新蔡縣人民檢察院

起?訴?書

新檢刑刑訴〔2019〕379號(hào)

被告人林某甲(綽號(hào)：**)，男，?19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼33038119*********，漢族，高中文化，系非法網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)“錢任貸”、“捷易貸”、“隨時(shí)花”負(fù)責(zé)人，戶籍所在地浙江省溫州市瑞安市，住浙江省溫州市瑞安市**街道**街**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年9月30日被新蔡縣公安局刑事拘留;因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月5日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某乙（綽號(hào)：**），男，?19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼33038119********，漢族，初中文化，系“錢任貸”股東兼財(cái)務(wù)組成員，戶籍所在地浙江省溫州市瑞安市，住浙江省瑞安市**街道**公寓。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月27日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲（綽號(hào):**），男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼35220319********，漢族，大專文化，系“捷易貸”股東、“捷易貸”、“錢任貸”財(cái)務(wù)組成員兼會(huì)計(jì)，戶籍所在地福建省福鼎市，住福建省福鼎市**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年2月1日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月2日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某丙（綽號(hào)：**），男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼33038119********，漢族，大學(xué)肄業(yè)，系“錢任貸”、“捷易貸”話務(wù)審核組負(fù)責(zé)人、總審，戶籍所在地浙江省溫州市瑞安市，住浙江省溫州市瑞安市**街道**街**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月30日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月5日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某（綽號(hào)：**），女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼42102319********，漢族，中專文化，系“錢任貸”、“捷易貸”、“隨時(shí)花”催收組負(fù)責(zé)人，戶籍所在地湖北省荊州市監(jiān)利縣，住湖北省荊州市監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2018年9月29日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月5日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，19**年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼53062719********，漢族，中專文化，系“隨時(shí)花”話務(wù)審核組主要負(fù)責(zé)人、總審，戶籍所在地云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣，住云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)**村民小組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年9月30日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人金某某（綽號(hào)：**），女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼33038119********，漢族，小學(xué)文化，系“錢任貸”、“捷易貸”、“隨時(shí)花”催收組成員，戶籍所在地浙江省溫州市瑞安市，住浙江省瑞安市**街道**農(nóng)場(chǎng)**分場(chǎng)。因犯盜竊罪，于2016年12月30日被浙江省瑞安市人民檢察院作出不起訴決定。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月29日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某?。ňb號(hào)：**），男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼33038119********，漢族，初中文化，系“錢任貸”、“捷易貸”財(cái)務(wù)組成員，戶籍所在地浙江省瑞安市，住浙江省瑞安市**街道**村。因犯搶劫罪，2009年被溫州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑12年，2016年8月5日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，2019年2月27日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月27日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某乙（綽號(hào)：**），男，20**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼33038120********，漢族，中專肄業(yè)，系“錢任貸”財(cái)務(wù)組成員，戶籍所在地浙江省瑞安市，住浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年2月18日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月2日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，女，19**年*月**日出生，居民居民身份證號(hào)碼51138119********，系“捷易貸”財(cái)務(wù)組成員，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地四川省閬中市，住江蘇省蘇州市相成區(qū)**國(guó)際小區(qū)**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月17日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月22日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某戊（綽號(hào)：**），男，19**年**月**日出生，居民份證號(hào)碼35220319*********，漢族，初中文化，系?“捷易貸”財(cái)務(wù)組成員，戶籍所在地福建省福鼎市，住福建省福鼎市**嘉園**棟**。因涉嫌詐騙罪，2019年2月1日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月2日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，?19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41282819********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，系“錢任貸”財(cái)務(wù)組成員，戶籍所在地河南省新蔡縣，住河南省新蔡縣**鄉(xiāng)**村委**莊。因犯盜竊罪，于2007年9月10日被北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，2019年1月24日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月2日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲（綽號(hào)：**），女，20**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41282820********，漢族，初中文化，系“錢任貸”、“捷易貸”話務(wù)審核組、催收組成員，戶籍所在地河南省新蔡縣，住河南省新蔡縣**鄉(xiāng)**村委**莊。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月29日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某甲，女，?19**年**月*日出生，居民身份證號(hào)碼14260119*********，漢族，中專文化，系“錢任貸”、“捷易貸”、“隨時(shí)花”話務(wù)審核組、催收組成員，戶籍所在地山西省臨汾市，住山西省臨汾市**區(qū)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月29日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼51302919********，漢族，初中文化，系“錢任貸”、“捷易貸”、“隨時(shí)花”催收組成員，戶籍所在地四川省大竹縣，住四川省大竹縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月29日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月5日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某甲，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼53010219********，漢族，大專文化，系“隨時(shí)花”話務(wù)審核組主要負(fù)責(zé)人、人事，戶籍所在地云南省昆明市，住云南省昆明市五華區(qū)**辦事處**北路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年9年30日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梅某甲(綽號(hào)：**)，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41282819*********，漢族，初中肄業(yè)，系“錢任貸”話務(wù)審核組主要負(fù)責(zé)人、人事，戶籍所在地河南省新蔡縣，住河南省新蔡縣**街道辦事處**村委**西。因涉嫌詐騙罪，2018年9月29日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月5日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某甲，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼51102519********,?漢族，大學(xué)文化，系“捷易貸”財(cái)務(wù)組成員，戶籍所在地四川省資中縣，住江蘇省蘇州市相成區(qū)**國(guó)際小區(qū)**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月17日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月22日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人高某乙，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41282819********，漢族，高中文化，系“錢任貸”財(cái)務(wù)組會(huì)計(jì)，戶籍地河南省新蔡縣，住河南省新蔡縣**大道**段。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月23日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月27日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某乙（綽號(hào)：**），女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼51332619********，藏族，大專文化，系“錢任貸”、“捷易貸”、“隨時(shí)花”催收組成員，戶籍所在地四川省攀枝花市，住四川省攀枝花市仁和區(qū)**大道**段**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月29日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41282819********，漢族，大專文化，原系“錢任貸”話務(wù)審核組人事，戶籍所在地河南省新蔡縣，住河南省新蔡縣**鎮(zhèn)**街**路**單**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月24日被新蔡縣公安局刑事拘留，于2019年3月1日經(jīng)新蔡縣人民檢察院作出不批準(zhǔn)逮捕決定，同日被新蔡縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人毛某乙（綽號(hào)：**），女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41282819********，漢族，大學(xué)?？?，原系“錢任貸”人事，戶籍所在地河南省新蔡縣，住河南省新蔡縣**街道辦事處**街**園**號(hào)**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月13日被新蔡縣公安局刑事拘留，于2019年3月1日經(jīng)新蔡縣人民檢察院作出不批準(zhǔn)逮捕決定，同日被新蔡縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某乙，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41152719*********，漢族，初中文化，系“錢任貸”、“捷易貸”話務(wù)審核組成員，戶籍所在地河南省淮濱縣，住河南省淮濱縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月29日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41282819*********，漢族，中專文化，系“錢任貸”、“捷易貸”話務(wù)審核組成員，戶籍所在地河南省新蔡縣，住河南省新蔡縣**鄉(xiāng)**村委**莊**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月24日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月2日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某乙，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41282819********，漢族，初中肄業(yè)，系“錢任貸”、“捷易貸”話務(wù)審核組成員，戶籍所在地河南省新蔡縣，住河南省新蔡縣**鄉(xiāng)**村委**莊。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月30日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人馬某丙，女，20**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41282820********，漢族，初中肄業(yè)，系“錢任貸”、“捷易貸”話務(wù)審核組成員，戶籍所在地河南省新蔡縣，住河南省新蔡縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月29日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某甲，女，漢族，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41282819*********，中專文化，系“錢任貸”、“捷易貸”話務(wù)審核組成員，戶籍所在地河南省新蔡縣，住河南省新蔡縣**鎮(zhèn)**村**東。