四川省邛崍市人民檢察院　

起?訴?書

邛檢一部刑訴〔2020〕112號(hào)　

　　被告人林某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3501241982********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省閩清縣**鎮(zhèn)*村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月12被邛崍市公安局刑事拘留，2020年2月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由邛崍市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由四川省邛崍市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至4月，被告人林某甲、林某乙（另案處理）、彭某某（另案處理）、洪某某（另案處理）共謀為林某丙（在逃）、陳某某（在逃）的賭博網(wǎng)站提供資金轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等掩飾、隱瞞行為。林某某、陳某某等人所開設(shè)的賭博網(wǎng)站名義上實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)供他人賭博的行為，實(shí)際上系以此之名實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取他人的投注資金。林某甲等人則負(fù)責(zé)提供銀行卡、信用卡、資金支付結(jié)算賬戶、手機(jī)卡等工具實(shí)施犯罪資金轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，賭博網(wǎng)站騙取到財(cái)物后便將犯罪資金轉(zhuǎn)至林某甲等人提供的銀行賬戶，由林某甲等人組織人員在各個(gè)銀行將錢取出交由林某丙等人。

2019年3月22日,被害人姜某某在邛崍市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**單元**號(hào)自己的住宅內(nèi),經(jīng)王某某（在逃）等人以幫助其在網(wǎng)絡(luò)賭博投注獲取高額利潤(rùn)的方式誘騙其在該網(wǎng)上注冊(cè)帳號(hào)、下注賭博,被騙取64萬(wàn)元;后林某乙立即指使林某甲、洪某某、彭某某組織陳某某等人提供銀行卡、信用卡、資金支付結(jié)算賬戶、手機(jī)卡等工具,在福建省石獅市的中國(guó)工商銀行石獅支行、農(nóng)業(yè)銀行石獅支行、建設(shè)銀行石獅支行等金融機(jī)構(gòu),通過(guò)ATM機(jī)和柜臺(tái)將被害人姜某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的64萬(wàn)元取走。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、搜查、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人林某甲與林某乙、彭某某、洪某某相互伙同，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移、掩飾，涉案金額為64萬(wàn)元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人林某甲到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

邛崍市人民法院　

檢察員：王志鵬

2020年5月8日　

附：

????1.被告人林某甲現(xiàn)羈押于邛崍市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)壹卷伍冊(cè)。

3.提訊證、適用簡(jiǎn)易程序建議書各壹份。