深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2019〕5623號

被告人林某甲，綽號“阿某甲”，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3506281997********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市**鎮(zhèn)**村**號。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪、偷越國境罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人林某甲，綽號“小某甲”，男，1998年**月**日出生，身份證號碼3506281998********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市**鎮(zhèn)**村**號。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人林某乙，綽號“阿某乙”，男，1998年**月**日出生，身份證號碼3506281998********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地福建省漳州市**鎮(zhèn)**村**號。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人張宏偉，綽號“大偉”，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3506281995********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地福建省漳州市**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯尋釁滋事罪，于2017年8月2日被福建省平和縣人民法院判處有期徒刑一年，2017年11月14日刑滿釋放。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪、偷越國境罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人淳某某，綽號“阿某丙”、“平某”，男，1997年**月**日出生，身份證號碼5226341997********，苗族，高中文化，戶籍地貴州省雷山縣**路**號。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪、偷越國境罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人張某乙，綽號“某弟”，男，2000年**月**日出生，身份證號碼3506282000********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市**鎮(zhèn)**村**號。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人賴某甲，綽號“莎某”，女，1998年**月**日出生，身份證號碼3506281998********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市**鎮(zhèn)**村**號。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人鄭精龍，綽號“大龍”，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3506291986********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地福建省漳州市**鎮(zhèn)**村**樓**號。曾因犯運輸毒品罪，于2009年2月18日被貴州省銅仁地區(qū)中級人民法院判處有期徒刑十年，刑期至2017年12月27日，2014年10月26日假釋，假釋考驗期至2017年3月27日。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人張某丙，綽號“張某丁”，女，1991年**月**日出生，身份證號碼3506291991********，漢族，文盲，戶籍地福建省漳州市**鎮(zhèn)**村**號。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人林某丙，綽號“小某乙”，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼3506282000********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市**鎮(zhèn)**村**號。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人鄭某乙，綽號“阿某丁”，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3506291987********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市**鎮(zhèn)**村**樓**號。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪、偷越國境罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人戴某某，綽號“阿某戊”、“咸某”，女，1982年**月**日出生，身份證號碼3506001982********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市薌城區(qū)天寶鎮(zhèn)洪坑村128號。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪、偷越國境罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人賴某乙，綽號“小某丙”，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3506281994********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市**鎮(zhèn)**路**號。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人蘇振能，曾用名蘇某乙，綽號“伍佰”，男，1980年**月**日出生，身份證號碼4527301980********，壯族，小學(xué)文化，戶籍地廣西壯族自治區(qū)河池市都安瑤族自治縣**鄉(xiāng)**村**號。曾因犯販賣毒品罪，于2001年11月24日被廣東省陽江市江城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，2003年5月23日刑滿釋放；因犯搶奪罪、搶劫罪，于2011年9月15日被貴州省榕江縣人民法院判處有期徒刑十年六個月，因減刑于2018年8月29日刑滿釋放。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪、偷越國境罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人黃某甲，綽號“曹某甲”，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3506291986********，漢族，高中文化，戶籍地福建省漳州市**鎮(zhèn)**村**號。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪、偷越國境罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、林某乙、張某乙、賴某甲、鄭精龍、張某丙、林某丙、賴某乙8人涉嫌詐騙罪，以被告人林某丁、張宏偉、淳某某、鄭某乙、戴某某、蘇振能、黃某甲7人涉嫌詐騙罪、偷越國境罪，于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月27日退回深圳市公安局寶安分局補充偵查，深圳市公安局寶安分局于2019年10月25日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

（一）詐騙罪

2019年2月至2019年5月29日期間，被告人林某丁、林某甲、林某乙、張宏偉、淳某某、張某乙、賴某甲、鄭精龍、張某丙、林某丙、鄭某乙、戴某某、賴某乙、蘇振能、黃某甲等67人（其余52人均分案處理）先后出境至緬甸聯(lián)邦共和國（以下簡稱“緬甸”），參加童某甲（綽號“忠某”，另案處理）、“楊某甲”（另案處理）等人組織的針對我國大陸居民進(jìn)行電信詐騙的犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)租用緬甸撣邦東部第四特區(qū)南板縣索累港萬隆大酒店后側(cè)一處平房“Y12”房間作為窩點，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，在境外對我國大陸居民實施電信詐騙犯罪活動，騙取相關(guān)被害人錢財。