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月29日被新蔡縣公安局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某乙，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41282819********，漢族，中專文化，系“錢任貸”、“捷易貸”話務(wù)審核組成員，戶籍所在地河南省新蔡縣，住河南省新蔡縣**辦事處**村委**西。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月29日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人薛某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼33038119********，漢族，初中文化，系“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，戶籍所在地浙江省瑞安市，住浙江省瑞安市**街道**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月30日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人余某甲，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼36252219********，漢族，中專文化，系“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，戶籍所在地江西省南城縣，住江西省南城縣**鎮(zhèn)**號(hào)**戶。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月30日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，2018年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月5日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某丙，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼53062919********，漢族，中專文化，系“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員。戶籍所在地云南省昭通市威信縣，住云南省昭通市威信縣**鎮(zhèn)**辦事處*社**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月30日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，2018年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人角某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼53032119********，漢族，大學(xué)文化，系“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，戶籍所在地云南省曲靖市馬龍縣，住云南省曲靖市馬龍縣*鄉(xiāng)**村委會(huì)**社**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月30日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人白某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼53253119*********，哈尼族，大專文化，系“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州綠春縣，住云南省紅河哈尼族彝族自治州綠春縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村民小組。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月30日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，女，19**年**月**日，居民身份證號(hào)碼53252619********，彝族，大專文化，系“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州彌勒市，住云南省紅河哈尼族彝族自治州彌勒市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月30日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某甲，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼53012719********，漢族，大學(xué)文化，系“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，戶籍所在地云南省昆明市嵩明縣，住云南省昆明市嵩明縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月30日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，女，20**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼50022520********，漢族，中專文化，系“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州蒙自市，住云南省紅河哈尼族彝族自治州蒙自市**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月30日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某甲，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼53272419********，哈尼族，大專文化，系“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，戶籍所在地云南省普洱市景東彝族自治縣，住云南省普洱市景東彝族自治縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村民小組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月30日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某甲，女，19*年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼53212819********，漢族，大專文化，系“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，戶籍所在地云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣，住云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣**社區(qū)居民委員會(huì)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月30日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月5日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某丙，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼52242419********，漢族，初中文化，系“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，戶籍所在地貴州省金沙縣，住貴州省金沙縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月30日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月5日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某丙，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼53210119********，回族，中專文化，系“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員。戶籍所在地云南省昭通市，住云南省昭通市昭陽(yáng)區(qū)**鄉(xiāng)**村民委員會(huì)**村**號(hào)**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月30日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月5日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕，2019年3月22日被新蔡縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼51132419********，漢族，大專文化，系“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，戶籍所在地四川省儀隴縣，住四川省儀隴縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月30日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼53012119********，漢族，中專文化，系“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，戶籍所在地云南省昆明市，住云南省昆明市呈貢區(qū)**街道辦事處**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月30日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丁，女，19**年**月**日，居民身份證號(hào)碼53012119********，漢族，大專文化，系“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，戶籍所在地云南省昆明市，住云南省昆明市呈貢區(qū)**街道辦事處**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月30日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某甲，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼53302319********，漢族，中專文化，系“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，戶籍所在地云南省騰沖市，住云南省騰沖市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**灣**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月30日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某乙，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼53302319********，漢族，大專文化，系“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，戶籍所在地云南省騰沖市，住云南省騰沖市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**灣**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月30日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某乙，女，20**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41152720********，漢族，初中文化，系“錢任貸”、“捷易貸”話務(wù)審核組成員，戶籍所在地河南省淮濱縣，住河南省淮濱縣**鎮(zhèn)**村**莊。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月30日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某丙，女，農(nóng)歷20**年**月**日（實(shí)際出生日期為20**年**月**日）出生，居民身份證號(hào)碼41152720********，漢族，初中肄業(yè)，系“錢任貸”、“捷易貸”話務(wù)審核組成員，戶籍所在地河南省淮濱縣，現(xiàn)住在河南省淮濱縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月30日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某丁，女，20**年**月**日出生（實(shí)際出生日期為20**年**月**日），居民身份證號(hào)碼53012820********，漢族，高中肄業(yè)，系“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，戶籍所在地云南省昆明市祿勸彝族苗族自治縣，住云南省昆明市祿勸彝族苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月30日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月6日被新蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由新蔡縣公安局偵查終結(jié),以被告人林某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪；被告人高某某、金某某、郭某甲、黃某甲、王某甲、周某乙、何某某、蔡某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪；被告人林某乙、王某甲、李某甲、林某丁、周某乙、林某戊、高某乙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪；被告人林某丙、梅某甲、孫某甲、周某某、趙某乙、王某乙、馬某乙、梁某某、梁某乙、馬某丙、薛某某、余某甲、馬某丙、角某某、白某某、張某乙、蘇某甲、楊某甲、羅某甲、呂某甲、楊某丙、張某丙、張某乙、王某乙、王某丁、陸某乙、陸某甲、鄭某乙、陳某丙、楊某丁涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪；被告人毛某乙、張某乙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營(yíng)罪先后于2019年4月4日、2019年6月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年4月5日、2019年6月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年4月6日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年5月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月14日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年7月29日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月29日補(bǔ)查重報(bào)。經(jīng)本院檢察長(zhǎng)同意，本院于2019年5月3日、2019年7月15日先后兩次延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明:

