海南省儋州市人民檢察院

起 訴 書(shū)

儋檢一刑訴〔2019〕200號(hào)

被告人林某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)3504261986********，漢族，大學(xué)本科，個(gè)體商販，戶籍所在地福建省三明市尤溪縣，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年8月29日被儋州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年9月30日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于11月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年12月24日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月份開(kāi)始至2019年8月份，先后有多名詐騙人員在不同的時(shí)間到**鎮(zhèn)**路**號(hào)被告人林某甲經(jīng)營(yíng)的沙縣小吃店里找林某甲，提出添加微信好友和支付寶好友，請(qǐng)求林某甲使用自己的微信和支付寶幫助接收一些不明款項(xiàng)，然后提取現(xiàn)金交給他們，每筆提現(xiàn)林某甲可從中獲取手續(xù)費(fèi)在3％到5％之間，林某甲覺(jué)得有利可圖，在明知幫助上述人員接收的款項(xiàng)可能是賭博或者網(wǎng)絡(luò)詐騙款的情況下，仍與一些詐騙人員相互添加了微信好友和支付寶好友，提供自己的微信和支付寶的收款二維碼，因擔(dān)心自己的微信被限制額度，還將自己的胞弟林某乙的微信收款二維碼發(fā)送給詐騙人員。一些詐騙人員與林某甲建立上述關(guān)系后，分別于2019年1月10日、8月14日詐騙了孔某某、丁某某、黃某某等被害人，將騙取的資金間接或者直接轉(zhuǎn)賬進(jìn)入林某甲的微信賬戶和支付寶賬戶，以及林某乙的微信賬戶，經(jīng)聯(lián)系后由林某甲負(fù)責(zé)取現(xiàn)金交給相關(guān)詐騙人員，每次幫助提取現(xiàn)金林某甲實(shí)際扣除了3%的金額歸自己所有。林某甲的具體犯罪情況如下：

1.2019年1月10日9時(shí)54分許，山東省青島**金融服務(wù)有限公司員工孔某某受單位領(lǐng)導(dǎo)安排，查詢?cè)搯挝焕钅衬吃?*貸款金融公司貸款購(gòu)買的一輛汽車還有多少未還貸款，以便一次性結(jié)清?？啄衬潮阍诰W(wǎng)上搜索“**車貸”關(guān)鍵字，查找到某詐騙人員掛在該網(wǎng)址的客服電話：0755-8981****, 孔某某信以為真，撥打該電話咨詢時(shí)該詐騙人員自稱是客服，并與孔某某互加微信聯(lián)系，索要了李某某的姓名、身份證號(hào)后稱未還貸款還有48526元，一次性結(jié)清貸款可優(yōu)惠，歸還46646元即可，孔某某信以為真，便通過(guò)本公司的電腦網(wǎng)銀（戶名:青島**金融,卡號(hào):38030534091********）向該詐騙人員提供的戶名為鄧某某的建設(shè)銀行賬戶（賬號(hào)62170035200********）轉(zhuǎn)賬46646元，該詐騙人員接著以辦理優(yōu)惠需要為由，讓孔某某繼續(xù)轉(zhuǎn)賬48526元，孔某某又繼續(xù)轉(zhuǎn)賬了48526元進(jìn)入鄧某某的銀行賬戶。接著該詐騙人員又要求孔某某繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，孔某某意識(shí)到被騙，隨后報(bào)警。騙取到孔某某轉(zhuǎn)進(jìn)的95172元后，該詐騙人員隨即從鄧某某的銀行賬戶將該款先分別轉(zhuǎn)賬進(jìn)入戶名為王某某的交通銀行賬戶（卡號(hào)：62226211100********）和戶名為王某某的平安銀行賬戶（卡號(hào)：62305800001********），隨后又從該兩個(gè)賬戶將92290元分成多筆，分別轉(zhuǎn)入被告人林某甲的微信賬戶和支付寶賬戶，以及林某乙的微信賬戶。當(dāng)天下午，該詐騙人員經(jīng)與林某甲聯(lián)系后，由林某甲使用自己名下的綁定在微信和支付寶上的2張銀行卡（光大銀行：62266617********，郵政儲(chǔ)蓄銀行: 62179964O0O********）支取現(xiàn)金?？鄢?%的提成，即2768元后，林某甲支取現(xiàn)金89522元交給該詐騙人員。

