廣東省珠海市香洲區(qū)人民檢察院

起?訴?書

珠香檢公訴刑訴〔2019〕1733號

被告人陳某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼：4405821978********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省珠海市香洲區(qū)**路**號**棟**單元**房。2019年8月29日因涉嫌非法經(jīng)營被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留，同年9月30日被珠海市公安局拱北口岸分局取保候?qū)?/span>。

被告人林某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼：4404021978********，漢族，大專文化，戶籍所在地：廣東省珠海市香洲區(qū)**路**號**棟**房。2014年6月20日因犯非法經(jīng)營罪被珠海市香洲區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月緩刑一年。2019年8月29日因涉嫌非法經(jīng)營被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月30日被珠海市公安局拱北口岸分局執(zhí)行逮捕。

本案由珠海市公安局拱北口岸分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、林某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月29日移送本院審查起訴，本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年1、2月份，匡某某、殷某某（另案處理）通過聯(lián)系在我市拱北口岸開設(shè)旅行社的被告人陳某甲，提出將公司的資金非法套現(xiàn)到個(gè)人賬號。被告人陳某甲將此情況聯(lián)系被告人林某某，被告人林某某聯(lián)系黃某某(另案處理)，由黃某某提供了珠海斯某某貿(mào)易有限公司(賬戶3990********)、珠海美某某貿(mào)易有限公司(賬戶4435********)、珠海市潤某某科技有限公司(賬戶4435********)、珠海美某某貿(mào)易有限公司(賬戶8002********)、珠?？履衬秤邢薰?賬戶4435********)等五個(gè)公司在我市銀行開設(shè)對公賬號給被告人林某某，再由被告人林某某提供給被告人陳某甲，被告人陳某甲再提供給匡某某、殷某某。匡某某、殷某某先后于2018年3月5日、3月28日、3月30日、4月3日和4月9日把對公賬號的資金共計(jì)1750余萬元人民幣轉(zhuǎn)入珠海斯某某有限公司等五個(gè)公司的對公賬號上，經(jīng)過黃某某聯(lián)系人員的操作，將轉(zhuǎn)至上述五個(gè)公司的資金拆分到柳某某、劉某甲、陳某乙、劉某乙、徐某某等個(gè)人賬號上，再轉(zhuǎn)至由匡某某、殷某某提供的盧某某的個(gè)人賬戶而最終提現(xiàn)。被告人陳某甲、林某某從中獲取千分之一至千分之二的利潤。

同年8月29日，被告人陳某甲和林某某被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人陳某甲、林某某的供述；2.證人殷某某等人證言；3.銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、林某某非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，其中被告人陳某甲屬情節(jié)嚴(yán)重，被告人林某某因非法買賣外匯犯罪被追究刑事責(zé)任，屬情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人陳某甲、林某某認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人陳某甲有期徒刑一年至二年可適用緩刑并處罰金，建議判處被告人林某某有期徒刑一年六個(gè)月至二年六個(gè)月并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省珠海市香洲區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢察員：謝謙????

2019年12月26日

附：?

1.被告人林某某現(xiàn)羈押于珠海市第一看守所，被告人陳某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2.案卷四冊。?