汕頭市金平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

汕金檢一部刑訴〔2020〕Z147號

被告人林某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4405081999********，漢族，中專文化程度，經商，出生地廣東省惠來縣，戶籍所在地廣東省汕頭市金平區(qū)**街道**號**房，現(xiàn)住廣州市海珠區(qū)**棟**房。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年5月20日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，2020年6月24日經本院批準，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人張某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4405111999********，漢族，大專文化程度，現(xiàn)就讀于廣東**學院，出生地廣東省汕頭市，戶籍所在地廣東省汕頭市金平區(qū)**街道**號，現(xiàn)住廣州市海珠區(qū)**棟**房。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年5月20日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，2020年6月24日經本院批準，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

本案由汕頭市公安局金平分局偵查終結，以被告人林某甲、張某甲涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人林某甲、張某甲有權申請回避、申請非法證據(jù)排除、委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人林某甲、張某甲，聽取了被告人及值班律師、辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人林某甲、張某甲同意本案適用簡易程序審理。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查一次（自2020年9月23日至10月23日）。

經依法審查查明：

2019年11月至2020年4月，同案人何某某（已判決）與同案人黃某某、林某乙（均另案處理）先后在汕頭市金平區(qū)**棟**樓等處設立“洗錢”工作室，雇傭同案人張某乙、吳某某、朱某某（均已判決）等人在“**”網絡平臺以刷單的方式為賭博網站、詐騙集團等提供“洗錢”（將贓款通過虛假購物的方式轉為購物款等）業(yè)務。期間，被告人林某甲、張某甲為牟取非法利益，在明知所操作刷單的錢是網絡賭博等非法資金的情況下，仍將需要刷單“洗錢”的客戶提供給同案人林某乙、張某乙等人，由同案人林某乙、張某乙所在的“洗錢”工作室在“**”網絡平臺上開設店鋪后以虛構購物交易的方式將網絡賭博等非法資金轉化為購物款。2020年4月28日，公安機關對汕頭市金平區(qū)**棟**樓的“洗錢”工作室進行搜查，現(xiàn)場查獲同案人何某某等人用于在“**”網絡平臺上注冊登記網店進行虛擬交易刷單“洗錢”的上網流量卡162張等涉案物品，經查證，上述被查獲的162張上網流量卡注冊登記的“**”網店的涉案金額為人民幣1475989.37元。據(jù)被告人林某甲、張某甲交代，2人介紹客戶給同案人林某乙、張某乙等人所在工作室刷單“洗錢”的非法資金為人民幣幾十萬元。

2019年11月至2020年4月，被告人林某甲、張某甲與同案人辜某某（另案處理）為牟取非法利益，合謀購買了廣州**有限公司、廣州**有限公司、廣州**有限公司的公戶資料，并在“**”網絡平臺上注冊登記了“**”等15家網店，以刷單的方式為賭博網站等提供“洗錢”業(yè)務，將贓款通過虛假購物的方式轉為購物款。經查證，上述15家注冊登記的“**”網店進行虛擬交易刷單“洗錢”的涉案金額為人民幣1513477元。

期間，被告人林某甲、張某甲有提供電話流量卡給他人在?“**”網絡平臺上注冊店鋪刷單“洗錢”。2020年5月20日，公安機關在廣州市海珠區(qū)**花園**幢**房抓獲被告人林某甲、張某甲，現(xiàn)場查獲筆記本電腦2臺、手機9部、電話流量卡151張。經查證，查獲的151張電話流量卡中有38張分別注冊了38家“**”網店，除去8家與同案人辜某某合作的15家店鋪重復的網店，再除去3家沒有交易記錄的網店，剩余27家“**”網店刷單“洗錢”的涉案金額為人民幣1424658元。

另外，被告人林某甲還提供一套廣州**有限公司的公戶資料及捆綁的網店給同案人張某乙使用，由同案人張某乙在“**”網絡平臺以刷單的方式為賭博網站等提供“洗錢”業(yè)務，將贓款通過虛假購物的方式轉為購物款累計人民幣149810元。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：

1、書證物證：公安機關出具的受案登記表、立案決定書、發(fā)破案經過、辦案說明，被告人林某甲、張某甲的戶籍材料，同案人何某某等人的判決書，“**”商戶信息截圖、轉賬交易明細，公司信息截圖、QQ好友聊天記錄、QQ群聊天記錄、微信帳號信息、微信聊天記錄、“**”商鋪刷單情況截圖，“**”平臺交易記錄截圖，搜查證、搜查筆錄、扣押清單、繳獲手機卡清單、扣押林某甲的手機清單、扣押物品清單，電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場提取筆錄，對涉案人員、作案地點、微信聊天記錄、QQ聊天記錄及交易流水截圖等相關照片的辨認附卷；

2、同案人何某某、張某乙、吳某某、朱某某的供述；

3、被告人林某甲、張某甲的供述；

4、電子數(shù)據(jù)：光盤2張。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林某甲、張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林某甲、張某甲明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人林某甲、張某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

汕頭市金平區(qū)人民法院

檢察官：陳朝暉

檢察官助理：張泳

2020年11月20日

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附注事項：

1、被告人林某甲、張某甲現(xiàn)羈押于汕頭市看守所；

2、本案案卷10冊，光盤2張，同案人的判決書1份；

3、《量刑建議書》10份、《認罪認罰具結書》2份、《證據(jù)開示清單》1份。