2018年3月至2018年9月28日期間，被告人林某甲未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，虛構(gòu)“錢任貸”、“捷易貸”、“隨時(shí)花”非法網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)，實(shí)施“套路貸”犯罪。被告人林某甲糾集、招募被告人林某乙、王某甲、林某丙、高某某、周某某、金某某、林某丁、周某乙、何某某、林某戊、李某甲、王某甲、郭某甲、黃某甲、孫某甲、梅某甲、等人非法從事網(wǎng)絡(luò)貸款活動(dòng)，同時(shí)采取威脅、辱罵、滋擾等手段強(qiáng)行催收貸款。在實(shí)施犯罪過(guò)程中，被告人林某甲等人多次實(shí)施詐騙、尋釁滋事、侵犯公民個(gè)人信息等犯罪活動(dòng)，逐步形成以被告人林某甲為首、被告人林某乙、王某甲、林某丙、高某某、周某某等多人為骨干成員的較為穩(wěn)定的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)有明確的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，組織成員眾多，分工明確，相互配合。為攫取非法利益，該犯罪集團(tuán)假借民間借貸之名，通過(guò)“虛增債務(wù)”、“簽訂虛假借款協(xié)議”、“制造資金走賬流水”、“肆意認(rèn)定違約”等手段，收取高額的“砍頭息”、“續(xù)期費(fèi)”、“逾期費(fèi)”。在被害人無(wú)力償還的情況下，該犯罪集團(tuán)采取電話滋擾、短信轟炸、PS淫穢圖片、發(fā)送靈堂圖片、散布誹謗信息等“軟暴力”手段進(jìn)行催收，以此達(dá)到非法占有被害人財(cái)產(chǎn)的目的，嚴(yán)重侵害被害人的人身權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)，破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)公共秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的主要犯罪事實(shí)如下：

