福建省福安市人民檢察院

起?訴?書(shū)

安檢公刑訴[2019]21號(hào)

被告人林某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522021993********，漢族，大專(zhuān)文化，福安市**電子商務(wù)有限公司法定代表人，住福安市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年4月25日被福安市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月5日由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522021993********，漢族，大學(xué)本科文化，福安市**電子商務(wù)有限公司股東，住福安市**街道**公寓樓**單元，戶籍在福安市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年3月29日被福安市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月5日由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某丙，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522021993********，漢族，初中文化，福安市**電子商務(wù)有限公司員工，住福安市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年3月29日被福安市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月5日由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522021992********，漢族，初中文化，福安市**電子商務(wù)有限公司員工，住福安市**鎮(zhèn)**村路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年3月29日被福安市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月5日由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘭某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3509811995********，畬族，高中文化，福安市**電子商務(wù)有限公司員工，住福安市**街道**新村**號(hào)，戶籍在福安市**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年3月29日被福安市公安局刑事拘留，同年4月28日被福安市公安局取保候?qū)彛?jīng)本院決定，同年7月5日由福安市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由福安市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、林某乙、林某丙、王某某、蘭某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，分別于同年8月20日、11月2日退回福安市公安局補(bǔ)充偵查，福安市公安局于同年11月30日二次重報(bào)。經(jīng)批準(zhǔn)，延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（三次）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月至7月間，被告人林某甲從汪某某（另案處理）處獲取“東信中盈財(cái)富期貨平臺(tái)”APP及管理員賬號(hào)、注冊(cè)編碼等資料，聘請(qǐng)被告人王某某、林某丙到其注冊(cè)成立的福安市**電子商務(wù)有限公司上班，并將其從福州某金融公司上班獲取的拉客戶投資期貨交易的方法傳授給被告人林某丙、王某某，即在QQ、微信和探探等交友平臺(tái)上以虛構(gòu)的成功中年男性添加中年單身女性作為發(fā)展對(duì)象，再以談感情網(wǎng)戀的方式騙取信任，虛構(gòu)投資“東信中盈財(cái)富”期貨能賺錢(qián)的事實(shí)，誘騙被發(fā)展對(duì)象投資該期貨。被告人林某甲負(fù)責(zé)對(duì)接平臺(tái)、傭金和發(fā)放薪酬、為客戶開(kāi)戶注冊(cè)、提供投資咨詢等，被告人林某丙、王某某負(fù)責(zé)培訓(xùn)、管理蘭某某和阮某某（另案處理，已取保候?qū)彛┑榷嗝麡I(yè)務(wù)員。

2017年7月，被告人林某甲為了擴(kuò)展公司業(yè)績(jī)，拉攏有金融知識(shí)的被告人林某乙入股該公司，約定以五五分成共同經(jīng)營(yíng)，由被告人林某甲負(fù)責(zé)對(duì)接平臺(tái)、傭金和發(fā)放薪酬投資咨詢、開(kāi)戶注冊(cè)等，被告人林某乙負(fù)責(zé)期貨走勢(shì)分析、投資咨詢等，被告人王某某、林某丙兩人為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)員工和管理業(yè)務(wù)員。至2017年10月，被告人林某甲與林某乙因手續(xù)費(fèi)的分成產(chǎn)生矛盾，將公司及設(shè)備轉(zhuǎn)供給被告人林某乙，與林某丙與王某某離開(kāi)公司。在此期間，被告人林某甲、林某乙等人共經(jīng)營(yíng)期貨交易數(shù)額65萬(wàn)余元。之后，被告人林某乙、林某丙、王某某租住福安市**小區(qū)**號(hào)樓**室，其中被告人林某甲單獨(dú)用同樣的方法發(fā)展被害人毛某某將99100元投資到該平臺(tái)，為多賺取手續(xù)費(fèi)，騙得被害人毛某某賬號(hào)和密碼后，對(duì)該賬號(hào)進(jìn)行肆意買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出，致毛某某投資款全部虧光，其從中賺取后臺(tái)手續(xù)費(fèi)3萬(wàn)余元。

