汕頭市金平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

汕金檢未檢刑訴〔2020〕7號

被告人林某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4405131994********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址汕頭市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**區(qū)**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月7日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，2019年9月11日，經本院批準，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

本案由汕頭市公安局金平分局偵查終結，被告人林某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人林某甲有申請回避、委托辯護人、排除非法證據(jù)的權利，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查一次（自2019年11月29日至12月25日）。

經依法審查查明：

2018年9月份，同案人詹某某、許某甲等人在網上虛構能開通螞蟻借唄、微粒貸且能提高上述平臺的貸款額度，通過詐騙他人掃微信收款二維碼轉賬的方式，騙取他人錢財。被告人林某甲在同案人王某甲（已判決）的招攬下，提供本人的廣發(fā)銀行借記卡、農業(yè)銀行借記卡幫助同案人詹某某、許某甲等上線人員接收被害人被詐騙錢款，提供其租住的汕頭市龍湖區(qū)***路**巷**號***房作為詐騙窩點，先后招引同案人林某乙、邵某甲、唐某某等人提供微信收款二維碼實施詐騙活動；共計詐騙金額為人民幣261921.4元，其中：

2018年11月14日，被告人林某甲提供本人名下的廣發(fā)銀行借記卡一張（卡號：6225680522*******，戶名：林某甲）給同案人王某甲，由王某甲發(fā)送上述銀行卡號給上線人員實施詐騙，詐騙被害人孫某甲萍人民幣67728.81元（其中轉賬到林某甲的廣發(fā)銀行卡30732.81元）。

被告人林某甲、同案人王某甲招引同案人邵某甲于2018年11月12日、14日到汕頭市龍湖區(qū)*****奶茶店、汕頭市金平區(qū)***樓出租屋等處，由邵某甲提供本人及楊某甲的微信收款二維碼發(fā)送給王某甲、趙某某（已判刑）等人實施詐騙，詐騙余某某、溫某某、李某某等被害人共人民幣28530.59元。

同案人唐某某在許某乙（均另案處理）的招引下，分別于2018年11月14日、2019年1月6日、1月9日到汕頭市金平區(qū)***樓出租屋、汕頭市龍湖區(qū)**路**巷**號***房等處，明知被告人林某甲、同案人許某乙、王某甲等人在詐騙他人錢款，仍提供微信收款二維碼給同案人王某甲等人實施詐騙，詐騙王某乙、楊某乙、余某某等被害人共人民幣29231元。

2019年1月5日，同案人林某乙、孫某乙、劉某某（均已判決）到汕頭市龍湖區(qū)***路**巷**號***房的詐騙窩點，明知被告人林某甲、同案人王某甲等人在詐騙他人錢款，仍提供各自微信收款二維碼給同案人王某甲等人實施詐騙，詐騙被害人尹某某、張某某、王某乙等人錢款。同案人林某乙參與實施詐騙共人民幣69190元、孫某乙參與實施詐騙共人民幣107653元，劉某某參與實施詐騙人民幣共44388元。

認定上述事實的證據(jù)有：

1、書證物證：受案、立案材料、公安機關出具的發(fā)破案經過、廣發(fā)銀行提供林某甲的廣發(fā)銀行卡交易清單、扣押清單、辦案說明、汕頭市金平區(qū)人民法院刑事判決書、被告人的戶籍證明材料、相關辨認材料等；

2、被害人孫某甲、余某某、楊某乙、張某某、尹某某、李某某、馬某某、王某乙、溫某某的陳述；

3、證人楊某甲、何某某、歐某某的證言；

4、同案人王某甲、林某乙、趙某某、許某乙、唐某某、邵某甲、孫某乙、劉某某供述；

5、被告人林某甲的供述；

6、視聽資料：騰訊計算機系統(tǒng)有限公司提供的電子數(shù)據(jù)資料、林某甲微信（linga*****）的交易記錄。

本院認為，被告人林某甲明知是詐騙犯罪，仍積極實施電信網絡詐騙，詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

汕頭市金平區(qū)人民法院

檢察員：劉龍

2020年1月17日

附注事項：

1、被告人林某甲現(xiàn)羈押于汕頭市看守所；

2、本案案卷共15冊，補充材料21頁，光盤1張。