一、詐騙部分

2018年3月至2018年9月，被告人林某甲與李某丙（另案處理）預(yù)謀后，糾集被告人李某甲、林某乙、林某丙等多人先后在河南省新蔡縣、江蘇省無(wú)錫市、云南省昆明市、越南涼山、北寧等地組建犯罪窩點(diǎn)，虛構(gòu)“錢任貸”、“捷易貸”、“隨時(shí)花”三個(gè)非法網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)，故意制造民間借貸假象，利用掌握的被害人信息，話務(wù)審核人員向年齡20歲至45歲、有借款需求的不特定人撥打電話，以“無(wú)前期費(fèi)用、無(wú)抵押、無(wú)擔(dān)保、放款快”為誘餌，誘使被害人借款。后財(cái)務(wù)人員和被害人在網(wǎng)絡(luò)借條平臺(tái)簽訂與到手金額不相符的虛高借款合同，故意隱瞞可以直接在借條平臺(tái)還款，借條自動(dòng)撕毀，借貸關(guān)系解除的事實(shí)，單方面要求借款人還款時(shí)必須通過(guò)微信或支付寶還款，不按時(shí)還款時(shí)需要交付高額的“續(xù)期費(fèi)”；借款到期后，財(cái)務(wù)人員和催收人員在被害人多次支付續(xù)期費(fèi)，無(wú)力繼續(xù)支付的情況下，肆意認(rèn)定違約，索取高額的“逾期費(fèi)”。2018年3月至2018年9月28日，該犯罪集團(tuán)通過(guò)“虛增債務(wù)”、“簽訂虛假借款協(xié)議”、“制造資金走賬流水”、“肆意認(rèn)定違約”等手段，收取高額的“砍頭息”、“續(xù)期費(fèi)”、“逾期費(fèi)”，共計(jì)實(shí)施詐騙15824次，騙取被害人12886833.26元。各被告人的具體犯罪事實(shí)如下：

2018年4月25日至2018年6月27日、2018年8月28日至9月28日、2018年7月3日至9月28日，被告人王某甲分別作為“錢任貸”、“捷易貸”會(huì)計(jì)，騙取被害人6634918.25元；2018年4月25日至9月28日，被告人王某甲作為“錢任貸”、“捷易貸”財(cái)務(wù)，騙取被害人3011908.76元；2018年7月3日至2018年10月1日，被告人王某甲作為“捷易貸”股東，騙取被害人747061.10元。

