龍海市人民檢察院

起?訴?書

龍檢公刑訴〔2020〕81號

被告人林某某，男，1990年**月**日出生，居民身份號碼3506811990********，漢族，高中文化，經(jīng)商，戶籍所在地福建省龍海市**鎮(zhèn)**梯**村**號，住址**。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月29日被漳州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留,同年6月20日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由漳州市公安局臺商投資區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限一次，退回補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月至5月間，被告人林某某在漳州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**花園**期**棟**梯**室租房內(nèi)，使用銷售點終端機(jī)具（POS機(jī)）2臺，以虛構(gòu)交易的手段為鄭某甲、鄭某乙、張某某、謝某某、吳某某等18人的50張信用卡非法套現(xiàn)現(xiàn)金，合計人民幣1442875.75元，從中牟利。2019年5月28日，漳州市公安局臺商投資區(qū)分局民警從被告人林某某在漳州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**花園**期**棟**梯**室租房內(nèi)查獲由甲銀行、乙銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的信用卡59張。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押的銀行卡等物證；2.戶籍證明等書證；3.證人鄭某甲、鄭某乙、謝某某、吳某某等人的證言；4.被告人林某某的供述和辯解；5.現(xiàn)場勘驗筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人林某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機(jī)具（POS機(jī)），以虛構(gòu)交易的手段為信用卡持卡人非法套現(xiàn)現(xiàn)金，合計人民幣1442875.75元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人林某某能如實供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人林某某有期徒刑一年一個月至一年四個月，適用緩刑，并處罰金；適用簡易程序?qū)徖怼８鶕?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍海市人民法院

檢??察??員：王衍松

檢察官助理：龍小華

2020年3月31日

附：

1、被告人林某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄浼抑校?lián)系電話：17306******）；

2、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各1份；

3、案卷材料和證據(jù)2冊共293頁。

【附相關(guān)法律法規(guī)】

《中華人民共和國刑法》

第二百二十五條　違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：
　?。ㄒ唬┪唇?jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；
　　（二）買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的；
　　（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；
　?。ㄋ模┢渌麌?yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。