福建省寧化縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧檢公訴刑訴〔2019〕116號(hào)

被告人林某甲，男，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼4415221993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地廣東省陸豐市，戶(hù)籍地及住址廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**組**宿舍樓**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被寧化縣公安局刑事拘留，2018年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某乙，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼4415211994********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，出生地廣東省海豐縣，戶(hù)籍地廣東省海豐縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住廣東省海豐縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被寧化縣公安局刑事拘留，2018年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某丙，男，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼4415021996********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，出生地廣東省汕尾市，戶(hù)籍地及住址廣東省汕尾市**街道**路**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被寧化縣公安局刑事拘留，2018年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人閆某某，男，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼6205021986********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，出生地甘肅省天水市，戶(hù)籍地及住址甘肅省天水市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被寧化縣公安局刑事拘留，2018年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼4413811993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地廣東省惠州市，戶(hù)籍地及住址廣東省惠州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被寧化縣公安局刑事拘留，2018年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼5113811996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地四川省閬中市，戶(hù)籍地及住址四川省閬中市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被寧化縣公安局刑事拘留，2018年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人童某某，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼3504241997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省寧化縣，戶(hù)籍地及住址福建省寧化縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被寧化縣公安局刑事拘留，2018年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄒某某，男，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼4304261996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地湖南省祁東縣，戶(hù)籍地及住址湖南省祁東縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被寧化縣公安局刑事拘留，2018年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅拔靈，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼4527021995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地廣西壯族自治區(qū)宜州市，戶(hù)籍地及住址廣西壯族自治區(qū)宜州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯販賣(mài)毒品罪，2016年12月30日被浙江省衢州市柯城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，于2017年9月28日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被寧化縣公安局刑事拘留，2018年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼4415221989********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，出生地廣東省陸豐市，戶(hù)籍地及住址廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被寧化縣公安局刑事拘留，2018年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼4526241997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地廣西壯族自治區(qū)平果縣戶(hù)籍地及住址廣西壯族自治區(qū)**縣**鄉(xiāng)**屯。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被寧化縣公安局刑事拘留，2018年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，女，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼4415221997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地廣東省陸豐市，戶(hù)籍地及住址廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被寧化縣公安局刑事拘留，2018年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，2000年**月**日生，身份證號(hào)碼4409822000********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地廣東省化州市，戶(hù)籍地及住址廣東省化州市**街道辦**路**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被寧化縣公安局刑事拘留，2018年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、林某乙、林某丙、閆某某、陳某某、李某甲、童某某、鄒某某、羅某某、吳某某、周某某、何某某、李某乙涉嫌詐騙罪，于2019年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間因事實(shí)不清、證據(jù)不足分別于2019年2月20日、?4月17?日退回寧化縣公安局補(bǔ)充偵查；寧化縣公安局分別于2019年3?月?18日、5月17?日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月，林某?。戆柑幚恚┳庥昧松钲谑旋垗弲^(qū)正中大廈24樓的場(chǎng)所，讓范某某（另案處理）幫忙其做一套MT4金融交易平臺(tái)并請(qǐng)范某某幫其維護(hù)該平臺(tái)。范某某從郭某某（另案處理）手中以人民幣2萬(wàn)余元購(gòu)買(mǎi)了一套MT4金融交易平臺(tái)。2017年2月起，林某丁陸續(xù)的招募了被告人林某甲、林某乙做MT4金融交易平臺(tái)的業(yè)務(wù)員，之后又陸續(xù)招募了被告人林某丙、閆某某、陳某某、李某甲、童某某、鄒某某、羅某某、吳某某、周某某、何某某、李某乙為業(yè)務(wù)員。為了擴(kuò)大規(guī)模，林某丁于2018年6、7月份在廣東省海豐縣萬(wàn)眾大廈開(kāi)了一家新公司，股東由林某丁及被告人林某甲、林某乙等組成，被告人林某丙、閆某某、陳某某、李某甲、童某某、鄒某某、羅某某、吳某某、周某某、何某某、李某乙為業(yè)務(wù)員。通過(guò)微信虛構(gòu)身份添加被害人微信聊天，建立感情的方式將有投資意向的不特定被害人騙到該團(tuán)伙的“凱曼森”、“凱迪曼”軟件平臺(tái)上進(jìn)行高杠杠操作，通過(guò)后臺(tái)修改數(shù)據(jù)，讓不明真相的投資者虧損，即使被害人發(fā)現(xiàn)上當(dāng)后要提取剩余資金，該團(tuán)伙拒不讓人提取。2018年8月底該團(tuán)伙轉(zhuǎn)移至廣東省海豐縣漢悅設(shè)計(jì)大廈實(shí)施詐騙。截止2018年10月30日，該團(tuán)伙采用上述手段騙取了盧某某、李某丙、文某某、高某某、叢某某、張某某、王某某、華某某財(cái)物合計(jì)人民幣652147元。2018年10月30日寧化縣公安局民警在廣東省海豐縣漢悅設(shè)計(jì)大廈10樓將正在實(shí)施詐騙的被告人林某甲、林某乙、林某丙、閆某某、陳某某、李某甲、童某某、鄒某某、羅某某、吳某某、周某某、何某某、李某乙當(dāng)場(chǎng)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.寧化縣公安局提供的戶(hù)籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢(xún)、銀行交易信息、網(wǎng)上銀行電子回單、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、MT4平臺(tái)交易數(shù)據(jù)等書(shū)證；2.證人范某某、黃某某、楊某某等人的供述；3.被害人盧某某、高某某、華某某等人的陳述；4.被告人林某甲、林某乙、林某丙、閆某某、陳某某、李某甲、童某某、鄒某某、羅某某、吳某某、周某某、何某某、李某乙的供述和辯解；5.微信截圖等試聽(tīng)資料等。

本院認(rèn)為，被告人林某甲、林某乙、林某丙、閆某某、陳某某、李某甲、童某某、鄒某某、羅某某、吳某某、周某某、何某某、李某乙以非法占有為目的，共同利用電信網(wǎng)絡(luò)手段對(duì)不特定人員采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物合計(jì)人民幣652147元，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲、林某乙在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪定罪處罰，被告人林某丙、閆某某、陳某某、李某甲、童某某、鄒某某、羅某某、吳某某、周某某、何某某、李某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某乙在已滿(mǎn)十六周歲未滿(mǎn)十八周歲的時(shí)段內(nèi)所參與的詐騙犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第十七條第一款、第三款，對(duì)于該時(shí)段內(nèi)的犯罪應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人羅某某在有期徒刑執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑罰》第六十五條第一款，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧化縣人民法院

檢?察?員：施榮春

2019年6月12日

　

附：

1．被告人林某甲、林某乙、林某丙、陳某某、李某甲羈押于清流縣看守所，被告人閆某某、童某某、鄒某某、羅某某、吳某某、周某某、李某乙羈押于寧化縣看守所；被告人何某某羈押于三明市看守所；?

2．隨案移送偵查卷六冊(cè)。