浙江省淳安縣人民檢察院

起?訴?書

淳檢公訴刑訴〔2019〕221號

被告人林某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3501281993********，漢族，小學文化，農民，住福建省平潭縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年10月16日被淳安縣公安局刑事拘留，經本院批準，于同年11月22日被依法逮捕。2019年1月17日經杭州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，同年2月18日經浙江省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人林某乙，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3501281981********，漢族，小學文化，農民，住福建省平潭縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年10月30日被淳安縣公安局刑事拘留，經本院批準，于同年12月6日被依法逮捕。2019年1月17日經杭州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，同年2月18日經浙江省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人張某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼3506241993********，漢族，初中文化，農民，住福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年10月21日被淳安縣公安局刑事拘留，經本院批準，于同年11月22日被依法逮捕。2019年1月17日經杭州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，同年2月18日經浙江省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人薛某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3501281995********，漢族，初中文化，農民，住福建省平潭縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年10月16日被淳安縣公安局刑事拘留，經本院批準，于同年11月22日被依法逮捕。2019年1月17日經杭州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，同年2月18日經浙江省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人林某丙，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼3501281996********，漢族，小學文化，農民，住福建省平潭縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年10月17日由淳安縣公安局決定取保候審。

被告人薛某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3501281995********，漢族，小學文化，農民，住福建省平潭縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年10月16日被淳安縣公安局刑事拘留，經本院批準，于同年11月22日被依法逮捕。2019年1月17日經杭州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，同年2月18日經浙江省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人馬某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3526221976********，漢族，初中文化，農民，住福建省長汀縣**鎮(zhèn)**村**村**路**號。因本案于2018年10月18日被淳安縣公安局刑事拘留，經本院批準，于同年11月22日被依法逮捕。2019年1月17日經杭州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，同年2月18日經浙江省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人林某丁，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3501281996********，漢族，初中文化，農民，住福建省平潭縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年10月16日被淳安縣公安局刑事拘留，經本院批準，于同年11月22日被依法逮捕。2019年1月17日經杭州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，同年2月18日經浙江省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人林某戊，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3501281989********，漢族，初中文化，農民，住福建省平潭縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年1月1日被淳安縣公安局刑事拘留，經本院批準，于同年1月31日被依法逮捕。2019年3月27日經杭州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人梁某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4417231993********，漢族，初中文化，農民，住廣東省陽江市陽東區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號。因本案于2018年12月28日被淳安縣公安局刑事拘留，2019年1月31日變更為取保候審。

本案由淳安縣公安局偵查終結，以被告人林某甲、林某乙、張某某、薛某甲、林某丙、薛某乙、馬某甲、林某丁、林某戊涉嫌詐騙罪，被告人梁某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月24日已分別告知各被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查兩次，延長審查起訴期限兩次。

經依法審查查明：

2018年4月至10月期間，被告人薛某甲、林某丙、林某丁清、薛某乙、馬某甲、林某甲、張某某、林某戊、林某乙、梁某某等人受林某某、林某庚（均另案處理）等人指使幫助從銀行支取他人通過網(wǎng)絡實施犯罪所得的資金并由薛某甲統(tǒng)一匯總后，上交給指定人員。2018年7月23日至10月15日期間，被告人林某甲幫助取款金額3200余萬元；2018年8月16日至9月26日期間，被告人林某乙?guī)椭】?690余萬元，被告人張某某幫助取款1500余萬元，被告人薛某甲幫助取款1300余萬元，被告人林某丙幫助取款1190余萬元，被告人薛某乙?guī)椭】?000余萬元，被告人馬某甲幫助取款840余萬元，被告人林某丁幫助取款460余萬元，被告人林某戊幫助取款54萬余某某，被告人梁某某幫助取款4萬元。

歸案后，梁某某退贓款4萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：抓獲經過、戶籍證明、資金流向、銀行賬戶交易明細等；

2被害人王某某、吳某某、馬某乙、胡某某等人的陳述；

3被告人林某甲、林某乙、張某某、薛某甲、林某丙、薛某乙、馬某甲、林某丁、林某戊、梁某某的供述和辯解；

4勘驗檢查、辨認等筆錄：刑事辨認筆錄、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、圖片說明等；

5視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行取款機監(jiān)控視頻、交易記錄等。

本院認為，被告人林某甲、林某乙、張某某、薛某甲、林某丙、薛某乙、馬某甲、林某丁、林某戊、梁某某明知是他人犯罪所得的贓款，仍予以掩飾、隱瞞，其中，被告人林某甲、林某乙、張某某、薛某甲、林某丙、薛某乙、馬某甲、林某丁、林某戊屬情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究各被告人的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

淳安縣人民法院

檢察員：余云璐

2019年10月10日

附：

????1.被告人林某甲、林某乙、張某某、薛某甲、薛某乙、馬某甲、林某丁、林某戊現(xiàn)押于淳安縣看守所，被告人林某丙、梁某某現(xiàn)在家候審。

2.案卷材料和證據(jù)11冊。