2018年6月28日至2018年8月27日，被告人高某乙任“錢任貸”會(huì)計(jì)，騙取被害人2503501.41元。

2018年7月15日至9月28日，被告人梅某甲作為“錢任貸”人事，騙取被害人2005727.67元。

2018年6月11日至7月13日，被告人毛某乙作為“錢任貸”人事，騙取被害人1956237.41元。

2018年4月2日至5月10日，被告人張某乙作為“錢任貸”人事，騙取被害人1872638.47元。

2018年5月15日至2018年10月4日,被告人周某乙作為“錢任貸”財(cái)務(wù)，騙取被害人1244279.65元。

2018年5月4日至2018年9月28日，被告人郭某甲作為“錢任貸”和“捷易貸”話務(wù)審核組成員，騙取被害人1118908元。

2018年8月23日至9月28日，被告人孫某甲作為“隨時(shí)花”人事，騙取被害人1047160.08元。

2018年7月3日至2018年10月8日,?被告人何某某作為“捷易貸”財(cái)務(wù)，騙取被害人1031648.78元。

2018年6月13日至2018年9月28日，被告人林某丙作為“錢任貸”、“捷易貸”話務(wù)審核組負(fù)責(zé)人、總審，騙取被害人1021669.67元。

2018年5月8日至2018年9月24日,?被告人林某乙作為“錢任貸”股東，騙取被害人1226260.11元。2018年6月20日至2018年10月8日,?被告人林某乙作為“錢任貸”財(cái)務(wù)，騙取被害人1002996.01元。

2018年3月26日至2018年9月28日，被告人趙某乙作為“錢任貸”和“捷易貸”話務(wù)審核組成員，騙取被害人956409.88元。

2018年4月10日至2018年9月28日，被告人馬某乙作為“錢任貸”、“捷易貸”總審和話務(wù)審核組成員，騙取被害人854433.02元。

2018年7月3日至2018年9月28日，被告人林某戊作為“捷易貸”財(cái)務(wù)，騙取被害人790061元。

2018年8月23日至2018年9月28日，被告人周某某?“隨時(shí)花”總審，騙取被害人530332元。

2018年5月21日至2018年9月28日，被告人鄭某乙作為“錢任貸”和“捷易貸”話務(wù)審核組成員，騙取被害人364775元。

2018年5月8日至2018年7月28日，被告人林某丁作為“錢任貸”、“捷易貸”財(cái)務(wù)，騙取被害人360739.1元。

2018年4月2日至2018年4月15日，被告人李某甲作為“錢任貸”財(cái)務(wù)，騙取被害人297437元。

2018年5月21日至2018年9月28日，被告人陳某丙作為“錢任貸”和“捷易貸”話務(wù)審核組成員，騙取被害人288316.01元。

2018年9月9日至2018年10月1日，被告人蔡某甲作為“捷易貸”財(cái)務(wù)，騙取被害人209510元。

2018年7月8日至2018年9月28日，被告人馬某丙作為“錢任貸”和“捷易貸”話務(wù)審核組成員，騙取被害人151350元。

2018年7月5日至2018年9月28日，被告人梁某某作為“錢任貸”和“捷易貸”話務(wù)審核組成員，騙取被害人131255元。

2018年8月26日至2018年9月28日，被告人呂某甲作為“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，騙取被害人107982元。

2018年8月23日至2018年9月28日，被告人張某丙作為“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，騙取被害人107437元。

2018年8月23日至2018年9月28日，被告人蘇某甲作為“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，騙取被害人107150.08元。

2018年3月23日至2018年9月28日，被告人王某甲作為“錢任貸”和“捷易貸”話務(wù)審核組成員，騙取被害人98950元。

2018年8月23日至2018年9月28日，被告人張某乙作為“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，騙取被害人77209元。

2018年8月23日至2018年9月28日，被告人羅某甲作為“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，騙取被害人73415元。

2018年4月10日至2018年9月28日，被告人王某乙作為“錢任貸”和“捷易貸”話務(wù)審核組成員，騙取被害人65155.67元。

2018年9月5日至2018年9月28日，被告人角某某作為“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，騙取被害人55968元。