2017年10月后，被告人林某乙?guī)е桓嫒颂m某某等業(yè)務(wù)員繼續(xù)經(jīng)營(yíng)上述期貨交易業(yè)務(wù)，由其與汪某某對(duì)接平臺(tái)、傭金和發(fā)放薪酬、注冊(cè)開(kāi)戶、提供咨詢、分析走勢(shì)等，以被告人蘭某某和阮某某、張大凱、鄭慶林等人為業(yè)務(wù)員，還雇傭了鄭某某（未成年人，另案處理）為公司業(yè)務(wù)員，以上述的手段繼續(xù)引誘被害人投資平臺(tái)后賺取從中產(chǎn)生的高額傭金。2018年2月，被告人林某乙將公司搬到福安市**街道**公寓**單元，被告人林某丙、王某某也再次回到該公司上班，繼續(xù)負(fù)責(zé)培訓(xùn)、管理業(yè)務(wù)員。2018年3月27日福安市公安局在該處查獲被告人林某乙、林某丙、王某某、蘭某某等人。在此期間，被告人林某乙?guī)ьI(lǐng)團(tuán)隊(duì)共經(jīng)營(yíng)期貨交易數(shù)額62余萬(wàn)元。

經(jīng)福建宏友會(huì)計(jì)師事務(wù)所《司法鑒證專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》鑒定，曹成反、陳莉、高雪梅、胡某某等21位被害人在上述期間被騙投資金額共計(jì)達(dá)人民幣1273411元（不包括毛某某投資及被騙金額）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.福安市公安局扣押的電腦主機(jī)10臺(tái)、筆記本電腦2臺(tái)、蘋(píng)果手機(jī)5部、OPPO手機(jī)1部等物證；

2.建設(shè)銀行賬戶明細(xì)、平安銀行個(gè)人帳戶匯總信息清單，工商銀行賬戶明細(xì)，福安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局調(diào)取的福安市**電子商務(wù)有限公司登記表，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局“關(guān)于香港東信期貨有限公司相關(guān)情況的復(fù)函”，福安市公安局刑事偵查大隊(duì)出具的“資金流情況說(shuō)明”，中國(guó)電信寬帶業(yè)務(wù)登記單，福安市公安局出具的到案經(jīng)過(guò)，戶籍證明等書(shū)證；

3.證人汪某某、阮某某、鄭某某、王某某、蘇某某證人證言；

4.被害人胡某某、毛某某等人陳述；

5.被告人林某甲、林某乙、林某丙、王某某、蘭某某供述和辯解；

6.福建宏友會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司《司法鑒證專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》等鑒定意見(jiàn)；

7.福安市公安局現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、提取筆錄、示意圖、現(xiàn)場(chǎng)照片、扣押決定書(shū)、清單，從林某乙電腦下載的相關(guān)數(shù)據(jù)，福安市公安局電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄，被告人辨認(rèn)筆錄等；

8.福安市公安局提取的毛某某手機(jī)截屏資料、胡某某手機(jī)截屏聊天資料，福安市公安局刑偵大隊(duì)通過(guò)公安部電信詐騙案協(xié)作平臺(tái)向支付寶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司協(xié)查深圳前海北上廣深互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司支付寶賬單刻錄光碟一張，福安市公安局從阮某某、蘭某某、王某某所用電腦上下載的QQ聊天記錄刻錄光碟三張，從林某乙電腦檢查后提取的電腦截圖，從公司員工張大凱所使用的電腦檢查后提取的電腦截圖等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人林某甲、林某乙、林某丙、王某某、蘭某某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究五被告人刑事責(zé)任。被告人林某甲、林某乙在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人林某丙、王某某、蘭某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省福安市人民法院

檢察員：吳建華

2019年1月14日

附：1．被告人林某甲、林某乙、林某丙、王某某現(xiàn)羈押于福安市看守所，被告人蘭某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟０彩?*街道**村**弄**號(hào)，聯(lián)系電話1598038****。

2．隨案移送偵查案卷柒冊(cè)902頁(yè)，檢察材料壹冊(cè)32頁(yè)，《司法鑒證專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》壹份13頁(yè)。?