該犯罪集團(tuán)內(nèi)部分工嚴(yán)密，采取逐級詐騙的作案方式。具體作案手法為：普通業(yè)務(wù)員先通過公司統(tǒng)一配發(fā)的作案用手機(jī)登錄微信、抖音、Blued等多種社交聊天軟件尋找作案目標(biāo)，并虛構(gòu)成功人士的虛假形象結(jié)識被害人進(jìn)行交友聊天，進(jìn)而通過發(fā)展“戀情”的方式逐步獲取被害人信任，套取被害人經(jīng)濟(jì)狀況，待建立起一定信任基礎(chǔ)后即向被害人謊稱知悉某賭博網(wǎng)站的系統(tǒng)漏洞并可以此賺取高額收益。當(dāng)被害人有充值投注意愿后，普通業(yè)務(wù)員即將作案用手機(jī)交給各組組長或者鄒某甲等骨干成員手中，由各組組長或骨干成員負(fù)責(zé)誘引被害人在該犯罪集團(tuán)實際控制下的假冒“愛錢進(jìn)”等賭博網(wǎng)站進(jìn)行充值投注，先以小額收益返還給被害人以進(jìn)一步贏取信任、待被害人完全信任雙方“感情”及賭博網(wǎng)站后，誘引被害人加大投注，時機(jī)成熟時則將網(wǎng)站關(guān)閉使得被害人無法提現(xiàn)、從而達(dá)到騙取被害人充值投注錢款的犯罪目的。詐騙過程中，當(dāng)被害人有所警覺或顧慮時，組長或骨干成員又會將作案用手機(jī)交還給普通業(yè)務(wù)員，由普通業(yè)務(wù)員繼續(xù)以“感情”蒙騙被害人，直至騙盡被害人錢財。

該犯罪集團(tuán)自稱“最強戰(zhàn)隊”，實行公司化管理，統(tǒng)一安排各成員偷越國境、食宿及新進(jìn)成員詐騙話術(shù)培訓(xùn)，并給各成員統(tǒng)一配發(fā)詐騙話術(shù)及作案用手機(jī)、電腦等工具。內(nèi)部成員互有分工配合，每月領(lǐng)取固定底薪，對于詐騙所得錢款按照公司約定比例額外提成或獎勵。該犯罪集團(tuán)以業(yè)務(wù)小組為單位，下設(shè)“狼組”、“阿輝組”和“阿標(biāo)組”三個小組。陳某甲（分案處理）、被告人林某丁及張某戊（綽號“阿某己”，另案處理）分別擔(dān)任“狼組”、“阿輝組”和“阿標(biāo)組”的組長。其中，被告人林某丁原系“狼組”業(yè)務(wù)員，自2019年4月21日起擔(dān)任“阿輝組”組長，每月領(lǐng)取固定底薪并從“阿輝組”總詐騙數(shù)額中抽取2%的提成?！袄墙M”業(yè)務(wù)員有林燕輝等38人（均分案處理）?！鞍⑤x組”業(yè)務(wù)員有林某甲、林某乙、張宏偉、淳某某、張某乙、賴某甲、鄭精龍、張某丙、林某丙、鄭某乙、戴某某、賴某乙、蘇振能和黃某甲共14人?！鞍?biāo)組”業(yè)務(wù)員有丘某某等10人（均分案處理）。鄒某甲（分案處理）系該犯罪集團(tuán)骨干成員，負(fù)責(zé)在普通業(yè)務(wù)員已建立信任基礎(chǔ)的前提下進(jìn)一步誘引被害人在該犯罪集團(tuán)實際控制下的賭博網(wǎng)站進(jìn)行充值投注。陳某乙（分案處理）系該犯罪集團(tuán)的技術(shù)員，在明知該犯罪集團(tuán)實施電信詐騙活動的情況下，仍為該集團(tuán)提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持，負(fù)責(zé)給各業(yè)務(wù)員安裝社交聊天軟件、拷貝詐騙話術(shù)資料、維修手機(jī)及刷機(jī)等。童某乙（分案處理）系該犯罪集團(tuán)記賬員，負(fù)責(zé)管理該詐騙集團(tuán)實際控制下的賭博網(wǎng)站充值、提現(xiàn)事宜及在“最強戰(zhàn)隊”微信工作群內(nèi)及時發(fā)布各業(yè)務(wù)員詐騙數(shù)額。