2018年8月24日至2018年9月28日，被告人白某某作為“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，騙取被害人53676元。

2018年8月29日至2018年9月28日，被告人馬某丙作為“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，騙取被害人51596元。

2018年9月7日至2018年9月28日，被告人余某甲作為“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，騙取被害人48834元。

2018年9月7日至2018年9月28日，被告人薛某某作為“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，騙取被害人46717元。

2018年9月7日至2018年9月28日，被告人王某乙作為“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，騙取被害人45656元。

2018年8月24日至2018年9月28日，被告人楊某丙作為“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，騙取被害人44546元。

2018年8月24日至2018年9月28日，被告人楊某甲作為“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，騙取被害人39104元。

2018年9月12日至2018年9月28日，被告人陸某乙作為“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，騙取被害人29100元。

2018年9月10日至2018年9月28日，被告人王某丁作為“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，騙取被害人28300元。

2018年9月12日至2018年9月28日，被告人陸某甲作為“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，騙取被害人20700元。

2018年8月29日至2018年9月28日，被告人楊某丁作為“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，騙取被害人17708元。

2018年9月4日至2018年9月28日，被告人梁某乙作為“錢任貸”和“捷易貸”話務(wù)審核組成員，騙取被害人15150元。

2018年9月10日至2018年9月28日，被告人張某乙作為“隨時(shí)花”話務(wù)審核組成員，騙取被害人14980元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：作案使用的電腦、手機(jī)等物品；

2.書證：銀行轉(zhuǎn)賬憑證、流水及戶籍證明等；

3.證人證言：吳某乙、符小平、朱亞輝等人證言；

4.被害人陳述：王煜凱、肖凱等人陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人林某甲、王某甲、高某乙、梅某甲、毛某乙、張某乙、周某乙、郭某甲、孫某甲、何某某、林某丙、林某乙、趙某乙、馬某乙、林某戊、周某某、鄭某乙、林某丁、李某甲、陳某丙、蔡某甲、馬某丙、梁某某、蘇某甲、張某丙、呂某甲、王某甲、張某乙、羅某甲、王某乙、角某某、白某某、馬某丙、余某甲、薛某某、王某乙、楊某丙、楊某甲、陸某乙、王某丁、陸某甲、梁某乙、張某乙、楊某丁供述和辯解；

6.鑒定意見：駐馬店正泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)報(bào)告等;

7.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查筆錄；

8.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：光盤166張。

二、尋釁滋事部分

2018年4月15日至2018年9月28日，被告人林某甲伙同李某丙（另案處理）指使被告人高某某、王某甲向被害人催收借款及“逾期費(fèi)”，被告人高某某糾集被告人金某某、郭某甲、黃某甲、周某乙等人采取電話辱罵、滋擾、短信“轟炸”、散布誹謗信息、PS淫穢圖片、發(fā)送靈堂圖片等“軟暴力”手段，對(duì)借款逾期的被害人王煜凱、康迎峰、楊蘭、黃愛嬌等600余人進(jìn)行催收，同時(shí)通過(guò)對(duì)被害人的親朋好友進(jìn)行施壓、滋擾、威脅等方法，迫使被害人支付高額“逾期費(fèi)”，部分被害人因無(wú)力償還貸款從而導(dǎo)致自殺（未遂）、離婚、賣車、賣房等嚴(yán)重后果，嚴(yán)重侵害被害人的人身權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)，破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)公共秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。各被告人具體犯罪事實(shí)如下：

被告人高某某向421人催收1328次，催收金額為1682751.00元人民幣；

被告人金某某向161人催收479次，催收金額為336321.90元人民幣；

被告人王某甲向79人催收203次，催收金額為132882.00元人民幣；

被告人黃某甲向8人催收20次，催收金額為6330.00元人民幣；

被告人郭某甲向3人催收9次，催收金額為1280.00元人民幣；

被告人周某乙向3人催收3次，催收金額為1500.00元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：作案使用的電腦、手機(jī)等物品；

2.書證：銀行轉(zhuǎn)賬憑證、流水及戶籍證明等；

3.證人證言：吳某乙、符某某、朱某某等人證言；

4.被害人陳述：王某丙、康某某等人陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人林某甲、高某某、王某甲、金某某、郭某甲、黃某甲、周某乙等人供述和辯解；

6.鑒定意見：駐馬店正泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)報(bào)告等;

