廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

佛南檢公訴刑訴〔2019〕4168號(hào)

被告人林某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3501211995********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地福建省福州市閩侯縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年7月31日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月3日被佛山市公安局南海分局逮捕。

本案由廣東省佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月1日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人林某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：2017年初開始，被告人林某甲和丁某某、溫某某（另案處理）合謀在福建省福州市倉(cāng)山區(qū)**街道**期**座**房，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)非法建立***、**國(guó)際、**國(guó)際、******商品交易中心、*****商品交易中心、*****商品交易中心、******期貨交易平臺(tái)等虛假金融交易平臺(tái)，雇請(qǐng)業(yè)務(wù)員誘騙客戶到上述平臺(tái)投資，然后由分析師“指導(dǎo)”客戶投資，人為操控交易平臺(tái)，制造交易假象，騙取客戶投資款。期間，林某甲（已判刑）到該詐騙集團(tuán)工作，假扮交易分析師“李老師”；吳某甲、余某某、吳某乙、蘭某某、黎某某、周某某、鄭某某、徐某甲、蘇某某、鐘某某（均已判刑）等人到該詐騙集團(tuán)擔(dān)任業(yè)務(wù)員，辦理虛假身份證，負(fù)責(zé)以虛假身份添加被害人微信、QQ，通過聊天騙取客戶信任，誘騙客戶到上述交易平臺(tái)投資，然后介紹分析師林某甲指導(dǎo)客戶投資，騙取被害人黃某甲等人的投資款。具體包括：

1.2017年8月，吳某甲、林某甲通過上述手段誘騙被害人黃某甲在佛山市南海區(qū)投資*****商品交易平臺(tái)共計(jì)人民幣70萬(wàn)元，騙取被害人黃某甲人民幣39.52萬(wàn)元。

2.同年11月，吳某甲、林某甲通過上述手段誘騙被害人鄒某某在佛山市南海區(qū)投資****期貨交易平臺(tái)人民幣30萬(wàn)多元，后被害人鄒某某察覺被騙遂取出全部投資款。

3.同年12月，吳某甲、林某甲通過上述手段誘騙被害人鄺某某投資******商品交易平臺(tái)人民幣10.01萬(wàn)元，騙取被害人鄺某某人民幣8.229萬(wàn)元。

4.同年6月，吳某甲、林某甲通過上述手段誘騙被害人郭某某投資****期貨交易平臺(tái)、******商品交易平臺(tái)共計(jì)人民幣15萬(wàn)多元，騙取被害人郭某某人民幣11萬(wàn)多元。

5.同年8月，余某某、林某甲通過上述手段誘騙被害人張某某投資*****商品交易平臺(tái)人民幣30萬(wàn)元，騙取被害人張某某人民幣23.92萬(wàn)元。

6.同年4月，黃某乙通過上述手段誘騙被害人馮某某投資***交易平臺(tái)人民幣50萬(wàn)元，馮某某被騙走人民幣5萬(wàn)元，取回人民幣45萬(wàn)元。其后于同年6月，黃某乙、林某甲通過上述手段繼續(xù)誘騙被害人馮某某投資****期貨交易平臺(tái)人民幣150萬(wàn)元，騙取被害人馮某某人民幣142.4萬(wàn)元，期間，吳某乙、余某某亦添加了馮某某的QQ，發(fā)送虛假的投資信息，誘騙馮某某投資并在馮某某被騙資金受損后假意安撫。

7.同年7月，蘭某某、林某甲通過上述手段誘騙被害人李某某投資*****商品交易平臺(tái)人民幣25萬(wàn)元，騙取被害人李某某人民幣約23萬(wàn)元。

8.同年8月，蘭某某、林某甲通過上述手段誘騙被害人蔣某甲投資*****商品交易平臺(tái)人民幣51.8888萬(wàn)元，騙取被害人蔣某甲人民幣27.581萬(wàn)元。

9.同年6月，黎某某、林某甲通過上述手段誘騙被害人蔣某乙投資****期貨交易平臺(tái)人民幣50萬(wàn)元，騙取被害人蔣某乙人民幣36萬(wàn)元。

10.同年1月，周某某、林某甲通過上述手段誘騙被害人任某某投資***交易平臺(tái)（******交易中心）人民幣381452元，騙取被害人任某某人民幣25.0516萬(wàn)元。

11.同年9月，鄭某某、林某甲通過上述手段誘騙被害人羅某某投資*****商品交易平臺(tái)人民幣20萬(wàn)元，騙取被害人羅某某人民幣10萬(wàn)元。

12.同年8月，徐某甲、林某甲通過上述手段誘騙被害人劉某某投資*****商品交易平臺(tái)人民幣10萬(wàn)元，騙取被害人劉某某人民幣9.96萬(wàn)元。

13.同年8月、9月，蘇某某、林某甲通過上述手段誘騙被害人徐某乙在佛山市南海區(qū)投資*****商品交易平臺(tái)人民幣15萬(wàn)元，騙取被害人徐某乙人民幣9.4萬(wàn)元。

14.同年8月，鐘某某、林某甲通過上述手段誘騙被害人席某某投資*****商品交易平臺(tái)人民幣10萬(wàn)元，騙取被害人席某某人民幣5.68萬(wàn)元。

被害人黃某甲、鄒某某等人在佛山市南海區(qū)被騙后報(bào)警，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查于2017年12月12日18時(shí)許在福州市倉(cāng)山區(qū)**街道**期**座**房抓獲林某甲等人，扣押假身份證、銀行卡、移動(dòng)硬盤、租賃合同、手機(jī)、筆記本電腦等物品一批。

2019年7月31日，被告人林某甲自動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人丁某某等人的證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人林某甲的供述；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

被告人林某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，于2019年11月8日簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

本院認(rèn)為，被告人林某甲以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定處罰。被告人林某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

檢察員?盧慧華

2019年12月3日

附：

1.被告人林某甲現(xiàn)羈押于佛山市南海區(qū)看守所；

2.案卷10冊(cè)，光盤6張；

3.扣押電腦、假身份證等物品已判決，詳見扣押物品清單；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各1份；

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。