒充銀行工作人員，謊稱被害人的銀行卡被凍結(jié)，需要轉(zhuǎn)款到指定賬戶制作流水單進行解凍等套路方式向被害人行騙，讓被害人將錢轉(zhuǎn)到其預(yù)先準備好的銀行賬戶里。2020年1月11日，林某甲以上述詐騙方式，冒充建設(shè)銀行工作人員，謊稱被害人董某某的銀行卡被凍結(jié)，讓董某某向其指定的賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)錢制作銀行流水單解凍該卡。董某某信以為真，并于當(dāng)日11時52分許向林某甲指定的賬戶（14080191011********?，賬號姓名林某乙）轉(zhuǎn)賬人民幣12000元（以下幣種相同）。2020年6月1日，被告人林某甲家屬方某某將詐騙所得12000元退繳于公安機關(guān)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、到案經(jīng)過、戶籍信息、扣押筆錄及清單、賬戶流水單、情況說明；

2.證人方某某的證言；

3.被害人董某某的陳述；

4.被告人林某甲的供述；

5.現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認筆錄及現(xiàn)場圖等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物合計12000元，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲到案后如實供述犯罪事實，并自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理，建議以詐騙罪判處其有期徒刑九個月，并處罰金人民幣12000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

?？谑忻捞m區(qū)人民法院

檢??察??官：焦名源

檢察官助理：殷麗超

2020年8月11日

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附件：1.被告人現(xiàn)取保候?qū)?，住址同首部認定的一致；電話：1397694****；

??????2.全部案卷材料和證據(jù)；

??3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

??4.扣押的手機和筆記本電腦存放于海口市公安局美蘭分局。