2.2019年1月10日16時(shí)許，被害人丁某某操作微信轉(zhuǎn)賬給朋友的過(guò)程中出現(xiàn)提示轉(zhuǎn)賬受限，便在手機(jī)網(wǎng)頁(yè)上瀏覽查找解決辦法，查找到某詐騙人員掛在該網(wǎng)址的客服電話：07558883****,丁某某信以為真，撥打該電話咨詢，該詐騙人員接電話聽(tīng)取丁某某反映的情況后，詢問(wèn)掌握了丁某某微信綁定的銀行卡號(hào)及賬戶余額、注冊(cè)有網(wǎng)銀等情況，然后以辦理解除轉(zhuǎn)賬受限為由，誘騙丁某某于2019年1月10日16時(shí)16分使用手機(jī)網(wǎng)銀從自己名下的銀行賬戶（卡號(hào):62262230********）轉(zhuǎn)賬7085元進(jìn)入該詐騙人員提供的戶名為王某某的平安銀行賬戶（卡號(hào)：62305800001********）。1月13日，該詐騙人員將王某某銀行賬戶的現(xiàn)金提現(xiàn)進(jìn)入王某某名下的微信全支付賬戶，2019年1月14日16時(shí)45分又從王某某名下的微信全支付賬戶向被告人林某甲的微信全支付賬戶轉(zhuǎn)賬3000元。該詐騙人員經(jīng)與林某甲聯(lián)系后，由林某甲扣除3%的提成，即90元后，支付現(xiàn)金2910元交給該詐騙人員。

3.2019年8月14日凌晨0時(shí)許，被害人黃某某在深圳市寶安區(qū)通過(guò)朋友推薦添加了一個(gè)昵稱為“愛(ài)**”的實(shí)施招嫖詐騙人員的微信，聊天中使用該微信的詐騙人員謊稱自己是負(fù)責(zé)人，提供小姐上門進(jìn)行性服務(wù)，黃某某信以為真，詢問(wèn)了服務(wù)價(jià)格后表示自己需要性服務(wù)，并發(fā)送了自己的地址和聯(lián)系電話。隨后該詐騙人員通過(guò)微信將被告人林某甲的支付寶收款二維碼（賬號(hào)1888940****）發(fā)送給黃某某，然后電話聯(lián)系黃某某，以先交信用保證金、備注錯(cuò)誤為借口，誘騙黃某某于14日2時(shí)10分、15分、24分向林某甲的支付寶收款二維碼掃碼支付了588元、588元、588元。接著該詐騙人員又將林某甲的微信收款二維碼發(fā)送給黃某某，再以交小姐安全保證金、道具保證金、老板娘保證金等名目誘騙黃某某于14日2時(shí)36分、44分、56 分,3時(shí)31分先后向林某甲的微信收款二維碼掃碼支付了3000元、3000元、3000元、5000元。黃某某總共被騙取了15764元。隨后14日4時(shí)許，該詐騙人員微信聯(lián)系告知被告人林某甲，隨后趕到**鎮(zhèn)**路**號(hào)林某甲的小吃店，林某甲扣除3%的提成，即473元后，支付現(xiàn)金15291元交給該詐騙人員。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：iphone牌手機(jī)1部、銀行卡2張；

2.書(shū)證：常住人口信息表、到案經(jīng)過(guò)、青島**金融有限公司銀行賬戶交易明細(xì)、鄧某某銀行賬戶交易明細(xì)、王某某銀行賬戶交易明細(xì)、王某某的支付寶及微信交易明細(xì)、黃某某的支付寶交易明細(xì)、林某甲的支付寶提現(xiàn)記錄、林某甲銀行卡取款記錄；

3.被害人孔某某、丁某某、黃某某的陳述；

4.被告人林某甲的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某甲以非法占有為目的，與同伙騙取他人現(xiàn)金人民幣111054元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。林某甲在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰，到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第六十七條第三款的規(guī)定，建議判處被告人林某甲有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金30000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

儋州市人民法院　

檢 察 官：張 武

檢察官助理：沈海成

書(shū) 記 員：王應(yīng)堅(jiān)

2019年12月26日

附：1.被告人林某甲現(xiàn)被拘押在儋州市第二看守所

2.移送公安偵查卷2冊(cè)，審查起訴卷1冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份

4.移送作案工具iphone牌手機(jī)1部、銀行卡2張