泰州市高港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泰高檢訴刑訴〔2019〕195號(hào)

被告人林某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4415811997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住廣東省汕頭市金平區(qū)**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)（戶籍地廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)）。被告人林某甲因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年6月7日被廣東省汕頭市金平分局刑事拘留，同年7月13日被該分局取保候?qū)彛?019年7月12日被解除取保候?qū)彙１桓嫒肆帜臣滓蛏嫦釉p騙罪，于2019年9月25日被泰州市公安局高港分局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某乙，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4415811999********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)。被告人林某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年9月23日被泰州市公安局高港分局取保候?qū)?，同?2月3日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛蓮V東省陸豐市公安局執(zhí)行。

本案由泰州市公安局高港分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、林某乙涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人林某甲、林某乙有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人趙某某等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人林某甲、林某乙，聽取了值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年底至2019年初，被告人林某甲糾集被告人林某乙商議以誘騙他人參與“時(shí)時(shí)彩”賭博騙取錢款。二人前期購(gòu)置了用于詐騙的電腦、開盤機(jī)器人、QQ群之后，2019年2月，林某丙（另案處理）在被告人林某甲的邀約下加入其中。期間，林某丙在其他賭博群拉人至被告人林某甲等人事前建立的“恭喜發(fā)財(cái)”等QQ群內(nèi)，被告人林某甲、林某乙負(fù)責(zé)輪流操縱“群主號(hào)”、“財(cái)務(wù)號(hào)”，并以“上分”、“充值”有活動(dòng)（充500送88，1000送288，2000送488，3000送588，5000送888）誘使被害人將參賭資金轉(zhuǎn)入指定的支付寶賬號(hào)內(nèi)進(jìn)行“時(shí)時(shí)彩”賭博。當(dāng)被害人需要將“上分”、“充值”的錢款提現(xiàn)時(shí)，被告人林某甲、林某乙再以需要向指定賬號(hào)“對(duì)充”為由誘使其繼續(xù)“充值”，直至被害人發(fā)現(xiàn)被騙后被告人林某甲等人將其拉黑刪除。2019年2月14日至20日，被告人林某甲、林某乙及林某丙采用上述方法非法占有被害人“上分”、“充值”、“對(duì)充”錢款合計(jì)人民幣52115.1元。其中已查明被害人5名，具體分述如下:

1.2019年2月14日，被告人林某甲、林某乙及林某丙采用上述方法，誘騙被害人林某丁分2次向林某丙的支付寶賬號(hào)掃碼支付共計(jì)人民幣7500元。

2.2019年2月15日，被告人林某甲、林某乙及林某丙采用上述方法，誘騙被害人梁某某向林某丙的支付寶賬號(hào)掃碼支付人民幣1000元。

3.2019年2月16日，被告人林某甲、林某乙及林某丙采用上述方法，誘騙被害人趙某某分9次向林某丙的支付寶賬號(hào)掃碼支付共計(jì)人民幣21450元。

4.2019年2月18日，被告人林某甲、林某乙及林某丙采用上述方法，誘騙被害人李友分3次向林某丙的支付寶賬號(hào)掃碼支付共計(jì)人民幣800元，向昵稱為“小朋友（林某戊）”的支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)賬人民幣200元，發(fā)送支付寶紅包人民幣300元。

5.2019年2月19日，被告人林某甲、林某乙及林某丙采用上述方法，誘騙被害人吳某某向林某丙的支付寶賬號(hào)掃碼支付人民幣3000元，向被告人林某乙的微信賬號(hào)轉(zhuǎn)賬人民幣3000元。

案發(fā)后，被告人林某甲、林某乙自動(dòng)投案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，被告人林某甲退出贓款人民幣10000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泰州市公安局高港分局調(diào)取的戶籍證明、銀行卡明細(xì)清單等書證。

2.證人林某己、林某庚的證言。

3.被害人趙某某、林某丁等人的陳述。

4.被告人林某甲、林某乙及同案人林某丙的供述與辯解。

5.泰州市公安局高港分局制作的辨認(rèn)、扣押等筆錄。

6.泰州市公安局高港分局調(diào)取的支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人林某甲、林某乙伙同他人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲、林某乙在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人林某甲、林某乙自動(dòng)投案且如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人林某甲、林某乙均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泰州市高港區(qū)人民法院

副檢察長(zhǎng)：殷繼東

檢察官助理：陳欣

2019年12月19日

附：

1.被告人林某甲現(xiàn)羈押于泰州市看守所。

2.被告人林某乙現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省陸豐市**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)。

3.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。