浙江省瑞安市人民檢察院　

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2020〕11029號(hào)　

被告人林某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303811988********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地浙江省瑞安市**街道**路**號(hào)，現(xiàn)住瑞安市**街道**路**號(hào)。曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2018年2月12日被本院決定不起訴。因涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年12月27日被瑞安市公安局刑事拘留，2020年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被瑞安市公安局逮捕。

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2020年4月1日向本院移送起訴。本院受理后，于同年4月3日、4月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年4月30日至5月30日），偵查機(jī)關(guān)于2020年5月29日再次移送本院審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人林某甲于2018年8月14日注冊(cè)成立沛縣**互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司，于2019年2月份以該公司的名義向山西**信息科技有限公司購(gòu)買了“**”網(wǎng)貸APP。經(jīng)查2019年2月至2019年8月期間，被告人林某甲以非法占有為目的，雇傭陳某甲（另案處理）共同經(jīng)營(yíng)“**”網(wǎng)貸平臺(tái)，主要由流量公司進(jìn)行推廣，被告人付費(fèi)獲取客戶信息（包括客戶提交的通訊錄56萬(wàn)余條），經(jīng)審核后通過綁定的快錢等第三方支付平臺(tái)賬戶向借款人發(fā)放貸款，并先收取借款金額30%的“砍頭息”等費(fèi)用，再實(shí)際支付剩余借款金額，從而虛高借款金額，且要求7日到期還款，若到期無(wú)力償還債務(wù)，需繳納借款金額30%的展期費(fèi)延長(zhǎng)借款周期，進(jìn)而惡意壘高借款人的債務(wù)，若借款人逾期不還款，則交由催收公司通過電話以爆通訊錄為威脅或手段進(jìn)行催討。現(xiàn)查明，該“**”網(wǎng)貸平臺(tái)詐騙既遂人民幣311000余元，詐騙未遂人民幣286000余元。其中被害人吳某某、陳某乙、葉某某、林某乙、鄭某某被詐騙人民幣31000余元。

被告人林某甲于2019年12月26日被公安人員抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：沛縣**互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照一張、開戶許可證一張、移動(dòng)U盤一個(gè)、工商銀行電子密碼器一個(gè)、印章六枚；

2.書證：人口信息、抓獲經(jīng)過、情況說(shuō)明、扣押決定書、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單、賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄等；

3.證人證言：證人毛某某、陳某甲的證言；

4.被害人陳述：被害人陳某乙、吳某某、葉某某、林某乙、鄭某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人林某甲的供述和辯解；

6.鑒定意見：福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見書；

7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：人物辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：“**”APP后臺(tái)數(shù)據(jù)、**、**第三方支付平臺(tái)數(shù)據(jù)、“**”APP在山西**信息科技有限公司的銷售記錄、消費(fèi)記錄、調(diào)取的通訊錄信息等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某甲以非法占有為目的，結(jié)伙騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瑞安市人民法院

????????????????????????????檢察官林瓊

??????????????????????????????2020年6月29日

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附件：1.被告人林某甲羈押于瑞安市看守所

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

3.《量刑建議書》一份

4.?隨案移送物證沛縣**互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照一張、開戶許可證一張、移動(dòng)U盤一個(gè)、工商銀行電子密碼器一個(gè)、印章六枚均保存于溫州涉案財(cái)物管理中心