湖南省鳳凰縣人民檢察院　

起?訴?書

鳳檢刑檢刑訴〔2020〕19號　

被告人林某甲，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4451221996**，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣，住廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**居委會**巷北**號**。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鳳凰縣公安局決定，于2019年11月12日被鳳凰縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年11月27日被鳳凰縣公安局逮捕。

被告人林某乙，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4451221998**，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣，住廣東省饒平縣**居委會**巷**號**。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鳳凰縣公安局決定，于2019年9月19日被鳳凰縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年10月25日被鳳凰縣公安局逮捕。

被告人鐘某某，女性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4210831992**，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省荊州市洪湖市，住湖北省荊州市洪湖市**巷**宿舍**。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鳳凰縣公安局決定，于2019年9月20日被鳳凰縣公安局刑事拘留，同日變更為取保候?qū)彵缓楹泄簿謭?zhí)行。

????本案由鳳凰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌詐騙罪、傳授犯罪方法罪，以被告人林某乙涉嫌詐騙罪，以被告人鐘某某涉嫌詐騙罪于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人林某甲在2019年3月份至5月份期間利用微信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以收費免考代辦駕駛證的名義騙取他人財物，共計216500元。被告人林某乙于2019年8月初經(jīng)被告人林某甲傳授犯罪方法和犯罪工具后至9月期間使用相似手段騙取他人財物，共計29500元。期間，兩人將詐騙所得資金由被告人鐘某某通過其微信代收和轉(zhuǎn)款，鐘某某總計幫助轉(zhuǎn)款4萬余元并從轉(zhuǎn)款數(shù)額收取8%至10%不等的費用。具體犯罪事實如下：

?2019年3月，被告人林某甲在微信朋友圈看到別人用微信以“代辦駕駛證”的名義騙取他人財物便通過與被告人鐘某某（微信名：“****”）聯(lián)系購得一個微信號（******，取名為“**”），之后林某甲使用該微信在微信生活公眾號發(fā)布“代辦駕駛證”的信息。受害人看到該信息后通過微信添加林某甲微信，林某甲便按照駕駛證考試科目一、科目二、科目三、科目四等四個不同考試階段分別收取費用。在收取每一階段的費用后林某甲向受害人索要姓名、手機號碼、身份證、地址等個人信息，并通過PS技術(shù)將考試成績發(fā)送對方以獲取對方信任便于繼續(xù)騙取對方接著支付下一階段費用，至受害人支付完畢科目四的費用后，林某甲便通過其他微信網(wǎng)絡(luò)代辦假駕駛證的方法將假的駕駛證拍照后發(fā)送受害人，又以駕駛證遷戶到受害人當?shù)貫橛衫^續(xù)騙取費用。期間，林某甲聯(lián)系被告人鐘某某以其微信號進行收款，鐘某某從收款數(shù)額中收取8%—10%的費用后將余額轉(zhuǎn)至林某甲所使用的“**”微信號內(nèi)。

????2019年5月，林某甲又與被告人鐘某某（微信名：“****”，信號：**）聯(lián)系購得兩個微信號，分別為h—123qq（呢稱：“A—駕駛證辦理—增駕 宋教練”）、和h—59qq（呢稱：“A—駕駛證辦理—增駕?駕照考試”）。之后，林某甲使用該兩個微信號對受害人進行詐騙和接受代辦駕駛證相關(guān)費用。

?????經(jīng)查證，林某甲分別騙取的受害人為：湖南省鳳凰縣熊某某26300元、湖南武岡市邱某某8000元、浙江省浦江縣王某甲23700元、甘肅蘭州市董某某7500元、甘肅平?jīng)鍪姓吣衬?500元、浙江湖州市方某某23200元、山東乳山市王某乙24000元、陜西山陽縣張某甲42000元、河南新縣章某某8000元、河南商河縣周某某12000元、湖北大冶市張某乙7000元、江蘇泰州市吉某某8000元、安徽阜陽市王某丙16200元、新疆巴楚縣徐某某12400元、廣西龍勝縣鄒某某7500元、廣東廣州市李某某8000元、福建長汀縣曾某某15200元。合計216500元。

