汕頭市龍湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

汕龍檢二部刑訴〔2020〕Z179號(hào)　

被告人林某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405261972********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地：廣東省揭陽市揭西縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，現(xiàn)住址：廣東省汕頭市龍湖區(qū)**街道**幢**房。2020年3月18日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被汕頭市公安局刑事拘留,經(jīng)汕頭市人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月24日被逮捕。

被告人林某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405071999********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地：廣東省汕頭市龍湖區(qū)**街道**幢**房，現(xiàn)住址：廣東省汕頭市龍湖區(qū)**街道**幢**房。2020年3月18日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被汕頭市公安局刑事拘留，經(jīng)汕頭市人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月24日被逮捕。

被告人吳某甲，女，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4452222000********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地：廣東省揭陽市揭西縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，現(xiàn)住址：廣東省汕頭市龍湖區(qū)**街道**幢**房。2020年3月18日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被汕頭市公安局刑事拘留，同年4月24日被汕頭市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由廣東省汕頭市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、林某乙、吳某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪移送汕頭市人民檢察院審查起訴，汕頭市人民檢察院于2020年7月15日將本案交由本院審理。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月14日將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年9月14日補(bǔ)查完畢重報(bào)。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?

經(jīng)依法審查查明：

被告人林某甲因經(jīng)濟(jì)困難，遂萌發(fā)非法販賣汽油牟利的念頭。當(dāng)獲悉同案人林某?。戆柑幚恚┰谖挥谏穷^市金平區(qū)**街道**社區(qū)**里一非法經(jīng)營(yíng)的無牌證汽油倉庫有低于市場(chǎng)價(jià)格的汽油可購買后，遂將其名下的粵DD7****號(hào)牌面包車、其兒子即被告人林某乙名下的粵D53****號(hào)牌小貨車分別進(jìn)行改裝，在兩輛車上各加裝了一個(gè)鐵油罐和一個(gè)塑料油罐及加油設(shè)備。自2019年1月起，被告人林某甲在未取得汽油經(jīng)營(yíng)資格的情況下，多次使用粵D53****號(hào)牌改裝小貨車到上述無牌證汽油倉庫向同案人林某丁購買汽油，然后將汽油分裝至粵DD7****號(hào)牌改裝面包車，在汕頭市龍湖區(qū)泰星路高速路口附近路段進(jìn)行非法銷售。

被告人林某乙為非法牟利，于2019年9月開始，在明知其父親即被告人林某甲系在未取得汽油經(jīng)營(yíng)資格的情況下，協(xié)助被告人林某甲使用粵DD7****號(hào)牌改裝面包車，在汕頭市龍湖區(qū)泰星路高速路口附近路段非法銷售汽油，并提供其名下的“人生****”微信及支付寶等賬戶供被告人林某甲進(jìn)行非法銷售汽油的收付款交易。

被告人吳某甲于2019年9月開始，在明知其父親即被告人林某甲系在未取得汽油經(jīng)營(yíng)資格的情況下，仍然按照林某甲的要求，使用其身份證開通手機(jī)號(hào)碼，先后分別注冊(cè)“某某煙酒”、“**煙酒”的微信號(hào)和支付寶賬戶供被告人林某甲用于非法購銷汽油的收付款交易。

自2019年1月份至案發(fā)時(shí)止，被告人林某甲通過微信昵稱為“**租賃”、“**煙酒”、“虹某某煙酒”等七個(gè)微信號(hào)和支付寶賬號(hào)向同案人林某丁共支付汽油款人民幣2958703.31元，其中自2019年9月份起至案發(fā)時(shí)止共支付汽油款人民幣1621684元，使用被告人吳某甲名下的“**煙酒”、“虹某某煙酒”微信號(hào)和支付寶等賬戶支付汽油款共185980元。期間，被告人林某甲、林某乙在汕頭市龍湖區(qū)泰星路高速路口附近路段先后向某某維、謝某某等人非法銷售汽油共計(jì)得款人民幣94206.5元。