業(yè)已查明，該犯罪集團(tuán)先后騙取包括深圳市寶安區(qū)的被害人袁某某、深圳市龍崗區(qū)的被害人皇某某在內(nèi)的38人共計人民幣4336408元。其中：

被告人林某丁于2019年2月16日開始參加詐騙犯罪集團(tuán)，擔(dān)任“狼組”業(yè)務(wù)員，期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣2103340元。林某丁自2019年4月21日開始擔(dān)任“阿輝組”組長，期間“阿輝組”的詐騙數(shù)額為人民幣386156元。

被告人林某甲于2019年2月16日開始參加詐騙犯罪集團(tuán)，先后擔(dān)任“狼組”、“阿輝組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實，林某甲2019年4月1日至2019年5月27日的個人直接詐騙數(shù)額為人民幣85445元；其中，林某甲詐騙被害人任某乙人民幣68884元。參與期間小組總詐騙數(shù)額為人民幣2489496元。

被告人林某乙于2019年2月14日開始參加詐騙犯罪集團(tuán)，先后擔(dān)任“狼組”、“阿輝組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實，林某乙2019年4月1日至2019年5月27日的個人直接詐騙數(shù)額為人民幣122323元；其中，林某乙詐騙被害人王某甲人民幣114583元。參與期間小組總詐騙數(shù)額為人民幣2489496元。

被告人張宏偉于2019年3月15日開始參加詐騙犯罪集團(tuán)，先后擔(dān)任“狼組”、“阿輝組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實，張宏偉2019年4月1日至2019年5月29日的個人直接詐騙數(shù)額為人民幣546382元；其中，張宏偉詐騙被害人陳某丙人民幣508924元，詐騙被害人陳某丁人民幣37826元。參與期間小組總詐騙數(shù)額為人民幣2489496元。

被告人淳某某于2019年3月15日開始參加詐騙犯罪集團(tuán)，先后擔(dān)任“狼組”、“阿輝組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實，淳某某2019年4月1日至2019年5月27日的個人直接詐騙數(shù)額為人民幣9497元，期間小組總詐騙數(shù)額為人民幣2489496元。

被告人張某乙于2019年3月26日開始參加詐騙犯罪集團(tuán)，先后擔(dān)任“狼組”、“阿輝組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實，張某乙2019年4月1日至2019年5月29日的個人直接詐騙數(shù)額為人民幣127293元；其中，張某乙詐騙被害人劉某甲人民幣113565元。參與期間小組總詐騙數(shù)額為人民幣2489496元。

被告人賴某甲于2019年3月26日開始參加詐騙犯罪集團(tuán)，先后擔(dān)任“狼組”、“阿輝組”業(yè)務(wù)員，期間小組總詐騙數(shù)額為人民幣2489496元。

被告人鄭精龍于2019年4月16日開始參加詐騙犯罪集團(tuán)，先后擔(dān)任“狼組”、“阿輝組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實，鄭精龍2019年4月16日至2019年5月27日的個人直接詐騙數(shù)額為人民幣90114元；其中，鄭精龍詐騙被害人劉某乙人民幣84198元，詐騙被害人任某甲人民幣5916元。參與期間小組總詐騙數(shù)額為人民幣1313380元。

