廣東省廣州市荔灣區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗荔檢訴刑訴〔2019〕1391號(hào)

被告人林某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452241994********，漢族，文化程度初中，住廣東省廣州市白云區(qū)**街**巷**號(hào)**房（戶籍所在地廣東省揭陽市惠來縣**鎮(zhèn)**區(qū)**巷**號(hào)）。2019年5月24日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)被廣州市公安局刑事拘留；2019年6月27日經(jīng)廣州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局逮捕。

被告人林某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452241989********，漢族，中文化程中專，住廣東省廣州市白云區(qū)**路**街**號(hào)**房（戶籍所在地廣東省揭陽市惠來縣**鎮(zhèn)**號(hào)）。2019年5月24日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)被廣州市公安局刑事拘留；2019年6月27日經(jīng)廣州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局逮捕。

被告人林某丙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452241996********，漢族，文化程度初中，住廣東省廣州市白云區(qū)**村**巷**號(hào)**房（戶籍所在地廣東省揭陽市惠來縣**鎮(zhèn)**區(qū)**巷**號(hào)）。2019年5月24日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)被廣州市公安局刑事拘留；2019年6月27日經(jīng)廣州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局逮捕。

被告人林某丁，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452241984********，漢族，文化程度初中，住廣東省廣州市白云區(qū)**路**街**號(hào)**房（戶籍所在地廣東省揭陽市惠來縣**鎮(zhèn)**號(hào)）。2019年5月24日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)被廣州市公安局刑事拘留；2019年6月27日經(jīng)廣州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局逮捕。

本案由廣州市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某、林某乙、林某丙、林某丁涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月24日向廣州市人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并于2019年10月22日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年12月至2019年5月間，被告人林某某、林某乙、林某丙、林某丁為獲取非法利益，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，在本市荔灣區(qū)西郊大廈、越秀區(qū)小北路一帶，先以派卡片的方式招攬客戶，后由被告人林某某租賃西郊大廈B座B307檔為據(jù)點(diǎn)，通過收取客戶外幣現(xiàn)金，再從被告人所控制的銀行賬戶向客戶支付人民幣的方式，與鄧某、吳某妃、陳某、黃某馮、陳某竹、蔡某莉、張某銓、張某祥、翁某、王某凱、呂某訓(xùn)、劉某臻等人非法進(jìn)行外幣兌換交易。經(jīng)審計(jì)，被告人林某某、林某乙、林某丙、林某丁與上述人員兌換外幣后支付給上述人員共計(jì)人民幣52001281元。2019年5月23日，被告人林某某、林某乙、林某丙、林某丁被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行流水、微信聊天記錄、短信記錄、國(guó)家外匯管理局廣東省分局《復(fù)函》、公安機(jī)關(guān)的抓獲經(jīng)過等書證；

2.證人鄧某等21名證人的證言；

3.被告人林某某、林某乙、林某丙、林某丁的供述與辯解；

4.廣州市大同會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司《報(bào)告書》等鑒定意見；

5.電子物證檢驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人林某某、林某乙、林某丙、林某丁無視國(guó)家法律，違反國(guó)家規(guī)定，結(jié)伙非法買賣外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)某某規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市荔灣區(qū)人民法院

檢察員：鄭鍵婕

2019年12月30日

附：

????1.被告人林某某、林某乙、林某丙、林某丁現(xiàn)羈押于廣州市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)31冊(cè)、光盤25張。

3.依法扣押的作案工具（詳見扣押物品清單）現(xiàn)存于廣州市公安局，請(qǐng)依法判處。