2020年3月17日，被告人林某甲使用粵D53****號(hào)牌改裝小貨車在上述無牌證汽油倉庫加油時(shí)被查獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲倉庫儲(chǔ)存的成品油約12.93噸、粵D53****號(hào)牌改裝小貨車成品油約0.7噸；同日被告人林某乙使用粵DD7****號(hào)牌改裝面包車在汕頭市龍湖區(qū)泰星路高速橋下非法銷售汽油時(shí)被查獲，現(xiàn)場(chǎng)繳獲成品油約0.52噸；同日被告人吳某甲在汕頭市龍湖區(qū)碧霞莊春興煙酒商行被抓獲。

經(jīng)對(duì)上述查獲的疑似汽油液體抽樣送檢，國(guó)家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（廣東）認(rèn)定送檢樣品95%（體積分?jǐn)?shù)）組分屬于89號(hào)汽油餾分，并判定該樣品屬于危險(xiǎn)化學(xué)品。

經(jīng)中國(guó)石化銷售有限公司廣東省汕頭市石油分公司復(fù)函：經(jīng)查，廣東省2020年3月17日國(guó)六車用汽車價(jià)格如下：92#汽油批發(fā)價(jià)5350元/噸，95#汽油5600元/噸；汽油最高零售掛牌價(jià)6900元/噸。

經(jīng)汕頭市龍湖區(qū)發(fā)展和改革局證實(shí)：汕頭市內(nèi)有效的《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書》，其法定代表人（企業(yè)負(fù)責(zé)人）均沒有林某甲、林某乙及林某丁3人。

經(jīng)汕頭市應(yīng)急管理局證實(shí)：并未向林某甲等3人發(fā)放《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押粵D53****號(hào)牌改裝小貨車、粵DD7****號(hào)牌改裝面包車、人民幣現(xiàn)金1400元、汽油14.15噸、手機(jī)4部、銀行卡5張、收款二維碼若干；

2.書證：受案登記表、立案決定書、發(fā)、破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、扣押清單、發(fā)還清單場(chǎng)地使用證明書、汕頭市應(yīng)急管理局證明、汕頭市發(fā)展和改革局復(fù)函、抽油記錄及地磅稱重單、情況說明、微信（支付寶）轉(zhuǎn)賬記錄截圖、調(diào)取證據(jù)通知書及銀行流水、關(guān)于油品價(jià)格的函、戶籍證明；

3.證人林某戊、林某己、林某庚、林某辛、吳某丙、陳某甲、黃某甲、黃某乙、丁某某、謝某某、陳某乙、許某某、鄭某甲、吳某丁、莊某某、鄭某乙、侯某某、吳某戊、陳某丙、李某某、鐘某某、陳某丁、邱某某、紀(jì)某某、黃某丙、林某壬、李某甲的證言與辨認(rèn)；

4.同案人林某丁的供述、辯解和辨認(rèn)；

5.被告人林某甲、林某乙、吳某甲的供述與辯解；

6.檢驗(yàn)報(bào)告、鑒定聘請(qǐng)書、鑒定意見通知書；

7.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、手機(jī)檢查筆錄、平面圖及相關(guān)照片的辨認(rèn)；

8.視聽資料：光盤1張，電子卷宗光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某甲違反國(guó)家規(guī)定，結(jié)伙未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)限制買賣的物品，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百二十五條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某乙、吳某甲違反國(guó)家規(guī)定，結(jié)伙未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)限制買賣的物品，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百二十五條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某乙、吳某甲在共同犯罪中屬從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

汕頭市龍湖區(qū)人民法院　

檢察官：林瑩

檢察官助理：胡冉菁

2020年10月12日　

附：

1.被告人林某甲、林某乙現(xiàn)羈押在汕頭市看守所，被告人吳某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)，補(bǔ)查卷1卷，光盤1張；

3.量刑建議書；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。