被告人張某丙于2019年4月16日開始參加詐騙犯罪集團(tuán)，先后擔(dān)任“狼組”、“阿輝組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實，張某丙2019年4月16日至2019年5月27日的個人直接詐騙數(shù)額為人民幣23073元，期間小組總詐騙數(shù)額為人民幣1313380元。

被告人林某丙于2019年4月25日開始參加詐騙犯罪集團(tuán)，擔(dān)任“阿輝組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實，林某丙2019年4月25日至2019年5月27日的個人直接詐騙數(shù)額為人民幣72821元；其中，林某丙詐騙被害人劉某丙人民幣74530元。參與期間小組詐騙數(shù)額為人民幣325632元。

被告人鄭某乙于2019年5月4日開始參加詐騙犯罪集團(tuán)，擔(dān)任“阿輝組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實，鄭某乙2019年5月4日至2019年5月27日的個人直接詐騙數(shù)額為人民幣428元，期間小組詐騙數(shù)額為人民幣294582元。

被告人戴某某于2019年5月4日開始參加詐騙犯罪集團(tuán)，擔(dān)任“阿輝組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實，戴某某2019年5月4日至2019年5月28日的個人直接詐騙數(shù)額為人民幣11718元，期間小組詐騙數(shù)額為人民幣294582元。

被告人賴某乙于2019年5月2日開始參加詐騙犯罪集團(tuán)，擔(dān)任“阿輝組”業(yè)務(wù)員，期間小組詐騙數(shù)額為人民幣294582元。

被告人蘇振能、黃某甲于2019年5月22日開始參加詐騙犯罪集團(tuán)，擔(dān)任“阿輝組”業(yè)務(wù)員，期間小組詐騙數(shù)額為人民幣212027元。

該犯罪集團(tuán)還曾先后詐騙被害人李某某人民幣91001元、被害人陳某戊人民幣947739.1元、被害人凌某某人民幣3052元、被害人肖某甲人民幣20168元、被害人陳某己人民幣61249元、被害人肖某乙人民幣296200元、被害人趙某某37720元、被害人袁某某人民幣32790元、被害人皇某某人民幣67000元、被害人山某某人民幣11500元、被害人羅某某人民幣22000元、被害人張某己人民幣12160元、被害人郝某某人民幣2900元、被害人劉某丁人民幣52672元、被害人秦某某人民幣45372元、被害人張某庚人民幣36800元、被害人尹某某人民幣4900元、被害人陳某己人民幣8958元、被害人黎某某人民幣122240元、被害人楊某乙人民幣53162元、被害人陳某庚人民幣108928元、被害人蔣某某人民幣1824元、被害人王某乙人民幣505152元、被害人鮑某某人民幣6135元、被害人陶某甲人民幣54200元、被害人田某某人民幣46072元，被害人張某辛人民幣18300元，被害人曹某乙人民幣200000元，被害人張某庚人民幣97788元和被害人張某壬人民幣360000元。

2019年5月29日下午，深圳市公安局寶安分局在緬甸撣邦東部第四特區(qū)警察局的配合下，在前述萬隆大酒店后側(cè)“Y12”房間將被告人林某丁、林某甲等67人抓獲歸案，當(dāng)場繳獲大量作案用電腦、手機(jī)、詐騙話術(shù)、記賬本、工資表等物證、書證。

（二）偷越國境罪

1、2019年2月13日，被告人林某乙伙同韓龍城、陳某辛、鄭某丙、陳某壬（后4人均分案處理）在均未辦理任何合法有效的出入境證件的情況下，結(jié)伙非法出境至緬甸從事跨國電信詐騙犯罪活動。

2、2019年3月14日，被告人林某丁、張宏偉、淳某某3人在均未辦理任何合法有效的出入境證件的情況下，結(jié)伙非法出境至緬甸從事跨國電信詐騙犯罪活動。

3、2019年3月25日，被告人張某乙、賴某甲2人伙同林某戊（未滿16周歲）、“虎某”（另案處理）在均未辦理任何合法有效的出入境證件的情況下，結(jié)伙非法出境至緬甸從事跨國電信詐騙犯罪活動。