7.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查筆錄；

8.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：光盤166張。

三、侵犯公民個(gè)人信息部分

2018年3月26日至2018年9月28日，被告人林某甲、李某丙（另案處理）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)從他人處非法購(gòu)買大量的公民電話號(hào)碼用于實(shí)施“套路貸”犯罪，安排被告人林某丙、周某某和吳躍楠（另案處理）將獲取的公民個(gè)人信息分發(fā)給各話務(wù)審核人員。作為話務(wù)審核人員，被告人馬某乙、趙某乙等人按照分發(fā)給自己的公民個(gè)人信息逐一撥打被害人的電話，誘導(dǎo)被害人借款，同時(shí)在借款過(guò)程中，要求被害人上傳個(gè)人信息、通訊錄、近期通話記錄等并將獲取的個(gè)人信息。話務(wù)審核人員初審后將被害人的資料推送給被告人林某丙、周某某進(jìn)行復(fù)審。被告人林某丙、周某某復(fù)審后確定貸款額度和放款的財(cái)務(wù)人員并將被害人的資料推送給相應(yīng)的財(cái)務(wù)人員。被害人貸款逾期后，催收人員根據(jù)提供的公民個(gè)人信息對(duì)被害人進(jìn)行催收。經(jīng)審計(jì)，該犯罪集團(tuán)共計(jì)非法獲取公民個(gè)人信息6115793條。各被告人的具體犯罪事實(shí)如下：

被告人郭某甲非法獲取共計(jì)887166條個(gè)人信息。

被告人周某某非法獲取共計(jì)645152條個(gè)人信息。

被告人趙某乙非法獲取共計(jì)615616條個(gè)人信息。

被告人林某丙非法獲取共計(jì)620480條個(gè)人信息。

被告人鄭某乙非法獲取共計(jì)595586條個(gè)人信息。

被告人梁某某非法獲取共計(jì)403978條個(gè)人信息。

被告人陳某丙非法獲取共計(jì)244868條個(gè)人信息。

被告人馬某丙非法獲取共計(jì)244383條個(gè)人信息。

被告人蘇某甲非法獲取共計(jì)228963條個(gè)人信息。

被告人張某丙非法獲取共計(jì)206291條個(gè)人信息。

被告人余某甲非法獲取共計(jì)204340條個(gè)人信息。

被告人張某乙非法獲取共計(jì)191296條個(gè)人信息。

被告人薛某某非法獲取共計(jì)189357條個(gè)人信息。

被告人楊某甲非法獲取共計(jì)151917條個(gè)人信息。

被告人呂某甲非法獲取共計(jì)148032條個(gè)人信息。

被告人王某乙非法獲取共計(jì)146923條個(gè)人信息。

被告人白某某非法獲取共計(jì)133877條個(gè)人信息。

被告人角某某非法獲取共計(jì)125868條個(gè)人信息。

被告人羅某甲非法獲取共計(jì)112641條個(gè)人信息。

被告人馬某丙非法獲取共計(jì)107408條個(gè)人信息。

被告人楊某丙非法獲取共計(jì)106084條個(gè)人信息。

被告人王某乙非法獲取共計(jì)103979條個(gè)人信息。

被告人馬某乙非法獲取共計(jì)98062條個(gè)人信息。

被告人陸某乙非法獲取共計(jì)93077條個(gè)人信息。

被告人王某甲非法獲取共計(jì)72740條個(gè)人信息。

被告人王某丁非法獲取共計(jì)59516條個(gè)人信息。

被告人陸某甲非法獲取共計(jì)46589條個(gè)人信息。

被告人梁某乙非法獲取共計(jì)42256條個(gè)人信息。

被告人張某乙非法獲取共計(jì)38823條個(gè)人信息。

被告人楊某丁非法獲取共計(jì)31155條個(gè)人信息。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：作案使用的電腦、手機(jī)等物證；

2.書證：支付寶交易記錄及戶籍證明等；

3.被害人陳述：黃某乙、楊某戊等人陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人林某甲、林某丙、周某某、王某甲、郭某甲、王某乙、趙某乙、馬某乙、馬某丙、梁某某、梁某乙、陳某丙、鄭某乙、薛某某、余某甲、馬某丙、角某某、白某某、張某乙、蘇某甲、楊某甲、羅某甲、呂某甲、楊某丙、張某丙、張某乙、王某乙、王某丁、陸某乙、陸某甲、楊某丁等人供述和辯解；