2019年8月初，被告人林某乙在林某甲家中看到林某甲在用手機微信和人聊天得知是在以代辦駕駛證的名義進行詐騙，便向林某甲請教如何詐騙，林某甲于是將其一臺粉紅色蘋果6手機送給林某乙，手機內(nèi)有林某甲用于詐騙的微信號（“**”），微信內(nèi)有相關(guān)詐騙的聊天內(nèi)容、受害人信息、偽造駕駛證照片等，同時林某甲告知林某乙與微信名“****”（即被告人鐘某某）聯(lián)系，可通過該微信號進行轉(zhuǎn)賬。之后，林某乙把微信名“**”改為“**”，并通過該微信與被告人鐘某某聯(lián)系購得一個微信號（**，呢稱“A—代考駕照”）。林某乙便開始用該微信使用與林某甲相似手段對受害人進行詐騙和接受代辦駕駛證相關(guān)費用。期間，林某乙聯(lián)系被告人鐘某某以其微信號進行收款，鐘某某從收款數(shù)額中收取8%—10%的費用后將余額轉(zhuǎn)至林某乙所使用的“**”微信號內(nèi)。

經(jīng)查證，林某乙分別騙取的受害人為：安徽省宿州市高某某6000元、對廣西省藤縣王某丁7000元、山西省絳縣楊某某3500元、對廣東珠海市許某某5000元、湖南省慈利縣萬某某3500元、河南省長葛市楊某某3500元、對江蘇省啟東市陸某某1000元，合計29500元。

2019年9月19日鳳凰縣公安局在湖北洪湖市公安局茅江派出所民警的協(xié)助下將犯罪被告人鐘某某傳喚到當?shù)嘏沙鏊崋枴?019年9月19日鳳凰縣公安局民警在廣東省饒平縣公安局的協(xié)助下將被告人林某乙傳喚到當?shù)毓簿钟崋枴?019年11月12日鳳凰縣公安局在當?shù)毓矙C關(guān)人員的配合下在廣東省饒平縣**鎮(zhèn)邊防派出所對面一民宅內(nèi)將被告人林鍵鵬抓獲。

2019年11月22日被害人楊杰收到林某乙親屬代為賠償?shù)膿p失3500元并表示諒解。2019年11月22日被害人王某丁收到林某乙親屬代為賠償?shù)膿p失7000元并表示諒解。2019年11月22日被害人萬某某收到林某乙親屬代為賠償?shù)膿p失3500元，并表示諒解。2019年12月5日被害人許某某收到林某乙親屬代為賠償?shù)膿p失5000元，并表示諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：立案決定書、指定管轄決定書、扣押決定書、扣押物品、文件清單、銀行業(yè)務憑條、諒解書、收條、微信記錄圖片、賬單詳情、戶籍等書證；2、被害人陳述：被害人熊某某、王某甲、萬某某、王某乙等21名被害人陳述；3、辨認筆錄；4、電子數(shù)據(jù)：手機檢查筆錄、數(shù)據(jù)提?。?、被告人林某甲、林某乙、鐘某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林某甲、林某乙、鐘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林某甲以非法占有為目的，利用微信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段以代辦駕駛證的名義騙取他人財物，共計216500元，數(shù)額巨大；同時給他人傳授犯罪方法和犯罪工具；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪、傳授犯罪方法罪追究其刑事責任。被告人林某甲的行為觸犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定數(shù)罪并罰。

????被告人林某乙以非法占有為目的，利用微信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段以代辦駕駛證的名義騙取他人財物，共計29500元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

被告人鐘某某明知是犯罪所得，仍通過微信賬戶幫助他人對贓款進行轉(zhuǎn)移，數(shù)額4萬余元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鳳凰縣人民法院　

檢察員：石麗

（院?。?/span>

2020年1月10日　

附：

????1．被告人林某甲、林某乙現(xiàn)羈押于鳳凰縣看守所。被告人鐘某某現(xiàn)在湖北省荊州市洪湖市**宿舍**家中。

2．案卷材料和證據(jù)5冊。

3．證人名單一份

4、《認罪認罰具結(jié)書》一份。