4、2019年5月12日，被告人林某丁、鄭某乙、戴某某3人在均未辦理任何合法有效的出入境證件的情況下，結(jié)伙非法出境至緬甸從事跨國電信詐騙犯罪活動。

5、2019年5月21日，被告人蘇振能、黃某甲2人伙同陳某癸、黃某乙（后2人均分案處理）在均未辦理任何合法有效的出入境證件的情況下，結(jié)伙非法出境至緬甸從事跨國電信詐騙犯罪活動。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：作案用電腦、手機(jī)、記賬本、筆記本等；2.書證：指定管轄決定書、抓獲經(jīng)過、身份信息、前科材料、案件移交書、人員移交書、物品移交書、移交物品清單、羈押證明、情況說明、在逃人員登記表、公司工資表、話術(shù)單、國內(nèi)航班信息查詢記錄、涉案微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證、收款銀行賬戶及流水、扣押清單、扣押筆錄、扣押決定書、公司宣言等；3.證人證言：證人鄒某乙、王某丙的證言；4.被害人陳述：被害人袁某某、皇某某、陳某庚、蔣某某、劉某甲、陳某己、曹某乙、李某某、陳某戊、張某庚、凌某某、肖某甲、張某壬、王某乙、山某某、羅某某、張某己、鮑某某、郝某某、陶某乙、田某某、張某辛、楊某乙、陳某己、肖某乙、趙某某、秦某某、張某庚、尹某某、陳某丁、任某甲、陳某丙、任某乙、劉某乙、劉某丙、王某甲、劉某丁37人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人林某丁、林某甲、林某乙、張宏偉、淳某某、張某乙、賴某甲、鄭精龍、張某丙、林某丙、鄭某乙、戴某某、賴某乙、蘇振能、黃某甲等15人的供述與辯解；6.鑒定意見：電子數(shù)據(jù)司法鑒定意見；7.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖和現(xiàn)場照片，辨認(rèn)筆錄及照片；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：涉案錄像光盤。

本院認(rèn)為，被告人林某丁、林某甲、林某乙、張宏偉、淳某某、張某乙、賴某甲、鄭精龍、張某丙等9人伙同他人，以非法占有為目的，先后出境參加電信詐騙犯罪集團(tuán)，在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第二款、第二百六十六條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某丙、鄭某乙、戴某某、賴某乙、蘇振能、黃某甲等6人伙同他人，以非法占有為目的，先后出境參加電信詐騙犯罪集團(tuán)，在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，詐騙公私財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第二款、第二百六十六條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某丁、林某乙、張宏偉、淳某某、張某乙、賴某甲、鄭某乙、戴某某、蘇振能、黃某甲等10人違反國境管理法規(guī)，結(jié)伙偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百二十二條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某丁、林某乙、張宏偉、淳某某、張某乙、賴某甲、鄭某乙、戴某某、蘇振能、黃某甲等10人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。鑒于被告人林某甲、林某乙、淳某某、張某乙、賴某甲、鄭精龍、張某丙、鄭某乙、戴某某、賴某乙、蘇振能、黃某甲等12人在共同犯罪中起次要作用，系共同犯罪的從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。鑒于被告人張宏偉、鄭精龍、蘇振能等3人曾被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：李梓

???2019年11月25日

附：

1.被告人林某丁、林某甲、林某乙、張宏偉、淳某某、張某乙、賴某甲、鄭精龍、張某丙、林某丙、鄭某乙、戴某某、賴某乙、蘇振能、黃某甲等15人現(xiàn)均羈押于深圳市寶安區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)13冊；

3.作案用手機(jī)、電腦、記賬本等暫扣于深圳市公安局寶安分局；

4.涉案贓款未扣押；

????5.量刑建議書、證人名單。?