貴定縣人民檢察院　

起?訴?書

貴檢刑訴〔2020〕Z119號(hào)　

　　被告人林某甲，男性，?1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505821986********，漢族，初中，戶籍所在地福建省晉江市**鎮(zhèn)**園**號(hào)，現(xiàn)住貴州省貴定縣**。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月13日被貴定縣公安局刑事拘留，經(jīng)貴定縣人民檢察院批準(zhǔn)，林某甲于2019年10月19日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于貴定縣看守所。其無前科。

本案由貴定縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，本案兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，三次延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

林某某讓被告人林某甲幫忙找人辦理銀行卡用于“刷單”，并提出銀行卡需綁定支付寶、開通網(wǎng)上銀行辦理U盾、額度為100萬至500萬等要求，承諾辦理的卡能正常使用后每張卡每月支付給被告人林某甲1000元。林某甲為了能獲得高額好處，于2019年5月至2019年9月期間，其通過熟人介紹及發(fā)展底下人員的方式先后讓陳某某、陸某某、張某甲、張某乙、吳某某、羅某某、盧某某、黃某某、曾某某、孟某某、宋某某、唐某某、林某乙、陸某某、劉某某、賴某某、姚某某、王某等人為其辦理銀行卡，林某甲在得到卡后將卡以郵寄或大巴托運(yùn)的方式給福建的林某某，林某某確認(rèn)卡可以正常使用后支付給林某甲事先約定的辦卡好處費(fèi)。之后，林某甲以每張每月400至600元不等的價(jià)格支付給聯(lián)系辦卡的人由該人再進(jìn)行分配或直接以每張每月200元至250元不等的價(jià)格支付給具體辦卡人。期間，被告人林某甲共收取林某某給的好處費(fèi)八萬余元，在2019年8月，其明知林某某用辦理的銀行卡用于賭博、洗錢后，林某甲為獲得好處仍然幫其辦理銀行卡。以上共計(jì)為林某某辦理銀行卡108張。林某甲被抓獲后，民警在林某甲處查獲林某某退回的不能正常使用的銀行卡47張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

查獲的筆記本記錄、扣押決定書及清單、抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、證人陳某某、陸某某、張某甲、張某乙、吳某某等人的證言、被告人的供述與辯解、微信轉(zhuǎn)賬截圖記錄、銀行出具的銀行卡信息清單、被告人對(duì)查獲銀行卡及銀行卡信息清單的指認(rèn)筆錄及照片、人體頭像辨認(rèn)筆錄及照片等證據(jù)證實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某甲為了謀取利益，其通過給別人好處費(fèi)的方式非法取得別人身份證辦理的銀行卡108張，并提供給林某某使用，放任林某某用銀行卡進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，也最終導(dǎo)致林某某用該銀行卡進(jìn)行賭博和洗錢、妨害信用卡管理秩序的危害結(jié)果，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一：“非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬以下罰金”之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。林某甲到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，有坦白情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴定縣人民法院　

檢察官：汪某某

2020年6月9日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于貴定縣看守所；

2.隨案移送偵查卷宗六冊(cè)，檢察卷宗一冊(cè);

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》三份；

5.涉案物品隨案移送(見移送清單);

6.適用簡(jiǎn)易程序建議。