臺州市椒江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺椒檢公訴刑訴〔2020〕Z11號

被告人林某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3501211989********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍住址福建省閩侯縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因本案，于2018年12月20日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，2019年1月18日被取保候?qū)?2020年1月14日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由臺州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲等3人涉嫌詐騙罪于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，期間退回補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至12月，王某某、方某某(均已判刑)等人組建以投資期貨為誘的詐騙團(tuán)伙。胡某某、趙某某、呂某某(均已判刑)與客戶聊天并將客戶騙入期貨平臺，任某某(已判刑)指導(dǎo)客戶下載和操作期貨平臺，再由王某某指導(dǎo)客戶進(jìn)行期貨買賣，方某某負(fù)責(zé)平臺及修改后臺數(shù)據(jù)，成某某(已判刑)負(fù)責(zé)內(nèi)部人員聯(lián)絡(luò)等。被告人林某甲明知方某某等人實施詐騙犯罪活動，仍提供銀行卡進(jìn)行收款并根據(jù)方某某指示進(jìn)行轉(zhuǎn)賬和支取打入其賬戶的詐騙錢款，騙取他人錢財。

????1.?2018年8月開始，胡某某冒充“熊毅”與被害人倪某某（在臺州市椒江區(qū)上網(wǎng)時被詐騙）聊天并將其騙入期貨平臺，任某某冒充王經(jīng)理指導(dǎo)倪某某下載和操作“MG國際期貨平臺”軟件，王某某冒充指導(dǎo)老師劉助理指導(dǎo)倪某某進(jìn)行期貨買賣操作，林某甲提供銀行卡用于收款并根據(jù)方某某指示轉(zhuǎn)賬和支取詐騙錢款。同年10月開始，倪某某通過卡號為62306157601000****銀行卡投資“MG國際期貨平臺”（實際轉(zhuǎn)入林某甲卡號為623668182000615****銀行卡），倪某某被詐騙人民幣1620300元。

????2.2018年8月開始，王某某、方某某等人通過同樣的方式詐騙被害人陳某某。同年9月開始，陳某某通過卡號為621700361000637****銀行卡投資“MG國際期貨平臺”（實際轉(zhuǎn)入林某甲卡號為623668182000615****銀行卡），陳某某被詐騙人民幣898604元。?

2018年12月19日，被告人林某甲在福建省閩候縣**鎮(zhèn)**村**路**號被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)：

1.銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片、戶籍證明、人員信息、微信聊天記錄、情況說明等書證；

2.證人吳某某的證言及公安民警出具的到案經(jīng)過；

3.被害人倪某某、陳某某的陳述；

4.被告人林某甲及另案處理同案犯王某某、方某某、任某某、胡某某、趙某某、成某某、呂某某、林某乙、林某丙的供述與辯解；

5.銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)的電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人林某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實詐騙他人財物，詐騙額人民幣2518904元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲在詐騙共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市椒江區(qū)人民法院

檢察官：徐邱毅

2020年9月21日

附：?

????1.被告人林某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诟＝ㄊ￠}侯縣**鎮(zhèn)**村**路**號（1508048****）。

2.隨案移送偵查卷5冊、檢察卷1冊。