漳浦縣人民檢察院

起?訴?書

浦檢二部刑訴〔2020〕117號(hào)

被告人林某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506231996********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，住**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月27日被漳浦縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次月28日被漳浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506231997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住漳浦縣**鎮(zhèn)**室。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月27日被漳浦縣公安局監(jiān)視居住。

被告人劉某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506232001********，漢族，初中文化，漁民，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，住**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年10月31日被漳浦縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由漳浦縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、林某乙、劉某某涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年11月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月至3月間，被告人林某甲在漳浦縣**鎮(zhèn)**門口，以每套人民幣（幣種，下同）500元的價(jià)格向被告人林某乙收買2套銀行卡“四件套”（含銀行卡、手機(jī)卡、電子密碼器、身份證信息等相關(guān)銀行卡配套信息資料，下同），向被告人劉某某收買1套銀行卡“四件套”，后被告人林某甲以每套1000元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給趙某某（已判決），具體事實(shí)如下：

一、2020年2月份，被告人林某甲收買被告人林某乙的一套農(nóng)業(yè)銀行銀行卡“四件套”。

二、2020年3月1日，被告人劉某某將潘某某的一套農(nóng)業(yè)銀行銀行卡“四件套”賣給被告人林某甲。

三、2020年3月份，被告人林某乙將商某某的一套建設(shè)銀行銀行卡“四件套”提供給林某甲。

被告人林某甲、林某乙、劉某某分別于2020年8月26日、9月27日、10月31日自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人林某甲、林某乙、劉某某等人的戶籍證明、銀行交易明細(xì)、到案經(jīng)過等書證；2.證人潘某某、商某某等人的證言；3.被告人林某甲、林某乙、劉某某等人的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某甲、林某乙、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某甲收買、非法提供他人信用卡信息資料，被告人林某乙、劉某某非法提供他人信用卡信息資料，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以收買、非法提供信用卡信息罪、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲、林某乙、劉某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人林某甲有期徒刑九個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人林某乙有期徒刑七個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人劉某某拘役六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

漳浦縣人民法院

檢??察??官：齊家彥

檢察官助理：徐國(guó)龍

2020年12月23日

附件：

1.被告人林某甲現(xiàn)羈押于漳浦縣看守所，被告人林某乙、劉某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。

附相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十七條之一??有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金：

(一)明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)?，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸，數(shù)量較大的;

(二)非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的;

(三)使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的;

(四)出售、購(gòu)買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。

竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。

銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，犯第二款罪的，從重處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十七條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。