5.鑒定意見：駐馬店正泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)報(bào)告等;

6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)、視聽資料:手機(jī)、電腦電子數(shù)據(jù)提取報(bào)告等。

本院認(rèn)為，被告人林某甲虛構(gòu)“錢任貸”、“捷易貸”、“隨時(shí)花”等非法網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)，糾集、招募林某乙、王某甲、林某丙、高某某、周某某、金某某、林某丁、周某乙、何某某、林某戊、李某甲、王某甲、郭某甲、黃某甲、孫某甲、梅某甲、蔡某甲、高某乙、張某乙、毛某乙、周某乙、王某乙、趙某乙、馬某乙、馬某丙、梁某某、梁某乙、陳某丙、鄭某乙、薛某某、余某甲、馬某丙、角某某、白某某、張某乙、蘇某甲、楊某甲、羅某甲、呂某甲、楊某丙、張某丙、張某乙、王某乙、王某丁、陸某乙、陸某甲、楊某丁等人實(shí)施一系列違法犯罪活動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定，系犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)通過(guò)實(shí)施威脅、辱罵、滋擾、發(fā)送PS淫穢圖片等行為，多次進(jìn)行暴力催收獲取非法利益，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

被告人林某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人林某乙、王某甲、林某丙、周某某、林某丁、周某乙、何某某、林某戊、李某甲、王某甲、郭某甲、孫某甲、梅某甲、蔡某甲、高某乙、張某乙、毛某乙、王某乙、趙某乙、馬某乙、馬某丙、梁某某、梁某乙、陳某丙、鄭某乙、薛某某、余某甲、馬某丙、角某某、白某某、張某乙、蘇某甲、楊某甲、羅某甲、呂某甲、楊某丙、張某丙、張某乙、王某乙、王某丁、陸某乙、陸某甲、楊某丁的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人林某甲、高某某糾集多人辱罵、恐嚇?biāo)?，且?qiáng)拿硬要他人錢財(cái)，情節(jié)惡劣，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；

被告人金某某、王某甲、郭某甲、黃某甲、周某乙辱罵、恐嚇?biāo)?，且?qiáng)拿硬要他人錢財(cái)，情節(jié)惡劣，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第二項(xiàng)、第三項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人林某甲、林某丙、周某某、王某甲、郭某甲、王某乙、趙某乙、馬某乙、馬某丙、梁某某、梁某乙、陳某丙、鄭某乙、薛某某、余某甲、馬某丙、角某某、白某某、張某乙、蘇某甲、楊某甲、羅某甲、呂某甲、楊某丙、張某丙、張某乙、王某乙、王某丁、陸某乙、陸某甲、楊某丁以非法方法獲取公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。

被告人林某甲、林某丙、周某某、王某甲、郭某甲、王某乙、趙某乙、馬某乙、馬某丙、梁某某、梁某乙、陳某丙、鄭某乙、薛某某、余某甲、馬某丙、角某某、白某某、張某乙、蘇某甲、楊某甲、羅某甲、呂某甲、楊某丙、張某丙、張某乙、王某乙、王某丁、陸某乙、陸某甲、楊某丁一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新蔡縣人民法院

檢??察??長(zhǎng)：張??偉

檢??察??員:?徐愛民

檢??察??員：王華東

?????????????????????????????????檢察官助理：管軍艷

2019年9月28日

附：

1.被告人林某甲、林某丙、林某乙、王某甲、黃某甲、李某甲、林某丁、周某乙、林某戊、蔡某甲、余某甲現(xiàn)均羈押于新蔡縣看守所；被告人高某某、孫某甲、高某乙、梅某甲、周某某、金某某、何某某、周某乙、王某乙、王某甲、馬某乙、梁某某、梁某乙、馬某丙、陳某丙、鄭某乙、趙某乙、郭某甲、薛某某、馬某丙、角某某、白某某、張某乙、蘇某甲、楊某甲、羅某甲、呂某甲、楊某丙、張某乙、王某乙、王某丁、陸某乙、陸某甲、楊某丁現(xiàn)均羈押于駐馬店市看守所；被告人張某丙、毛某乙、張某乙現(xiàn)均取保候?qū)徲诟鞅桓嫒俗√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)73冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單一份。