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起訴書(林某甲、林某乙、劉某某收買、非法提供信用卡信息案)_漳浦縣人民檢察院

2021-09-25 塵埃 評(píng)論0

漳浦縣人民檢察院

起?訴?書

浦檢二部刑訴〔2020〕117號(hào)

被告人林某甲,男,1996年****日出生,居民身份證號(hào)碼3506231996********,漢族,初中文化,務(wù)工,戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣,住**鎮(zhèn)****號(hào)。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪,于2020年8月27日被漳浦縣公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,于次月28日被漳浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某乙,男,1997年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3506231997********,漢族,初中文化,無(wú)業(yè),戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號(hào),現(xiàn)住漳浦縣**鎮(zhèn)**室。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪,于2020年9月27日被漳浦縣公安局監(jiān)視居住。

被告人劉某某,男,2001年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3506232001********,漢族,初中文化,漁民,戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣,住**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪,于2020年10月31日被漳浦縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由漳浦縣公安局偵查終結(jié),以被告人林某甲、林某乙、劉某某涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪,于2020年11月23日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2020年2月至3月間,被告人林某甲在漳浦縣**鎮(zhèn)**門口,以每套人民幣(幣種,下同)500元的價(jià)格向被告人林某乙收買2套銀行卡“四件套”(含銀行卡、手機(jī)卡、電子密碼器、身份證信息等相關(guān)銀行卡配套信息資料,下同),向被告人劉某某收買1套銀行卡“四件套”,后被告人林某甲以每套1000元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給趙某某(已判決),具體事實(shí)如下:

一、2020年2月份,被告人林某甲收買被告人林某乙的一套農(nóng)業(yè)銀行銀行卡“四件套”。

二、2020年3月1日,被告人劉某某將潘某某的一套農(nóng)業(yè)銀行銀行卡“四件套”賣給被告人林某甲。

三、2020年3月份,被告人林某乙將商某某的一套建設(shè)銀行銀行卡“四件套”提供給林某甲。

被告人林某甲、林某乙、劉某某分別于2020年8月26日、9月27日、10月31日自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案,如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.被告人林某甲、林某乙、劉某某等人的戶籍證明、銀行交易明細(xì)、到案經(jīng)過等書證;2.證人潘某某、商某某等人的證言;3.被告人林某甲、林某乙、劉某某等人的供述和辯解;4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某甲、林某乙、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人林某甲收買、非法提供他人信用卡信息資料,被告人林某乙、劉某某非法提供他人信用卡信息資料,其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)分別以收買、非法提供信用卡信息罪、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲、林某乙、劉某某均認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。建議判處被告人林某甲有期徒刑九個(gè)月,并處罰金;建議判處被告人林某乙有期徒刑七個(gè)月,并處罰金;建議判處被告人劉某某拘役六個(gè)月,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

漳浦縣人民法院

檢??察??官:齊家彥

檢察官助理:徐國(guó)龍

2020年12月23日

附件:

1.被告人林某甲現(xiàn)羈押于漳浦縣看守所,被告人林某乙、劉某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。


附相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十七條之一??有下列情形之一,妨害信用卡管理的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金:

(一)明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)?,或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸,數(shù)量較大的;

(二)非法持有他人信用卡,數(shù)量較大的;

(三)使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的;

(四)出售、購(gòu)買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。

竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的,依照前款規(guī)定處罰。

銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利,犯第二款罪的,從重處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案,如實(shí)供述自己的罪行的,是自首。對(duì)于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的,以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實(shí)供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行,避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的,可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行,承認(rèn)指控的犯罪事實(shí),愿意接受處罰的,可以依法從寬處理。

第一百七十七條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)做出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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