江蘇省南京市溧水區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧溧檢訴刑訴〔2020〕520號(hào)

被告人林某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3501811990********，漢族，大學(xué)本科文化，無(wú)業(yè)，住福建省寧德市蕉城區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**棟**梯**室（戶(hù)籍所在地：福建省寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人林某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月1日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年7月16日被取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局溧水分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月中下旬，被害人單某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)一名自稱(chēng)“林某乙”的男子，取得被害人單某某的信任后，陸續(xù)以金融投資為由，至2020年3月20日被騙人民幣共計(jì)300余萬(wàn)元。期間，被害人單某某于2020年3月2日被騙人民幣25萬(wàn)元，通過(guò)“姚某某”的嫌疑賬戶(hù)轉(zhuǎn)移至被告人林某甲的銀行賬戶(hù)。同日，被害人單某某被騙人民幣15萬(wàn)元，通過(guò)“姚某某”的嫌疑賬戶(hù)轉(zhuǎn)“楊某某”的嫌疑賬戶(hù)，再轉(zhuǎn)移至被告人林某甲的銀行賬戶(hù)，其中有人民幣1.1萬(wàn)元系被害人單某某被詐騙的錢(qián)款。而后，被告人林某甲明知該錢(qián)款系犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)。

2020年6月30日，被告人林某甲在福建省寧德市被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人林某甲親屬代為退還部分贓款人民幣9萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行卡交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、收條等書(shū)證；

2.證人陳某某的證言；

3.被害人單某某的陳述；

4.被告人林某甲的供述和辯解；

5.南京市公安局安全保衛(wèi)支隊(duì)制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、溧水分局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某甲明知是犯罪所得，仍幫助快速轉(zhuǎn)賬或取款，予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市溧水區(qū)人民法院

檢察官：王貽虎

2020年12月30日

附件：

1.被告人林某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ幍率薪冻菂^(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。

5.量刑建議書(shū)1份。